قربانیان کلاهبرداری رمزارز با هدف قرار دادن آشنایان اینترنتی، میلیاردها دلار از دست می دهند

زمانی که برت وینسنت حدود 200,000 دلار سرمایه گذاری کرد ارز رمزنگاری از طریق شخصی که در پاییز 2021 در لینکدین با او دوست شد و وعده سود تا 20 درصد را داده بود، او دانش کمی از این فناوری داشت.

تنها چند هفته بعد، مدیر تدارکات 46 ساله در خارج از ممفیس متوجه شد که چه خطای پرهزینه‌ای در زمان مسدود شدن حساب سرمایه‌گذاری رمزارزش مرتکب شده است.

از آن زمان، وینسنت در حال بازی کردن است. تحقیقات بعدی او نشان داد که ده‌ها هزار نفر توسط طرح سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال که او را گرفتار کرده بود فریب داده بودند. کارشناسان تخمین می زنند که این امر میلیاردها دلار برای آنها هزینه داشته است که بسیار بیشتر از پیش بینی های قبلی آژانس های فدرال است.

بر اساس تحقیقات اخیری که شرکت اطلاعاتی دارایی دیجیتال Inca Digital انجام داده است، قربانیان تنها در نه ماه پایانی سال 500 تنها در یکی از سه بلاک چین مورد هدف کلاهبرداران بیش از 2022 میلیون دلار از دست دادند.

ایان شید، تحلیلگر اطلاعات بلاک چین در آزمایشگاه های TRM، می گوید که هزینه کل کلاهبرداری ها در دو سال گذشته احتمالاً از میلیاردها دلار فراتر رفته است.

اصطلاح "قصاب خوک" به تکنیک کلاهبرداری برای جلب اعتماد با دستاوردهای اولیه سریع اشاره دارد که سپس توسط هنرمندان کلاهبردار برای جذب سرمایه گذاری های بیشتر استفاده می شود و آنها را مانند خوک ها قبل از کشتار چاق می کنند. کلاهبرداران از طریق اپلیکیشن‌های دوستیابی یا سایر وب‌سایت‌ها، اخیراً Airbnb، با قربانیان احتمالی ملاقات می‌کنند.

با این حال، مجرمان بیش از آنچه که حتی اکثریت متخصصان مجری قانون می‌دانند، در حال فرار هستند.

حتی زمانی که بازار ارزهای دیجیتال درفصل زمستانطبق آمار، یک سال است که با فروپاشی بورس تجاری FTX و سایر شرکت‌های مشهور بدتر شده است، کلاهبرداران همچنان در یافتن قربانیان جدید و کسب سودهای چشمگیر اصرار دارند. اینکا دیجیتال زیرمجموعه‌ای از این کلاهبرداری را بررسی کرد و اطلاعاتی را از هشت صرافی بزرگ جمع‌آوری کرد که هنرمندان کلاهبردار برای جذب قربانیان استفاده می‌کنند و منحصراً بر روی بخشی از ارز دیجیتال مورد هدف خود تمرکز کردند.

"قصابی بزرگ" به چه معناست

عبارت "قصاب خوک" به نوع سناریو زیر اشاره دارد:

1. کلاهبردار از طریق یک برنامه دوستیابی یا یک سایت رسانه اجتماعی دیگر با قربانی احتمالی ارتباط برقرار می کند.
2. قبل از اینکه یک قربانی بالقوه در ارزهای رمزپایه سرمایه گذاری کند، فرد کلاهبردار ابتدا با ایجاد ارتباط شخصی با آنها اعتماد ایجاد می کند.
3. کلاهبردار قربانی را متقاعد می کند که در یک وب سایت تجاری مانند Coinbase یک حساب کاربری ایجاد کند تا بتواند شروع به سرمایه گذاری کند.
4. کلاهبردار به قربانی دستور می دهد تا ارز دیجیتال خود را به یک پلتفرم سرمایه گذاری متفاوت منتقل کند، که واقعاً یک پلتفرم ساختگی است که تحت کنترل کلاهبردار است.
5. کلاهبردار قربانی را متقاعد می‌کند که به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال ادامه دهد و از او می‌خواهد که پول خود را خارج کند تا نشان دهد که این کار را قانونی انجام می‌دهد.
6. کلاهبردار قربانی را به سرمایه گذاری فزاینده تشویق می کند.
7. پس از اینکه قربانی سود قابل توجهی به دست آورد، کلاهبردار قبل از ناپدید شدن از دید، ارز دیجیتال را می گیرد و آن را به پول واقعی تبدیل می کند.
8. قربانی نمی تواند تا زمانی که بفهمد چه اتفاقی افتاده است، پول خود را پس بگیرد. مقامات ایالات متحده کاری نمی توانند انجام دهند زیرا این کلاهبرداران اغلب در چین و آسیای جنوب شرقی فعالیت می کنند.

