SEC شرکت رمزنگاری متقلبانه را به دلیل طرح پونزی تعطیل می کند

• CryptoFX توانست بیش از 12 میلیون دلار از بیش از 5,000 سرمایه گذار به دست آورد.
• بیش از 90 درصد پول توسط چاوز برای حفظ سبک زندگی اسراف‌آمیزش استفاده شد.

جعلی کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) پیشنهادی که به طور خاص جمعیت لاتین تبار در ایالات متحده را هدف قرار می داد بلافاصله توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار تعطیل شد.SEC).

طبق یک شکایت SEC که روز دوشنبه منتشر شد. مائوریسیو چاوز و جورجیو بنونوتو، بومی‌های هیوستون، که کسب‌وکار CryptoFX تگزاس را اداره می‌کردند، «از جذابیت و تازگی دارایی‌های کریپتو برای دریافت پول از سرمایه‌گذاران نامرغوب استفاده کردند» و به آنها قول بازگشت کلان پولشان را دادند.

اسناد و مدارک جعلی و تضمین

چاوز کارگاه هایی را با هدف ظاهری آموزش و توانمندسازی جامعه لاتین تبار برای ایجاد ثروت از طریق تجارت دارایی های رمزنگاری ارائه کرده است. علیرغم فقدان تخصص، سابقه یا آموزش وی در زمینه سرمایه گذاری یا ارزهای دیجیتال.

دادخواستی که در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی تگزاس ادعا می‌کند که سمینارهایی که از سال 2020 توسط CryptoFX برگزار می‌شود، «صرفاً مجاری برای جلب سرمایه‌گذاران برای دادن پول خود به CryptoFX» از طریق یک طرح پونزی.

گزارش شده است که چاوز اسناد جعلی را برای سرمایه گذاران ارسال کرده است. این شامل تضمین های نادرست مبنی بر اینکه آنها متحمل هیچ ضرری نخواهند شد و دانش او در مورد ارزهای دیجیتال اغراق آمیز بود. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط SEC، CryptoFX توانست بیش از 12 میلیون دلار از بیش از 5,000 سرمایه گذار جمع آوری کند.

بیش از 90 درصد پول توسط چاوز استفاده شد. تا سبک زندگی اسراف آمیز خود را حفظ کند. که شامل خرید اتومبیل، جواهرات و عمارت به نام همسرش بود. و کسب و توسعه املاکی که او و بنونوتو داشتند

در عین حال، بنونوتو متهم است که یک سرمایه‌گذار ثروتمند را به این طرح جذب کرده و سپس از پول برای منافع شخصی و منافع گروه CBT، LLC، تجارتی که او و چاوز مالک آن بودند، استفاده کرده است.

توصیه شده برای شما:

دولت ایالات متحده کنگره را برای تنظیم بخش کریپتو تحت فشار قرار می دهد