«کریپتو رین میکر» اوکراینی در جلسه سنا درباره دارایی های دیجیتال شهادت می دهد

روز پنجشنبه، کمیته امور بانکی، مسکن و شهرسازی سنا جلسه استماع خود را با عنوان "درک نقش دارایی های دیجیتال در تامین مالی غیرقانونی" برگزار خواهد کرد. در حالی که اخیراً جلسات شنیداری در مورد ارزهای دیجیتال به طور منظم در کنگره مطرح شده است، این یکی برنده جایزه برای سرگرم کننده ترین، از نظر فکری محرک و عجیب ترین لحظه ای است که جهان از زمان شروع جنگ روسیه و اوکراین خواهد دید.

اگرچه به عنوان شاهد ستاره فهرست نشده است، زیرا سه شاهد بسیار ماهر دیگر او را همراهی می کنند، مایکل چوبانیان، بنیانگذار صرافی Kuna و رئیس انجمن بلاک چین اوکراین، قرار است برای بزرگترین هیئت مشورتی جهان شهادت دهد. بین اوکراین و یک سازمان غیردولتی به نام «زنده برگرد»، تلاش‌های جمع‌آوری سرمایه ارزهای دیجیتال در اوکراین بسیار زیاد تخمین زده می‌شود. 63.8 میلیون دلارطبق گفته شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic.

با کونا به عنوان بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در اوکراین، چوبانیان مغز پشت پرده در کمک به اوکراین برای جمع آوری و مدیریت کمک های ارز دیجیتال خود برای تأمین هزینه های جنگ و نیازهای بشردوستانه این کشور بوده است. چوبانیان در برخی از برنامه های تلویزیونی و پادکست اخیر خود اظهار داشته است که تنها با دو ساعت خواب کار می کند و در اولین کمپین عمومی جهانی شرکت می کند که به احتمال زیاد به ارتش یک دولت ملی که توسط کشور دیگری مورد تهاجم قرار گرفته است، سرمایه گذاری جمعی می کند.

اکنون، در میان همه چیزهایی که چوبانیان با آن مواجه است، او خود را به عنوان شاهد در برابر سنای ایالات متحده خواهد یافت، جایی که او این فرصت را خواهد داشت تا نحوه بهره مندی دولت اوکراین و شهروندانش از کمک های مالی ارزهای دیجیتال را به اشتراک بگذارد. در همین حال، با نگرانی در مورد اینکه روسیه چگونه می‌تواند از ارز دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کند، به عنوان زاویه دیگری برای این جلسه، سناتورهای آمریکایی ما واقعاً چک دستمزد خود را دریافت خواهند کرد زیرا با واقعیت تلخ دنیایی که توسط تجارت دیجیتال جدید مختل شده است روبرو می‌شوند که هیچ شباهتی به هنجارها ندارد. آنها به پول فیات عادت کرده اند.

و، گویی که این باران‌ساز کریپتو اوکراینی به اندازه کافی هیجان‌انگیز نبود، مایکل موزیر، سرپرست سابق، معاون مدیر/مأمور نوآوری دیجیتال شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، زمینه قوی شنیداری را در مورد نقش ایالات متحده و آن فراهم خواهد کرد. موسسات مالی باید در تحریم‌ها علیه روسیه بازی کنند – و اینکه چگونه ارز دیجیتال ممکن است این ماموریت را خنثی کند. در FinCEN، موزیر مسئول الزامات مبارزه با پولشویی (AML) و مشتری خود را بشناسید (KYC) بود و آژانس سابق او به تازگی مجوزی صادر کرد. آزاد که شامل پرچم‌های قرمز در مورد تلاش‌های احتمالی روسیه برای فرار از تحریم‌ها بود تا موسسات مالی ایالات متحده از آن آگاه شوند. در همین حال، دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) که مسئول اجرای تحریم های اقتصادی است، به روز رسانی را صادر کرد. راهنمایی در مورد اینکه چگونه ارزهای مجازی به عنوان بخشی از تحریم های اقتصادی علیه روسیه، درست مانند ارزهای فیات، ممنوع هستند.

موزیر که قبلا در Chainalysis کار می‌کرد، این پنل را با یک همکار قدیمی خود به اشتراک می‌گذارد، همانطور که آقای Jonathan Levin، یکی از بنیانگذاران و مدیر ارشد استراتژی Chainalysis، Inc. نیز شهادت خواهد داد. Chainalysis، احتمالاً پلتفرم پیشرو داده بلاک چین که داده ها، نرم افزارها، خدمات و تحقیقات را به سازمان های دولتی، صرافی ها، مؤسسات مالی، و شرکت های بیمه و امنیت سایبری در بیش از 60 کشور ارائه می دهد، منتشر کرد. وبلاگ در ابتدای سال در مورد روند جرایم کریپتو. با توجه به تحلیل روند، Chainalysis اشاره کرد که فعالیت تراکنش‌های غیرقانونی در ارزهای دیجیتال از نظر ارزش به بالاترین حد خود رسیده است، در حالی که سهم کل فعالیت‌های ارزهای دیجیتال به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

سرانجام، شین تی استنسبری، همکار ممتاز رابینسون اورت در مرکز حقوق، اخلاق و امنیت ملی در حقوق دوک، قبلاً به عنوان دستیار دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) خدمت می کرد. حساس ترین و قابل توجه ترین پیگرد قانونی در زمینه های تروریسم، جرایم سایبری، جاسوسی، پولشویی، فساد عمومی بین المللی، و قاچاق جهانی سلاح. جلسه استماع کمیته بانکی سنا قابل مشاهده است اینجا کلیک نمایید و برای ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 17 مارس در ساختمان اداری سنا دیرکسن برنامه ریزی شده است.