وزارت دادگستری ایالات متحده سه نفر از ساکنان میامی را به دلیل کلاهبرداری رمزارز تحت پیگرد قانونی قرار می دهد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) سه نفر از ساکنان میامی را متهم به مشارکت در یک طرح رمزنگاری تقلبی کردند. Esteban Cabrera Da Corte، Luis Hernandez Gonzalez و Asdrubal Ramirez Meza چندین بانک و یک پلتفرم ارز دیجیتال بیش از 4 میلیون دلار را فریب داده اند.

در اطلاعیه اخیر خود، وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که تمام مراحل لازم را برای ارائه این سه مظنون به دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی فلوریدا آغاز کرده است. 

به گفته این آژانس، افراد ظاهراً از هویت های جعلی برای به دست آوردن دارایی های مجازی عظیم استفاده کرده اند. پس از آن، این سه نفر بانک های خود را فریب دادند که تراکنش ها مجاز نیستند و خواستار بازپرداخت وجه شدند. بانک ها تراکنش ها را معکوس کردند و وجوه را دوباره به حساب های خود واریز کردند. مدت کوتاهی پس از آن، آنها وجوه را از حساب های بانکی مربوطه خود برداشت کردند.

یک وکیل آمریکایی به این تحول واکنش نشان داده است. به گفته وکیل، مظنونان "بانک های ایالات متحده را فریب داده اند تا تصور کنند آنها قربانی کلاهبرداری شخص دیگری هستند." با این حال، او تلاش های گروه ویژه الدورادو را ستود و گفت که این کار به کشف دوگانگی آنها کمک کرد. وکیل دادگستری گفت که این سه نفر با اتهامات جدی فدرال مواجه خواهند شد و مطابق با قوانین کشور تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. آنها ممکن است حدود 30 سال در زندان فدرال برای این جرم محکوم شوند.

به گفته مامور ضدویژه گروه ضربت، جی پاتل، «کابررا، هرناندز و رامیرز این عملیات بزرگ را برای شستشوی میلیون‌ها دلار از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال و بانک‌های ایالات متحده هماهنگ کردند و در نهایت از بازار ارز مجازی و سیستم مالی ایالات متحده سوء استفاده کردند. " 

پاتل گفت که گروه ویژه الدورادو اطلاعات مربوط به جنایت را تامین کرده و دستگیری عاملان را سازماندهی کرده است. این مقام بر تعهد کارگروه به همکاری با آژانس‌های خواهر دیگر در ناحیه جنوبی نیویورک برای مبارزه با هرگونه وقوع متعاقب کلاهبرداری رمزارز تأکید می‌کند.

وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که این سه نفر حساب‌هایی را با صرافی رمزنگاری ناشناس برای تداوم این طرح کلاهبرداری راه‌اندازی کردند. آنها از گذرنامه های جعلی ایالات متحده، گواهینامه های رانندگی، و اطلاعات شخصی دزدیده شده استفاده می کردند. برای به فعلیت رساندن بهتر فعالیت های غیرقانونی آنها، وزارت دادگستری گفت که آنها حساب های بانکی خود را با حساب های خود در صرافی مرتبط کردند. گزارش شده است که متهم سپرده‌های متعددی را از طریق دستگاه‌های خودپرداز حساب‌های بانکی برای خرید رمزارزها از صرافی انجام داده است.

این آژانس خاطرنشان کرد که قصد دارد مظنونان را به اتهام "توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم و کلاهبرداری بانکی" متهم کند.

مربوط

تامادوج - بازی برای به دست آوردن سکه میم

• در نبرد با حیوانات خانگی دوج تاما کسب کنید
• عرضه سقفی 2 میلیاردی، سوزاندن توکن
• بازی متاورس مبتنی بر NFT
• پیش فروش زنده اکنون - tamadoge.io