در طول سال‌ها، صنعت کریپتو شاهد افزایش جرایم با استفاده از دارایی‌های کریپتو بوده است. این به این دلیل است که تراکنش با دارایی‌های مجازی نیازی به دخالت اشخاص ثالث ندارد و موفقیت مجرمان را آسان می‌کند.
با این حال، توجه بیشتری از سوی رگولاتورها به فضای کریپتو معطوف شده است. هدف آنها کنترل گسترش فعالیت های مجرمانه مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم با استفاده از ارزهای دیجیتال است.
این اهداف، اکثر سازمان‌های نظارتی را وادار به ایجاد چارچوب‌های نظارتی برای ردیابی و اطمینان از انطباق با مبارزه با پولشویی (AML) کرده است.
رگولاتور مشتریان را با ذخایر بزرگ رمزنگاری هدف قرار می دهد
رگولاتور کره جنوبی اخیراً موضع خود را برای حفظ انطباق AML در دارایی های دیجیتال سخت تر کرده است. در نتیجه، تنظیم کننده مالی کشور، کمیسیون خدمات مالی (FSC)، اکنون بر نهنگ های رمزنگاری متمرکز شده است.
توجه آن به سرمایه گذارانی با دارایی های بیش از 100 میلیون وون (70,000 دلار) برای جلوگیری از استفاده از دارایی های دیجیتال در پولشویی است. FSC مشاهده کرد که خطر پولشویی با در اختیار داشتن بیشتر دارایی های دیجیتال و استیبل کوین ها افزایش می یابد.
گزارش یک رسانه محلی اشاره کرد که سازمان دیده بان تحت دستورالعمل های جدید مبارزه با پولشویی فعالیت می کند. این شامل تماشای دقیق نهنگ‌های دارایی دیجیتال با دارایی‌های خارق‌العاده استیبل کوین و سایر دارایی‌های مجازی است.
با توجه به گزارش، استفاده از استیبل کوین در پولشویی در حال افزایش است. این در مورد استیبل کوین‌هایی که عمدتاً توسط عموم استفاده می‌شوند، آشکارتر است. علاوه بر این، این گزارش بیان کرد که یک دارایی دیجیتال فهرست شده مستقل ممکن است معیارهای فهرست بندی سایر اپراتورهای دارایی را رعایت نکند.
برچسب‌های کاربرانی که سپرده‌های هنگفت می‌گذارند را بررسی کنید
ناظر کره جنوبی فرآیندهای بیشتری را برای اجرای قوانین انطباق خود در بخش دیجیتال برنامه ریزی کرده است. این تنظیم کننده علاوه بر تماشای نهنگ ها و فعالیت های دیجیتالی آنها، جریان رسوبات عظیم را هدف قرار می دهد.
FSC قصد دارد برچسب های چک را روی کاربران سکه های دیجیتالی که سپرده های قابل توجهی انجام می دهند، حفظ کند. اظهار داشت که مراقب مشتریانی است که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال بزرگ انجام می‌دهند. این یک بررسی سه ماهه انجام می دهد که به برجسته کردن هرگونه تغییر قابل توجه در دارایی های کاربران در این دوره کمک می کند.
کره جنوبی خود را از طریق موضع سختگیرانه خود در مورد سیاست های مرتبط با دیجیتال متمایز کرده است. فروپاشی اکوسیستم Terra-LUNA باعث علاقه زیاد این کشور به کنترل عملیات کریپتو شد.
با سقوط Terra، بسیاری از سرمایه گذاران سرمایه سرمایه گذاری و برنامه های بازگشت سرمایه خود را از دست دادند. تأثیر آن بر شرکت‌کنندگان و بازار دارایی‌های دیجیتال، به طور کلی، ویرانگر بود و تنظیم‌کننده‌ها را به اقدام وادار کرد.
به یاد بیاورید که رئیس FSC گزارش داد که تنظیم کننده می خواهد در ماه اوت بررسی 13 صورتحساب در مورد دارایی های مجازی را تسریع کند. اینها نزد شورای ملی کشور در انتظار بود.
همچنین رگولاتورهای مالی کشور تلاش خود را برای حمایت از وجوه سرمایه گذاران افزایش داده اند. همچنین، آنها در تلاش هستند تا قوانین رمزنگاری را تا ابتدای سال 2024 پرچم گذاری کنند.
تصویر ویژه از Pixabay، نمودارها از Tradingview
منبع: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/