دادگاه عالی بریتانیا درب دو شرکتی را که درگیر کلاهبرداری رمزنگاری بودند، کوبید

روز جمعه، دولت بریتانیا اعلام کرد که یک تحقیق ورشکستگی در Micasa WW Ltd و Remultex Ltd نشان داد که بین فوریه 2019 تا دسامبر 2020، این شرکت‌ها درگیر کلاهبرداری بیت کوین بوده و نزدیک به 1.3 میلیون پوند را بدون هیچ ردی از طریق حساب‌های خود انتقال داده‌اند.

In آزادی مطبوعاتبریتانیا می گوید که این دو شرکت در بازجویی در مورد نقل و انتقالات سنگین ثبت نشده که دیوان عالی را مجبور به انحلال و بسته شدن حساب های آنها به دلیل عدم پاسخگویی کرد، کیف را زیر و رو کردند.

در بخشی از بیانیه مطبوعاتی آمده است: «Micasa، همراه با شرکت مرتبط Remultex، هر دو پس از شکست حساب‌ها در توضیح پرداخت‌های کلان و سوء استفاده از وام‌های برگشتی بسته شدند».

شرکت ها نمی توانند 50,000 پوند BBL را حساب کنند

بازرسانی که این تحقیقات را رهبری کردند دریافتند که شرکت‌ها وام برگشتی 50,000 پوندی را انتقال داده‌اند و یک سابقه یا اسناد واحدی وجود دارد که نشان می‌دهد آنها در حین جابجایی مبلغ نقدی از قوانین پیروی می‌کنند. Remultex یک وام برگشتی به مبلغ 30,000 پوند داشت، حتی زمانی که حسابش واجد شرایط دریافت وجوه نبود.

این شرکت به‌عنوان بالقوه درگیر یک کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال شناسایی شده بود، اگرچه فقدان سوابق حسابداری به این معنی بود که امکان تأیید اینکه آیا تجارت آن فعالیت تجاری قانونی است یا خیر، وجود نداشت. در بیانیه مطبوعاتی اعلام شد که بازرسان مشخص کردند که 50,000 پوند وام برگشتی (BBL) را تضمین کرده است، اگرچه هیچ مدرکی مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت تحت قوانین طرح وجود نداشت.

یک قاضی دادگاه عالی منچستر حکم داد که تعطیل کردن شرکت‌ها به نفع عموم است، زیرا این شرکت‌ها سیاست‌های تجاری را نقض می‌کنند و بدون «احترام» تجاری که منجر به انتقال غیرقانونی پول شده است، کار می‌کنند.

دیوید هوپ، بازپرس ارشد در سرویس ورشکستگی گفت: "به عنوان بخشی از وظایف خود، گیرنده رسمی به عنوان مدیر تصفیه به دنبال بازیابی و تحقق دارایی های شرکت برای بازگشت به طلبکاران خواهد بود."

جرایم رمزنگاری در حال افزایش است

همانطور که ارز دیجیتال شتاب بیشتری می گیرد، کریپتو جرم به موضوعی اصلی تبدیل شده است که سازمان های مجری قانون را مجبور به بررسی تراکنش های غیرقانونی بلاک چین می کند.

بر اساس داده های ارائه شده توسط تنها در سال 2020، حدود 10 میلیارد دلار در جریان پول های غیرقانونی کلاهبرداری شده است. Chainalysisو در سال 2021، نرخ جرم و جنایت به طور چشمگیری به 14 میلیارد دلار از کل تراکنش های ارزهای دیجیتال افزایش یافت.

برای جدیدترین Be[In] Crypto بیت کوین (BTC) تجزیه و تحلیل ، اینجا کلیک کنید.

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.