به گفته اندرو فری، تحلیلگر مالی پزشکی قانونی در سرویس مخفی ایالات متحده، اگر قبلاً این کار را نکرده است، در چند سال آینده از نظر پول نقد از دست رفته از سایر کلاهبرداری های اینترنتی پیشی خواهد گرفت.

مجری قانون فدرال و صرافی های اصلی ارزهای دیجیتال به نظر می‌رسد که کلاهبرداران برای انجام این کلاهبرداری‌ها از آن استفاده می‌کنند، علی‌رغم گسترش دامنه کلاهبرداری. بازرسان فدرال در حال حاضر در حال کشف چگونگی محدود کردن این طرح هستند و هنوز هیچ معمار مظنونی را دستگیر نکرده اند، روندی که آنها ادعا می کنند با این واقعیت که مجرمان آن بیشتر در چین و آسیای جنوب شرقی یافت می شوند دشوارتر شده است.

به گفته آدام زارازینسکی، مدیر اجرایی اینکا دیجیتال، کلاهبرداران از آنجایی که می‌توانند از این کار خلاص شوند، انگیزه‌های مشابهی دارند. پلیس هشدار می دهد، اما احتمالاً نه آنقدر که باید. ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال تا حدودی توجه دارند، اما نه به اندازه کافی.

چند بازرس آماتور خودآموز و افسران مجری قانون محلی برای ایجاد واکنش مردمی خود گام برمی دارند زیرا شکافی را در سیستم می بینند.

وینسنت در هدایت این تلاش کمک می کند. او در اوقات فراغت خود بر تحقیقات سازمان جهانی ضد کلاهبرداری یا GASO نظارت می کند که از قربانیان قصابی خوک حمایت می کند و توسط 40 داوطلب اداره می شود که قربانی کلاهبرداری نیز شده اند. او به منبعی ارزشمند برای افسران مجری قانون فدرال تبدیل شده است، و در ماه نوامبر در کنفرانسی که توسط گروه ضربت وزارت دادگستری در مورد مقابله با جرایم ارزهای دیجیتال، تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال، حمایت مالی شده بود، ارائه کرد. سخنگوی وزارت دادگستری از اظهار نظر خودداری کرد.

افسران محلی اجرای قانون در حال حاضر به هر طریق ممکن به قربانیان کمک می کنند. یک معاون دادستان منطقه ای در سانتا کلارا، کالیفرنیا به نام ارین وست، پیشگام استفاده از ابزارهای ردیابی و تکنیک های قانونی پیشرفته برای مکان یابی، جمع آوری و بازیابی ارزهای دیجیتال سرقت شده است. او اکنون این تکنیک ها را با دادستان های سراسر کشور به اشتراک می گذارد.

در ماه دسامبر، وست با بازیابی بیش از 2 میلیون دلار ارز دیجیتال تقلبی و بازگرداندن دارایی به 10 قربانی کلاهبرداری، به اولین پیروزی های خود در حوزه قضایی خود دست یافت. او اذعان کرد که این گامی در مسیر درست است، اما ما هنوز راه زیادی در پیش داریم. تعداد بی شماری از قربانیان وجود دارند که توسط این جنایت له شده اند و هنوز قادر به دریافت هیچ نوع کمکی نیستند که شنیده نمی شود.

