Terra Classic (LUNC) صرافی رمزارز تحت بررسی است

واحد اطلاعات مالی کره جنوبی (FIU) بازرسی جامع مبارزه با پولشویی و انطباق خود را در صرافی ارز دیجیتال Bithumb برای دو روز دیگر تمدید می کند. رگولاتورهای کره جنوبی موضع سختگیرانه‌ای را در برابر صرافی‌های ارزهای دیجیتال پس از آن حفظ کرده‌اند فروپاشی Terra Classic (LUNC) در ماه مه. FIU قبلاً بازرسی و ممیزی Upbit، Gopax و Coinone را تکمیل کرده است.

Bithumb تحت بازرسی توسط واحد اطلاعات مالی کره جنوبی

دومین صرافی بزرگ کریپتو Bithumb در کره جنوبی توسط واحد اطلاعات مالی کمیسیون خدمات مالی برای انطباق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون اطلاعات مالی خاص، تحت بازرسی است. گزارش رسانه های محلی در 20 سپتامبر. انتظار می رفت که بازرسی و ممیزی Bithumb تا 19 سپتامبر به پایان برسد. با این حال، تاخیر در ارسال داده ها توسط Bithumb منجر به تمدید برای 2 روز دیگر شد.

علاوه بر این، تبادل کریپتو علاقه FTX به خرید Bithumb FIU را وادار می کند تا پیشینه یا ساختار حاکمیتی را بررسی کند. در واقع، Vident بزرگترین سهامدار Bithumb با FTX برای واگذاری سهام خود در صرافی ارزهای دیجیتال به توافق رسیده است. همچنین، رئیس سابق Bithumb، لی جونگ هون به دلیل کلاهبرداری تحت قانون اقتصادی خاص تحت محاکمه است. اینها نیز برخی از دلایل تمدید بازرسی است.

FIU اجرای بهبودهای پیشنهاد شده در بررسی قبلی را بازرسی خواهد کرد. همچنین، صرافی‌های رمزنگاری تحت بازرسی کاملی از انطباق شرکت‌ها با مبارزه با پولشویی قرار می‌گیرند.

ماه گذشته، FIU تکمیل شد بازرسی Upbit، Gopax و Coinone. در صورت نقض قانون مبارزه با پولشویی، جریمه هایی برای صرافی های رمزنگاری اعمال می شود. اما نتایج بازرسی و حسابرسی به صورت خصوصی به شرکت ها گزارش می شود.

پس از بحران Terra Classic (LUNC) و افزایش پولشویی، رگولاتورهای کره جنوبی نظارت بر مبادلات ارزهای دیجیتال را افزایش داده اند.

پولشویی مرتبط با رمزارز

پول شویی، کلاهبرداری و فرار مالیاتی در سال های اخیر در کره جنوبی رشد قابل توجهی داشته است. جالب اینجاست که رگولاتورها 3.4 میلیارد دلار از تراکنش‌های غیرقانونی ارز خارجی مرتبط با رمزارز را کشف کرده‌اند.

علاوه بر این، دفتر دادستانی کره جنوبی است بررسی چهار مورد مرتبط با رمزنگاری شامل بیش از 1.1 میلیارد دلار در معاملات غیرقانونی ارز خارجی است. بنیانگذار ترا دو کوون نیز متهم به پولشویی است از طریق شرکت های پوسته دادستان ها حکم بازداشت دو کوون را صادر کرده و روند را آغاز کرده اند او را در اعلامیه قرمز اینترپل قرار دهید.

در همین حال، قیمت Terra Classic (LUNC) همچنان پایین تر است. در نزدیکی سطح 0.0003 دلار معامله می شود که در 6 ساعت گذشته 24 درصد کاهش داشته است.

Varinder یک نویسنده و ویراستار فنی، علاقه‌مند به فناوری و متفکر تحلیلی است. او که شیفته فناوری های مخرب است، دانش خود را در مورد بلاک چین، ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا به اشتراک گذاشته است. او برای یک دوره قابل توجه با صنعت بلاک چین و ارزهای دیجیتال مرتبط بوده است و در حال حاضر در حال پوشش دادن آخرین به روز رسانی ها و تحولات در صنعت کریپتو است.

محتوای ارائه شده ممکن است شامل نظر شخصی نویسنده باشد و منوط به شرایط بازار است. قبل از سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه ، تحقیقات بازار خود را انجام دهید. نویسنده یا نشریه هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت مالی شخصی شما ندارد.