امارات متحده عربی در بیانیه ای در 8 آگوست، الزامات گزارشگری جدیدی را برای معاملات املاک و مستغلات مربوط به دارایی های دیجیتال معرفی کرد.
دولت امارات متحده عربی گفت که قوانین جدید با هدف سرکوب پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
در میان دبی و ابوظبی که اخیراً تعداد زیادی از صرافی‌های ارز دیجیتال و کسب‌وکار را برای راه‌اندازی فروشگاه جذب کرده‌اند، تعدادی از توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات اعلام کرده‌اند که رمزارز را می‌پذیرند. در میان آنها توسعه دهنده املاک لوکس DAMAC بود که آغاز شده پذیرش پرداخت در بیت کوین و اتریوم در آوریل 2022.
اکنون دولت امارات می‌خواهد اطمینان حاصل کند که استانداردهای منطقه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای پوشش دارایی‌های دیجیتال مجهز شده است.
الزامات گزارش دهی جدید توسط وزارت اقتصاد و وزارت دادگستری با مشارکت واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی (FIU) معرفی شد. دولت همچنین با دفتر اجرایی مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مشورت کرد.
طبق قوانین، کارگزاران مشاور املاک و شرکت های حقوقی موظفند تمام تراکنش های مربوط به رمزارز را به FIU گزارش دهند. دولت امارات متحده عربی گفت که این شامل تمام تراکنش‌هایی است که در آن پرداخت، به صورت جزئی یا کامل، به صورت نقدی معادل یا بالاتر از 55,000 درهم (تقریباً 15,000 دلار)، در ارزهای دیجیتال یا وجوهی که از یک دارایی مجازی به دست می‌آید، انجام می‌شود.
از آنجایی که دولت آستانه‌ای برای گزارش پرداخت‌های دارایی مجازی برای املاک و مستغلات ذکر نکرده است، بنابراین همه تراکنش‌های رمزنگاری، هر چقدر هم که کوچک باشند، باید گزارش شوند.
دولت امارات متحده عربی گفت که همه آژانس‌های املاک، دلال‌ها و شرکت‌های حقوقی نیز باید هویت و سایر اسناد مرتبط طرف‌های درگیر در معامله را گزارش کنند. الزامات گزارش دهی برای هر دو شرکت فردی و شرکتی اعمال می شود که املاک را در منطقه خرید یا فروش می کنند.
عبدالله سلطان بن عواد النعیمی، وزیر دادگستری امارات متحده عربی در بیانیه‌ای گفت: قوانین جدید امارات را قادر می‌سازد تا اقدامات سریعی را برای محافظت از منطقه در برابر "خطرات شناخته شده و نوظهور" انجام دهد.
علی فیصل بعلوی رئیس فدراسیون جهانی امارات گفت:
این اقدامات جدید کیفیت اطلاعات مالی موجود در FIU را بهبود می بخشد و برای ردیابی جابجایی مشکوک وجوه یا سرمایه گذاری به عنوان بخشی از مبارزه ما با پولشویی و تامین مالی تروریسم استفاده می شود.
دولت امارات متحده عربی گفت که سه کارگاه آموزشی ترتیب داده است تا اطمینان حاصل شود که همه کارگزاران املاک و مستغلات برای الزامات گزارش آماده هستند.
به گفته عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد، الزامات گزارش‌دهی جدید جایی برای دستکاری یا اقدامات غیرقانونی که می‌تواند بر اقتصاد و سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات تأثیر بگذارد، باقی نمی‌گذارد.
منبع: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/