SEC تایلند از صرافی رمزارز Bitkub برای تجارت شستشوی ادعایی شکایت کرد

تایلند اولین کشوری بود که در آسیای جنوب شرقی در سال 2018 مقررات دارایی های دیجیتال را اجرا کرد. این اقدام سرمایه گذاران را به سمت ارزهای دیجیتال جذب کرد. با این حال، پس از آن، صنعت کریپتو با مشکلاتی روبرو شد زیرا تنظیم‌کننده‌ها قوانین را در طول بی‌نظمی‌های معاملاتی و سقوط یک صرافی برتر تشدید کردند.

در اول سپتامبر، SEC قوانین جدید تبلیغات دیجیتال را تصویب کرد. این قوانین شرکت‌های دارایی دیجیتال را از ارائه اطلاعات گمراه‌کننده که آنها را ملزم به درج خطرات محصولات سرمایه‌گذاری در تبلیغات می‌کند، خودداری می‌کند. همچنین، شرکت ها دستوراتی را دریافت کردند که ظرف 1 روز پس از صدور اطلاعیه، کلیه آگهی های موجود را برای مطابقت با قوانین جدید تغییر دهند.

اقدامات اجرای قانون متعدد رگولاتورهای تایلندی در سال 2022 بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارد. فعالیت های کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) باعث کاهش حجم معاملات شد. علاوه بر این، تعداد حساب های رمزنگاری فعال از ابتدای سال 33 درصد کاهش یافته است.

Bitkub، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در تایلند، این بار توجه SEC تایلند را به خود جلب کرد. در 27 سپتامبر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند شکایتی را علیه بیت کوب و دو نفر تنظیم کرد.

بیت‌کوب به دلیل معامله ادعایی Crypto Wash جریمه 634,000 دلاری پرداخت می‌کند

SEC ادعا کرد که صرافی و دو نفر دیگر برای دستکاری بازار، حجم معاملات مصنوعی را در پلتفرم خود ایجاد کردند. در یک بیانیه رسمیناظر خواستار جریمه مدنی 634,000 دلاری علیه بیت‌کوب و ممنوعیت تجارت دو ماهه علیه این دو نفر است.

در ماه جولای، رئیس هلدینگ گروه BitKub به پرداخت 216,000 دلار جریمه و یک سال محرومیت از ایفای نقش های اجرایی در شرکت محکوم شد. شکایت SEC آن را به دومین اقدام اجرایی مستقیم در Bitkub در سال جاری تبدیل می کند.

بیت‌کوب یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در تایلند است که روزانه میلیون‌ها حجم معاملات دارد. این شرکت دارای یک سیستم متمرکز است و در حال حاضر 75 سکه و 75 جفت معامله در پلت فرم معاملاتی خود فهرست شده است.

در ماه‌های گذشته، بیت‌کوب تحت فشار نظارتی از سوی SEC بوده است. مدیر فنی بیت‌کوب، سمرت واجاناساتیان، در ماه اوت به مبلغ 8,530,383،234,000،101 بات (تقریباً XNUMX،XNUMX دلار) جریمه شد. SEC تایلند ادعا کرد که Wajanasathian یک معامله داخلی انجام داد که KUB را XNUMX٪ کاهش داد.

بانک تجاری سیام از برنامه های 500 میلیون دلاری بیت کوب خارج می شود

Bitkub در ماه اوت زمانی که Siam Commercial Bank برنامه خود را برای تامین مالی 500 میلیون دلاری Bitkub لغو کرد، با شکست مواجه شد. Siam Commercial Bank قدیمی ترین بانک در تایلند است و برنامه ای را برای تبدیل شدن به سهامدار اصلی صرافی ارز دیجیتال در نوامبر 2021 اعلام کرد.

صنعت کریپتو تایلند به دلیل بازار رمزنگاری تنظیم شده و معافیت های مالیاتی برای معامله گران، سریع ترین رشد را در جهان داشت.

با این حال، عقربه‌های ساعت تغییر کرده‌اند، زیرا صرافی‌های رمزارز با اجرای مقرراتی دشوار روبرو هستند. صرافی های برتر مانند Huobi و Binance نیز در اجرای مقررات با مشکل مواجه هستند.

SEC تایلند در ژوئیه 2021 اقدام نظارتی را علیه Binance اعلام کرد. رگولاتور تحقیقات جنایی را علیه صرافی غول‌پیکر رمزارز به اتهام فعالیت بدون مجوز آغاز کرد.

تصویر برجسته از Pixabay، نمودار: TradingView.com