جاناتان شارف، دستیار دادستان منطقه در کوئینز کانتی، نیویورک، اعتراف کرد که حقوق قربانیان چالشی برای اجرای قانون در همه سطوح است. او اظهار داشت: «هرکسی که خلاف این را به شما بگوید به طرز باورنکردنی ناصادق است. میزان موفقیت ما فوق العاده نیست.

افسران مجری قانون فدرال اواخر سال گذشته اولین مظنونان خود را به جرم پولشویی از قصابی خوک دستگیر کردند. آنها همچنین هفت نام دامنه را که کلاهبرداران برای هدف قرار دادن قربانیان استفاده می کردند، ضبط کردند.

مدیر سابق امنیت سایبری و نوآوری دیجیتال امن شورای امنیت ملی، کارول هاوس، در ایمیلی نوشت که مجری قانون و آژانس های بانکی برای یافتن و از بین بردن این شبکه های مجرمانه به منابع بیشتری نیاز دارند. او گفت که متحدان خارجی باید بیشتر برای کمک به ایالات متحده انجام دهند. این شبکه ها در سطح بین المللی فعالیت می کنند. ایالات متحده نمی تواند به تنهایی از عهده این موضوع برآید.

ساختار کلاهبرداری، که جنبه‌های کلاهبرداری‌های عاشقانه و سرمایه‌گذاری مرسوم را با چیزی که فری سرویس مخفی از آن به عنوان «فوق کلاهبرداری» یاد می‌کند، مخلوط می‌کند، کار را دشوارتر می‌کند.

کلاهبرداران اغلب ماه ها برای جلب اعتماد قربانیان خود سرمایه گذاری می کنند. پس از برقراری یک رابطه و تغییر مکالمه به یک برنامه پیام رسانی دیگر از یک پلت فرم شبکه اجتماعی، هنرمند متقلب به موفقیت خود در تجارت ارزهای دیجیتال اشاره می کند و قول می دهد که به قربانی احتمالی نحوه کسب درآمد خود را آموزش دهد.

کلاهبرداران به مبتدیان رمزارز آموزش می دهند که چگونه با یک پلتفرم معاملاتی معتبر مانند Coinbase یا Crypto.com حساب باز کنند و به آنها دستور می دهند 1,000 یا 2,000 دلار در آنجا واریز کنند. سپس به آن‌ها دستور می‌دهند که ارز دیجیتال خود را به حسابی منتقل کنند که به نظر می‌رسد سایت سرمایه‌گذاری دیگری است، اما در واقع توسط یک کلاهبردار مدیریت می‌شود.

کلاهبردار قربانی را از طریق چند معامله اولیه که به نظر می رسد سودهای سالمی ایجاد می کند، قبل از تشویق آنها به آزمایش تجارت با برداشت مقداری پول، می برد. بسیاری از قربانیان بیش از حد خود را برای سرمایه گذاری در این فریب، حتی گرفتن وام علیه خانه های خود، متقاعد کرده اند، زیرا آنها متقاعد شده اند که بازدهی عظیم به راحتی قابل دستیابی است.

هنگامی که هنرمندان کلاهبردار مبلغ قابل توجهی را از قربانی جمع آوری کردند، اغلب به سرعت اقدام به مبادله ارز رمزنگاری شده با پول فیات می کنند. مقامات آمریکایی کار زیادی نمی توانند انجام دهند زیرا اکثر عاملان این کلاهبرداری در آسیای جنوب شرقی مستقر هستند و گاهی اوقات خارج از محدوده ماموران فدرال هستند. قربانیان ممکن است قبل از گزارش جنایت متوجه نشوند که هفته ها یا بیشتر فریب خورده اند.

اینکا دیجیتال با استفاده از داده‌های کیف پول‌های رمزنگاری شده تحت کنترل کلاهبرداران، تخمین آنها را محاسبه کرد. این کسب و کار قبل از ایجاد الگوریتمی برای مکان یابی کیف پول های مشابه، تراکنش های آن حساب ها را بررسی کرد. و بیت کوینی را دنبال کرد که از طریق آن حساب ها در دو جهت رفت: بازگشت به اصلی پلتفرم های معاملاتی ارزهای دیجیتال جایی که قربانیان ابتدا آن را خریداری کرده بودند، و به پلتفرم‌ها و خدمات دیگری که هنرمندان کلاهبردار برای مبهم کردن مسیرهای خود استفاده می‌کنند، ارسال کنید. سپس وجوه به یک صرافی دیگر می رسد، معمولاً یک بازیکن جهانی، جایی که سارقان ارز دیجیتال را با پول فیات مبادله می کنند.

