بر اساس یک دادگاه عالی در بریتانیا، شرکت محبوب تجارت ارزهای دیجیتال PGI Global UK توسط دادگاه عالی تعطیل شده است. اطلاعیه مطبوعاتی صادر شده توسط مقامات بریتانیا،
دادگاه این دستورالعمل را به دنبال ادعای دخالت این شرکت در یک کلاهبرداری رمزنگاری صادر کرد.
گفته می شود که PGI به سرمایه گذاران وعده بازگشت 200 درصدی سرمایه گذاری آنها را داده است
همانطور که فاش شد، شرکت مستقر در بریتانیا از ژوئیه 2020 تا فوریه 2021 حدود 612,000 پوند معادل 710,000 دلار از سرمایه گذاران بالقوه خود جمع آوری کرده است. به این سرمایه گذاران قول داد که حدود 200 درصد بازدهی از سرمایه گذاری های خود در شرکت دریافت کنند. زمانی که PGI نتوانست به وعده خود عمل کند، سرمایه گذاران خود را از برداشت وجوه خود منع کرد.
بررسی‌ها نشان داد که سه حساب که توسط این شرکت برای جمع‌آوری وجوه استفاده می‌شد، اداره می‌شد. با این کار، مشخص شد که PGI با پرداخت حداقل 200,000،195,000 پوند به حساب های شخصی و 10,000،XNUMX پوند به یک فروشگاه بزرگ لوکس، ظاهراً حدود XNUMX پوند سیفون کرده است.
دادگاه ادعا می کند که رامیل ونتورا پالافوکس، تنها مدیر شرکت، در تحقیقات در مورد این اتهامات همکاری نکرده است.
علاوه بر این، مارک جورج، بازپرس ارشد خدمات ورشکستگی، توضیح می‌دهد که حمایت‌های مسئولیت محدود، کسب‌وکارها و افراد را ملزم می‌کند که از قانون شرکت‌ها پیروی کنند.
جورج ادامه داد: «این مورد نشان می‌دهد که در مواردی که ما نگرانی‌های منطقی در مورد شیوه‌های تجاری یک شرکت داریم، دادگاه نسبت به هرگونه عدم همکاری با یک تحقیق قانونی نگاهی مبهم خواهد داشت و شرکت را در جهت منافع عمومی منحل می‌کند.» .
PGI Global UK یکی از شرکت‌های تابعه گروه بازرگانی بین‌المللی Pretorian، مستقر در ایالات متحده است. وزارت دادگستری ایالات متحده پس از گرفتن حکم توقیف از دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه شرقی ویرجینیا، این شرکت را تعطیل کرد.
با توجه به گزارش توسط Chainalysis، جرایم مبتنی بر ارزهای دیجیتال در سال 2021 به بالاترین حد خود رسید، با آدرس های غیرقانونی که 14 میلیارد دلار دریافت کردند، در مقایسه با 7.8 میلیارد دلار در سال 2020. در مقابل، دیگری گزارش از Intelligent CIO دریافته است که حجم ارزهای دیجیتال غیرقانونی در سال 15 به دلیل کاهش فعالیت های مجرمانه رمزنگاری، 2022 درصد کاهش یافته است.
منبع: https://cryptoslate.com/uk-high-court-shutters-crypto-firm-pgi-global-for-alleged-scam-involvement/