SEC "کلاهبرداری 100 میلیون دلاری رمزنگاری" را در میامی تعطیل کرد

یک روز دیگر، یک مورد دیگر برای سرکوب ارزهای دیجیتال SEC. امروز، تنظیم کننده ایالات متحده اعلام کرد اقدام اضطراری علیه مشاور سرمایه گذاری BKCoin Management در ارتباط با یک طرح کلاهبرداری ادعایی. 

SEC روز دوشنبه ادعا کرد که BKCoin Management مستقر در میامی 100 میلیون دلار از حداقل 55 سرمایه‌گذار برای اتصال به ارزهای رمزنگاری شده جمع‌آوری کرده است - اما در عوض از آن برای استفاده از اقلام لوکس و انجام «پرداخت‌های پونزی» استفاده کرده است. 

SEC مدعی شد، یکی از مدیران BKCoin Management، کوین کانگ، حداقل 371,000 دلار از پول سرمایه گذار را برای پرداخت هزینه تعطیلات و یک آپارتمان اختلاس کرده و اسناد را جعل کرده است. 

اریک آی. بوستیلو، مدیر دفتر منطقه‌ای SEC در میامی گفت: «متهمین پول‌هایشان را اختلاس کردند، اسناد جعلی ایجاد کردند و حتی رفتاری شبیه به پونزی داشتند.»

در بیانیه SEC افزوده شده است: «همانطور که شکایت ادعا می کند، متهمان ساختار صندوق ها را نادیده گرفتند، دارایی های سرمایه گذاران را با هم ترکیب کردند و بیش از 3.6 میلیون دلار را برای پرداخت های مشابه پونزی به سرمایه گذاران استفاده کردند. 

کمیسیون بورس و اوراق بهادار امروز اعلام کرد که قبلا دارایی‌ها را مسدود کرده و کمک‌های اضطراری دیگری علیه این شرکت دریافت کرده است. کمیسیون اکنون به دنبال احکام دائمی علیه BKCoin و Kang، رد کردن، سود پیش داوری و مجازات مدنی از سوی هر دو متهم است. همچنین به دنبال یک افسر و مدیر وکالت و دستور مبتنی بر رفتار علیه کانگ است.

SEC برای سال‌ها موضع سختی را علیه صنعت کریپتو اتخاذ کرده است. از سال 2018، کمیسیون فروش توکن و ICOها را که نوعی جذب سرمایه در کریپتو است، به عنوان فروش اوراق بهادار ثبت نشده هدف قرار داده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار، که اکنون تحت ریاست گری جنسلر، سرکوب را تشدید کرده است و جنسلر اعلام کرده است که معتقد است اساساً هر سکه و توکن - به غیر از بیت کوین - یک امنیت ثبت نشده است.

در حال حاضر بسیاری از شرکت های مطرح در معرض هدف قرار گرفته اند. در ژانویه، کمیسیون اصابت Genesis و Gemini با هزینه ارائه اوراق بهادار ثبت نشده. اوایل این ماه، آن را نیز جریمه شد صرافی کریپتو آمریکایی کراکن 30 میلیون دلار به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار.