آمریکا پنج روس و دو ونزوئلایی را به قاچاق نفت و تجهیزات نظامی با استفاده از رمزارز متهم کرد

در 19 اکتبر، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) دو شهروند ونزوئلا و پنج روس را به استفاده از ارزهای رمزنگاری شده برای پولشویی برای الیگارش‌های روسی از طریق فروش بشکه‌های نفت ونزوئلای تحریم‌شده متهم کرد.

با توجه به اطلاعیه مطبوعاتیمتهمان میلیون‌ها بشکه نفت را به روسیه و چین قاچاق کردند و «ده‌ها میلیون دلار» پول‌شویی کردند. آنها از رمزنگاری برای شستن بخشی از وجوه استفاده کردند.

از جمله متهمان روسی یوری اورخوف، آرتم اوس (پسر فرماندار منطقه کراسنویارسک روسیه)، سوتلانا کوزورگاشوا، تیموفی تلهگین و سرگئی تولیاکوف هستند. علاوه بر ونزوئلایی ها، خوان فرناندو سرانو پونس، معروف به "خوانفه سرانو" و خوان کارلوس سوتو، که به عنوان واسطه بین معاملات غیرقانونی نفت شرکت دولتی ونزوئلا "Petroleos de Venezuela SA" (PDVSA) عمل می کرد.

Serrano Ponce و Soto معاملاتی به ارزش میلیون‌ها دلار بین PDVSA و NDA GmbH انجام دادند که از طریق یک گروه پیچیده از شرکت‌های پوسته و حساب‌های بانکی برای پنهان کردن تراکنش‌ها انجام شد.

شبکه جنایی چگونه عمل کرد؟

به گفته وزارت دادگستری، اورخوف به عنوان مالک، مدیر عامل و مدیرعامل Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH)، یک شرکت خصوصی که در تجارت تجهیزات صنعتی و کالاها واقع در هامبورگ، آلمان فعالیت می کند، فهرست شده است.

NDA GmbH به عنوان جبهه ای برای خرید فناوری نظامی ایالات متحده مورد استفاده در هواپیماهای جنگی، سیستم های موشکی، رادارها، و ماهواره ها، در میان سایر کاربردهای نظامی، که سپس به سایر شرکت های ارائه دهنده خدمات دفاعی در روسیه فروخته شد، خدمت کرد.

بر اساس اطلاعات فاش شده، اورخوف در خلال گفتگو با پونس آشکارا اعتراف کرد که به نمایندگی از یک الیگارش تحریم شده روسیه عمل می کند و از شرکت خود (NDA GmbH) "به عنوان یک جبهه" استفاده می کند و به خود می بالد که آنها هرگز به دلیل واسطه ها کشف نخواهند شد. در تجارت استفاده می شود.

"هیچ نگرانی وجود نداشت... این بدترین بانک در امارات است... آنها برای همه چیز پرداخت می کنند."

علاوه بر این، این شبکه جنایی از پیک‌هایی از روسیه و آمریکای لاتین برای دریافت مقادیر زیادی پول نقد استفاده می‌کرد که سپس به ارزهای دیجیتال مبادله می‌شد تا عواید آنها را بشویید.

مقامات ایالات متحده انتظار استرداد متهمان را دارند

بریون پیس، دادستان ایالات متحده در ناحیه شرقی نیویورک، گفت که متهمان "طرح پیچیده ای را برای به دست آوردن غیرقانونی فناوری نظامی و نظامی ایالات متحده سازماندهی کردند. ونزوئلا اوی را تحریم کردl” از طریق شرکت های پوسته و ارزهای دیجیتال.

به نوبه خود، مایکل جی. دریسکول، دستیار مدیر مسئول اداره فدرال تحقیقات و دفتر میدانی نیویورک (FBI)، از تلاش مقامات برای از بین بردن "شبکه پیچیده" ایجاد شده توسط حداقل پنج روسی و دو ونزوئلایی قدردانی کرد. ملی پوشان

Orekhov و Uss به ترتیب در آلمان و ایتالیا در حالی که در انتظار روند استرداد به درخواست ایالات متحده هستند، نگهداری می شوند. در صورت اثبات گناه، متهمان ممکن است با 30 سال زندان در ایالات متحده روبرو شوند.