سه مظنون در اسرائیل با طرح رمز شویی چند میلیونی با هدف قرار دادن خزانه داری فرانسه دستگیر شدند

سه مظنون در اسرائیل با یک طرح پولشویی چند میلیونی رمزارز برای فریب خزانه داری فرانسه دستگیر شدند.

مقامات اسرائیلی را بازداشت کرده اند سه نفر مظنون به سازماندهی یک طرح کلاهبرداری با هدف قرار دادن خزانه داری فرانسه.

سه نفر در اسرائیل به دلیل عضویت در یک سازمان مجرمانه که فعالیت های غیرقانونی مانند جرایم مالیاتی و پولشویی را انجام می دادند، دستگیر شدند.

خزانه داری فرانسه هدف یک طرح پولشویی با مشارکت میلیون ها شیکل قرار گرفت. پلیس اسرائیل گفت که پولشویان از طریق دزدی، تبدیل فیات به رمزارز و انتقال به خارج از مرزها فعالیت می کردند.

کلاهبرداری در اسرائیل

ظاهراً کلاهبرداران از اسرائیل عمل کردند که پلیس هویت مظنونان را توصیف نکرد. در بیانیه ای که توسط اداره مالیات اسرائیل منتشر شد، آمده است:

"منشأ جرائم ارتکابی در خارج از کشور و استفاده از ارزهای دیجیتال در پلتفرم های مختلف به منظور پنهان کردن و پنهان کردن هویت صاحبان و جابجایی پول است."

پلیس اسرائیل ماه‌ها قبل از دستگیری چند نفر مظنون به ارتباط با این کلاهبرداری تحقیق کرده است. در بیانیه ای که روز دوشنبه منتشر شد، پلیس گفت:

وی افزود: «تحقیقات بر ظن کلاهبرداری در مقیاس بزرگ علیه خزانه‌داری دولتی فرانسه که از اسرائیل انجام شده بود، و سرقت میلیون‌ها یورو و شست‌وشوی وجوه از طریق تبدیل آن به ارز دیجیتال متمرکز بود.»

این تحقیقات با همکاری یوروپل، پلیس اسرائیل، واحد جرایم سایبری اسرائیل و پلیس فرانسه انجام شد.

آیا صنعت کریپتو پناهگاهی امن برای کلاهبرداران است؟

کلاهبرداری در خزانه داری فرانسه احساسات قوی را در برخی محافل دولتی زنده می کند که آیا این بازار کریپتو مکانی پر رونق برای دزدان و کلاهبرداران است. همچنین، این اولین بار نیست که کلاهبرداران از رمزارزها برای پنهان کردن فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند تا احتمال ردیابی خود را کاهش دهند.

در حالی که اینها مسائل مربوط به کلاهبرداری ممکن است در کوتاه مدت و بلندمدت یک موضوع داغ باشد، هنوز هم کسانی هستند که احساس می کنند صنعت می تواند با قوانین بهتر به محیطی بسیار امن تر ارتقا یابد.

- تبلیغات -