دولت آمریکا اخیرا اعلام کرد اتهامات علیه 5 تبعه روسیه و دو تاجر نفت به دلیل نقض تحریم ها. بر اساس گزارش‌ها، افراد متهم از دارایی‌های رمزنگاری شده برای فرار از تحریم برای تأمین مالی روسیه در جنگ علیه اوکراین استفاده کردند.
آمریکا چندین نفر را به دلیل فرار از تحریم ها متهم کرد
بر اساس گزارش ها، ایالات متحده 5 شهروند روس و دو تاجر نفت را به دلیل فرار از تحریم و پولشویی متهم می کند. متهمان شامل یوری اورخوف، آرتم اوس، سوتلانا کوزورگاشوا، تیموفی تلگین و سرگئی تولیاکوف هستند. دو تاجر غیرقانونی نفت ونزوئلا خوانفه سرانو و خوان کارلوس سوتو هستند. در اطلاعیه دولت آمده است:
امروز، ما اعلام می کنیم که یک شبکه پیچیده متشکل از حداقل پنج روس و دو ونزوئلایی را که هر یک مستقیماً با شرکت های دولتی فاسد مرتبط هستند، برچیده می شود، که آگاهانه به دنبال پنهان کردن سرقت فناوری نظامی ایالات متحده و سود بردن از نفت بازار سیاه بودند. این شبکه برنامه ریزی کرد تا فناوری پیشرفته را در حمایت مستقیم از مجتمع نظامی-صنعتی فدراسیون روسیه که دست و پا می زند، تهیه کند.
دادستان های فدرال اشاره کردند که اتباع روسیه قطعات الکترونیکی مانند ماهواره ها و رادارها را خریداری کرده اند. وسایل الکترونیکی در مراکز تسلیحاتی روسیه در اوکراین پیدا شده است. آنها همچنین نفت ونزوئلا را از طریق یک شرکت ثبت شده در آلمان ارسال کردند.
از کریپتو برای محافظت از فعالیت های غیرقانونی خود استفاده کردند
بر اساس گزارش ها، افراد متهم از ارزهای رمزنگاری شده برای فرار از تحریم ها استفاده کرده اند. دو نفر از 5 روس، اورخوف و اوس، در 17 اکتبر در آلمان و ایتالیا دستگیر شدند. آدامز، مدیر گروه ویژه KleptoCapture، اخیراً خاطرنشان کرد:
شبکه‌های شرکت‌های پوسته، ارزهای دیجیتال و شبکه بین‌المللی کلاهبرداران نتوانستند اورخوف و دوستانش را از دستگیری مجریان قانون ایالات متحده محافظت کنند. جلوگیری از فرار از تعرفه های فناوری نظامی در میان بالاترین اولویت های گروه ضربت است. دستگیری‌های امروز نشان‌دهنده قدرت این کنترل‌ها است که توسط یک تیم اختصاصی از ماموران متخصص و شرکای فداکار خارجی اعمال می‌شود.»
پس از حمله به اوکراین در اوایل سال جاری، ادعاهایی مبنی بر اینکه بسیاری از الیگارش‌های روسی از رمزارز برای فرار از تحریم‌ها استفاده کرده‌اند، وجود دارد. بسیاری از ناظران در سراسر اروپا و ایالات متحده مجبور به ایجاد قوانین سختگیرانه علیه تحریم‌ها شدند.
در 3 اکتبر، گزارش هایی منتشر شد که الف گروه طرفدار روسیه با استفاده از رمزارز از تحریم های ایالات متحده فرار کرد. این گروه در ماموریتی برای تامین مالی گروه‌های نظامی روسیه، بیش از 400 هزار دلار ارز دیجیتال جمع‌آوری کرد. چندین گروه دیگر طرفدار روسیه، از جمله یک گروه شبه نظامی نئونازی به نام Task Force Rusich، از دارایی های دیجیتال در جمع آوری کمک های مالی استفاده کرده اند. OFAC قبلاً Task Force Rusich را تحریم کرده است.
برخی از شرکت‌های متمرکز بر رمزارز حساب‌های روسیه را مسدود می‌کنند تا به جلوگیری از فرار از تحریم کمک کنند. برای مثال، Blockchain.com چند روز پیش اعلام کرد که حساب‌های رمزنگاری مستقر در روسیه را ممنوع کرده است.
ناظران آمریکایی متعهد شده اند که به تحقیقات و پیگرد قانونی هر کسی که در کمک به حمله روسیه به اوکراین از طریق اقتصاد سایه دست داشته باشد، ادامه دهند.
دارایی‌های رمزنگاری که در جنگ به نفع خود استفاده می‌شوند
در حالی که گروه‌های شبه‌نظامی روسی از رمزارز برای فرار از تحریم‌ها استفاده می‌کنند، اوکراین از این دارایی‌ها برای همیشه استفاده می‌کند. به عنوان مثال، اوکراین و اوکراینی ها بوده اند پذیرش کمک های ارز دیجیتال برای کمک به امور مختلف، از جمله ارتش. در اوایل سال جاری، یک NFT پرچم اوکراین برای کمک به اوکراین در دوران سخت ایجاد شد.
منبع: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/