بر اساس گزارش Inca Digital، شرکتی که تجزیه و تحلیل رمزنگاری را برای مشاغل و سازمان های دولتی انجام می دهد، مشتریان صرافی های اصلی ارزهای دیجیتال 506 میلیون دلار در 2022 ماه آخر سال XNUMX از دست داده اند. تنها بخشی از این طرح با تجزیه و تحلیل آشکار شد. اگرچه کلاهبرداران، بلاک چین های بیت کوین و ترون را نیز هدف قرار می دهند، اما تنها بر روی بلاک چین اتریوم متمرکز شده اند.

تلفات قربانیان توسط آژانس های فدرال به میزان کمتری برآورد شده است. بر اساس گزارش مرکز شکایات جرایم اینترنتی FBI که شکایت هایی در مورد آنها دریافت کرده است، کلاهبرداری های عاشقانه رمزنگاری در سال 429 به قربانیان 2021 میلیون دلار خسارت وارد کرده است. در سال 2021، آخرین سالی که کمیسیون تجارت فدرال بررسی کرد، برآورد کرد که مشتریان در سراسر جهان 547 میلیون دلار به دلیل کلاهبرداری های عاشقانه از دست داده اند.

صرافی‌ها ادعا می‌کنند که با درگیر شدن با مقامات قانونی، غیرفعال کردن دسترسی به پلتفرم‌های خود برای حساب‌هایی که توسط کلاهبرداران استفاده می‌شوند و هشدار به کاربران در مورد خطرات احتمالی، با کلاهبرداری مبارزه می‌کنند. با این حال آنها اشاره می کنند که در نهایت، مشتریان مسئول ایمنی خود هستند.

به گفته لیزا جانسون، نماینده Coinbase، «این وظیفه کاربر است که صحت هر گونه سرمایه گذاری را که روی پلتفرم ما انجام می دهد بررسی کند.» اگرچه Coinbase از روش‌های مختلفی برای یافتن و ممنوع کردن آدرس‌های غیرمجاز مرتبط با کلاهبرداری و سایر رفتارهای غیرقانونی استفاده می‌کند، پیش‌بینی هر آدرسی که توسط بازیگران بد خارجی استفاده می‌شود دشوار است.

اخیراً، Crypto.com فناوری ایجاد شده توسط Inca Digital را برای شناسایی سریع کلاهبرداری‌ها و هشدار به قربانیان احتمالی قبل از سرمایه‌گذاری قابل‌توجه وارد کرده است. به گفته ویکتوریا دیویس، سخنگوی شرکت، صرافی اقدامات بیشتری را برای محافظت از کاربران انجام می دهد، مانند به روز رسانی منظم حساب های مسدود شده.

این پلتفرم همچنین بر نیاز کاربران خود به احتیاط تاکید می کند، زیرا قربانیان قصابی خوک در 300 ماه گذشته 2022 حدود XNUMX میلیون دلار از دست داده اند، طبق داده های اینکا، بزرگترین مبادله ای که مورد مطالعه قرار گرفته است. به گفته دیویس، امنیت یک وظیفه مشترک است.

وینسنت با وجود تلفات فزاینده قربانیان به تلاش برای عدالت ادامه می دهد. او رفت به بانکوک در اواخر ژانویه برای ملاقات با نمایندگان سفارت ایالات متحده، نیروی انتظامی و مردی که از مجتمعی در میانمار فرار کرده بود، جایی که ادعا می کرد مجبور به انجام این فریبکاری شده است.
وینسنت گفت

شاید من تنها امیدی باشم که برخی قربانیان دارند. من همچنین می خواهم جنایتکاران را در زندان ببینم. این چیزی است که به شعله ای که در درونم احساس می کنم، می افزاید.

مربوط