گزارش تحقیقاتی اخیرا منتشر شده توسط دفتر و آبزرور نشان می‌دهد که گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته از بریتانیا به‌عنوان پایگاه مجازی برای فعالیت‌های کلاهبرداری خود به‌دلیل قوانین نرم‌کننده شرکت‌ها در این کشور استفاده می‌کنند.
مقررات "سهل" انگلستان
تحت نظر دفتر روزنامه‌نگاری تحقیقی، بریتانیا میزبان حدود 168 شرکت است که تا حدودی درگیر کلاهبرداری‌های رمزنگاری شده‌اند. بسیاری از این شرکت‌ها که طرح‌های «قصابی خوک» را اجرا می‌کنند، از حفره‌های موجود در سیستم ثبت شرکت خانه سوء استفاده می‌کنند. یکی از شکاف ها این است که ثبت شرکت در انگلستان بسیار ارزان است (هزینه آن فقط 12 پوند / 14 دلار است).
از آنجایی که شرکت‌ها برای ثبت نام باید آدرس دفتر خود را در بریتانیا ارائه دهند، ده‌ها استارت‌آپ آدرس‌های فیزیکی را به اشتراک می‌گذارند، مانند یک آپارتمان خالی، که ارتباط چندانی با آن ندارند. را قوانین "سهل" در بریتانیا این گزارش مدعی است که ثبت شرکت‌ها نقش مهمی در متقاعد کردن قربانیان به اعتبار آنها ایفا می‌کند، بسیاری ادعا می‌کنند که اگر شرکت‌ها در جای دیگری قرار می‌گرفتند، در معرض کلاهبرداری قرار نمی‌گرفتند.
قصابی خوک چگونه کار می کند؟
La طرح قصابی خوک به کلاهبردارانی اشاره دارد که اساساً قربانیان خود را با اعتمادسازی آهسته قبل از اقدام به قتل "چاق می کنند". به طور معمول، یک کلاهبردار از طریق رسانه های اجتماعی مانند توییتر یا اینستاگرام با قربانی تماس می گیرد که به تدریج اعتماد آنها را به دست می آورد و در نهایت موضوع مالی یا سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال یا فارکس را مطرح می کند.
سپس قربانی متقاعد می شود که ابتدا مبلغ کمی را سرمایه گذاری کند و معمولاً در یک کیف پول یا صرافی که توسط کلاهبردار کنترل می شود سپرده گذاری می کند. کلاهبردار با ایجاد اعتماد بیشتر قربانی را چاق می کند، حتی با ایجاد روابط عاشقانه، و آنها را متقاعد می کند که مبلغ قابل توجهی را منتقل کنند، فقط با تمام سرمایه هایی که قربانی را زیاد و خشک می کند ناپدید می شوند.
قصابی خوک در سال 2019 به عنوان یک کلاهبرداری که مردان را در چین هدف قرار می دهد، محبوبیت پیدا کرد، اما عاملان از آن زمان به بعد تور خود را پهن کردند. در بریتانیا، توسط ActionFraud تخمین زده می شود که تنها در سال 2022، زیان ناشی از کلاهبرداری های رمزنگاری با 72 درصد افزایش به 329 میلیون پوند رسیده است.
منبع: https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/