سازمان های ایالات متحده به سرعت نحوه اجرای تحریم های رمزنگاری را یاد می گیرند

بر اساس گزارشی که اخیرا منتشر شده است، مقامات ایالات متحده پیشرفت هایی در اجرای تحریم های خود در رابطه با ارزهای دیجیتال داشته اند.

دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) وزارت خزانه داری آمریکا مسئول اجرای تحریم ها است. با این حال، در چند سال گذشته، افرادی که تحت تحریم هستند، استفاده از ارزهای دیجیتال را برای دور زدن محدودیت‌های مالی خود آغاز کرده‌اند. 

اکنون، طی دو سال گذشته، OFAC تجربه‌ای در برخورد با خدمات ارزهای دیجیتالی که تراکنش‌های غیرقانونی را تسهیل می‌کنند، به دست آورده است. اخیرا گزارش از Chainalysis سه مورد استفاده را شرح می دهد که به اطلاع OFAC کمک کرد.

حوزه های قضایی همکاری

یک مورد مربوط به Hydra بود، یک بازار تاریک نت که علاوه بر تسهیل فروش مواد مخدر، خدمات پولشویی را به مجرمان سایبری ارائه می کرد. با وجود اینکه در روسیه مستقر است، سرورهای آن در آلمان قرار داشتند. 

در هماهنگی با مقامات ایالات متحده، مجری قانون آلمان متعاقباً این سرورها را توقیف کرد، زمانی که OFAC Hydra را در آوریل 2022 تعیین کرد. بر اساس این گزارش، این پرونده نشان می دهد که "تحریم ها می توانند علیه نهادهایی که عملیات کلیدی در حوزه های قضایی تعاونی دارند بسیار موثر باشد." 

عدم همکاری

از سوی دیگر، مقامات نیز از برخورد با نهادهای تعیین شده مستقر در مناطق غیر همکار، تجربه کسب کرده اند. OFAC صرافی کریپتو پرخطر Garantex را همزمان با Hydra به دلیل فعالیت مشابه پولشویی تحریم کرد. با این حال، برخلاف دیگر نهاد مستقر در روسیه، Garantex پس از تعیین آن توقیف نشد و به فعالیت خود ادامه می دهد.

اگرچه گارانتکس تا حد زیادی از اکوسیستم مبادلات منطبق بریده شده است، اما همچنان پایگاه کاربران بزرگی در روسیه دارد، جایی که دولت نیز تمایلی به اجرای تحریم های ایالات متحده ندارد. این مورد نشان دهنده دشواری اجرای تحریم ها در کشورهایی است که هیچ کانال همکاری رسمی با OFAC ندارند.

موارد پیچیده تر

علاوه بر برخورد با همکاری‌های مختلف در حوزه‌های قضایی مختلف، OFAC با فناوری تسهیل کننده ارزهای دیجیتال نیز به چالش کشیده شد. تا همین اواخر، OFAC فقط صرافی های متمرکز یا کیف پول شخصی را تعیین می کرد. با این حال، سرویس اختلاط غیرمتمرکز Tornado Cash اولین شد DEFI پروتکل زمانی که OFAC آن را در آگوست و نوامبر 2022 تعیین کرد.

پس از تعیین تورنادو کش در درجه اول برای تسهیل پولشویی، OFAC موفق شد وب سایت جلویی خود را از بین ببرد. با این حال، با استفاده از بک‌اند غیرمتمرکز آن که از قراردادهای هوشمند استفاده می‌کند که به‌طور نامحدود اجرا می‌شوند، مشخص نیست که چگونه می‌توان عملکرد آن را به طور مؤثر متوقف کرد. این موضوع سوالاتی را در مورد امکان سنجی تحریم ایجاد کرده است DEFI پروتکل‌ها و همچنین اینکه مقامات می‌توانند چه افرادی را مسئول بدانند.

در نتیجه، این گزارش نشان می‌دهد که تحریم‌ها به جای ممنوعیت، بیشتر به عنوان ابزاری علیه خدمات غیرمتمرکز عمل می‌کنند تا استفاده از آنها را کاهش دهند. در مورد تورنادو کش، به نظر می رسد که این امر مؤثر بوده است، زیرا جریان ورودی آن در 68 روز پس از تعیین آن، 30 درصد کاهش یافت.