وزارت دادگستری ایالات متحده اولین اتهام جنایی را برای تحریم های رمزنگاری شده مطرح کرد

به گفته یک قاضی فدرال، وزارت دادگستری ایالات متحده اولین پرونده جنایی خود را مبنی بر فرار از تحریم ها با استفاده از ارزهای رمزپایه باز کرده است.

یک شهروند آمریکایی که نامش فاش نشده است اکنون متهم به ارسال 10 میلیون دلار ارز دیجیتال به کشوری است که توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی، بازوی وزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم شده است. قاضی ضیا ام فاروکی از واشنگتن دی سی شکایت وزارت دادگستری علیه متهم را تایید کرد که دارایی های رمزنگاری شده را به یکی از بسیاری از کشورهایی که با تحریم های شدید ایالات متحده روبرو هستند، یعنی ایران، کوبا، کره شمالی، روسیه یا سوریه منتقل کرده بود. فاروکی گفت: "وزارت دادگستری می تواند و می تواند افراد و نهادها را به دلیل عدم رعایت مقررات OFAC، از جمله در مورد ارز مجازی، به صورت کیفری تحت پیگرد قانونی قرار دهد."

OFAC می گوید که ارزهای مجازی در قانون اخیر گنجانده شده است

OFAC مقرراتی را در اکتبر 2020 منتشر کرد که در آن روشن شد که تراکنش‌های دارایی‌های دیجیتال با کشورهای تحریم‌شده هیچ تفاوتی با تراکنش‌هایی که با آن کشورها با ارز فیات انجام می‌شود ندارد.

به گفته آری ردبورد که در سال‌های 2019 و 2020 به عنوان مشاور ارشد در وزارت خزانه‌داری کار می‌کرد، این اولین مورد است. اما همچنین استفاده از ارز دیجیتال برای فرار از تحریم ها سخت است گفت:.

کریپتو آنطور که فکر می کنید ناشناس نیست

قبل از این حکم، دو نفر دستگیر شدند توسط وزارت دادگستری به دلیل توطئه برای شستشوی بیت کوین که در هک Bitfinex، یک صرافی ارز دیجیتال در هنگ کنگ به سرقت رفته است. در هر دو مورد، تغییر ناپذیری بیت کوین و ماهیت مستعار آن یک نقص مهلک در زرادخانه مجرمان ثابت کرده است. در مورد Bitfinex، مجری قانون بیشتر وجوه شسته شده را به یک کیف پول کریستال، "کیف پول 1CGA4s، با استفاده از تجزیه و تحلیل بلاک چین و سپس تکمیل پازل مرتبط کردن افراد به کیف پول از طریق خاموش شدن یک سایت "دارک نت" به نام AlphaBay در سال 2017، سایتی که از طریق آن وجوه شسته شده است. معاون دادستان کل که در این پرونده دخیل است، گفت: «دستگیری‌های امروز و بزرگترین توقیف مالی این وزارتخانه نشان می‌دهد که ارز دیجیتال پناهگاه امنی برای مجرمان نیست. گفت:.

در این مورد فرار از تحریم، مجری قانون دوباره از ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین استفاده کرد که از زمان حماسه Bitfinex تکامل یافته است تا تراکنش های متهم را ردیابی کند. آنها سپس یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در ایالات متحده، یک صرافی خارج از کشور و یک بانک سنتی در ایالات متحده را احضار کردند تا اطلاعات مربوط به مشتری متقابل خود را جمع آوری کنند. آدرس‌های پروتکل اینترنت (IP) مورد استفاده برای دسترسی به هر دو صرافی، مجری قانون را به خانه متهم هدایت کرد. حکم جستجوی ایمیل و اطلاعات ثبت شرکت پوسته تصویر را تکمیل کردند.

آنها همچنین دریافتند که حساب های دریافت کننده در هر دو صرافی از حساب های خارجی در کشورهای تحریم شده قابل دسترسی است.

«ارز مجازی قابل ردیابی نیست؟ قاضی در یک سند مشورتی نه صفحه ای گفت: اشتباه است. وی در پایان نظر خود گفت که این احتمال وجود دارد که پول مجازی ارسال شده در خارج از کشور به حوزه های قضایی تحریم شده یک عمل مجرمانه باشد و عامل آن احتمالاً مسئول آن باشد. شامل دو صرافی رمزنگاری در دور زدن تحریم ها

نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ برای ما بنویسید و به ما بگویید!

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.