دو استونیایی به اتهام کلاهبرداری 575 میلیون دلاری رمزنگاری دستگیر شدند

پلیس استونی دو نفر را در تالین پایتخت این کشور به اتهام دست داشتن در کلاهبرداری 575 میلیون دلاری از ارزهای دیجیتال دستگیر کرد.

به گفته دادستانی، سرگئی پوتاپنکو و ایوان تورگین صدها هزار قربانی را برای تعامل با یک سرویس استخراج دارایی دیجیتال مشکوک و سرمایه گذاری در یک بانک ارز مجازی فریب دادند. نهادها سود سهام وعده داده شده را به مردم پرداخت نکردند، در حالی که جنایتکاران وجوه را به جیب زدند.

یکی دیگر از کلاهبرداری های چند میلیونی رمزارز

به گفته آمریکا اسناد دادگاهمتخلفان از مردم خواستند پس انداز خود را به یک شرکت استخراج رمزارز به نام HashFlare و یک بانک دارایی دیجیتال به نام Polybius اختصاص دهند. پوتاپنکو و توریگین وعده بازگشت قابل توجهی را به کسانی دادند که وارد این طرح شدند و حتی مقداری سود به سرمایه گذاران اولیه پرداخت کردند.

با این حال، در یک نقطه، آنها انتقال سود سهام قبلاً مورد مذاکره را متوقف کردند، در حالی که مشخص شد HashFlare و Polybius نهادهای غیرقانونی هستند.

دستیار دادستان کل، کنت پولیت، جونیور از بخش جنایی وزارت دادگستری، گفت: «فناوری جدید، سوء استفاده از قربانیان بی گناه را برای بازیگران بد - چه در ایالات متحده و چه در خارج از کشور - در کلاهبرداری های پیچیده آسان تر کرده است.

این دو شهروند استونیایی حدود 575 میلیون دلار ارز دیجیتال به جیب زدند. دادستان ها ادعا کردند که دارایی ها را به شرکت های پوسته انتقال داده اند تا عواید را بشویید و بعداً اتومبیل های لوکس و حداقل 75 ملک خریداری کردند.

نیک براون - دادستان ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن - گفت که اندازه و دامنه این طرح "واقعاً شگفت انگیز است". وی تصریح کرد که مقامات استونیایی با آژانس های آمریکایی متحد شده اند تا این انبارهای چند میلیونی را از دست جنایتکاران بگیرند.

"اف بی آی متعهد به تعقیب موضوعاتی در سراسر مرزهای بین المللی است که از طرح های پیچیده تر برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران استفاده می کنند.

لوئیس کوسادا، دستیار مدیر بخش تحقیقات جنایی اف‌بی‌آی، گفت: قربانیان در ایالات متحده و خارج از کشور در سرمایه‌گذاری‌هایی که معتقد بودند سرمایه‌گذاری دارایی‌های مجازی پیچیده بود، سرمایه‌گذاری کردند، اما همه اینها بخشی از یک طرح کلاهبرداری بود و هزاران قربانی در نتیجه آسیب دیدند.

پوتاپنکو و توریگین هر دو با اتهامات متعددی روبرو هستند، از جمله 16 فقره کلاهبرداری با سیم و یک مورد توطئه برای ارتکاب پولشویی. آنها در صورت مجرم شناخته شدن می توانند حداکثر تا 20 سال زندان محکوم شوند.

مصادره تاریخی

وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) اخیراً افشا مصادره بیش از 50,000 بیت کوین از یک متخلف به نام جیمز ژونگ، که گفته می شود بازار تاریک نت، جاده ابریشم را کلاهبرداری کرده است. مقامات این دارایی ها را در نوامبر گذشته، زمانی که بیت کوین در حدود 68,000 دلار معامله می کرد، مصادره کردند، به این معنی که موجودی رمزنگاری شده به بیش از 3.3 میلیارد دلار رسید.

متهم به کلاهبرداری سیمی اعتراف کرد و ممکن است به مدت 20 سال به زندان برود. دمیان ویلیامز - وکیل ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک در مورد این عملیات اظهار نظر کرد:

جیمز ژونگ بیش از یک دهه پیش با سرقت حدود 50,000 بیت کوین از جاده ابریشم مرتکب کلاهبرداری با سیم شد. برای تقریباً ده سال، محل اختفای این تکه عظیم بیت کوین گم شده به یک معمای بیش از 3.3 میلیارد دلار تبدیل شده بود.