SEC تیمی را متهم به کلاهبرداری 45 میلیون دلاری رمزنگاری Coindeal می کند

• SEC ایالات متحده تیم پشت Coindeal را متهم کرده است.
• SEC همچنین AEO Publishing Inc.، Banner Co-Op Inc. و Bannersgo LLC را متهم کرده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ایالات متحده است متهم تیم پشت Coindeal، که معلوم شد یک طرح سرمایه گذاری جعلی 45 میلیون دلاری در حوزه کریپتو بوده است.

به گفته رگولاتور، متهمان به دروغ ادعا کردند که کویندل بازده سرمایه گذاری بیش از 500,000 برابر برای سرمایه گذاران ایجاد می کند.

در ارتباط با کلاهبرداری 45 میلیون دلاری، SEC خالق طرح سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال Coindeal و هفت نفر دیگر را متهم کرده است. Coindeal بیش از 45 میلیون دلار از فروش اوراق بهادار ثبت نشده به ده ها هزار سرمایه گذار در سراسر جهان جذب کرد.

بر اساس گزارش SEC، سازندگان و مروجین Coindeal به دروغ ادعا کردند که سرمایه‌گذاران می‌توانند با سرمایه‌گذاری در فناوری بلاک چین که به قیمت تریلیون‌ها دلار به گروهی از خریداران برجسته و ثروتمند فروخته می‌شود، بازده گزافی به دست آورند.

طبق SEC، هیچ فروش Coindeal هرگز صورت نگرفت و هیچ توزیعی بین سرمایه گذاران انجام نشد. به گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار، متهمان مجموعاً میلیون‌ها دلار از وجوه سرمایه‌گذاران را برای استفاده شخصی اختلاس کردند و یکی از آنها با سرمایه سرمایه‌گذاران خودرو، املاک و یک قایق خریداری کرد.

SEC همچنین AEO Publishing Inc.، Banner Co-Op Inc. و Bannersgo LLC را به مشارکت در طرح سرمایه گذاری جعلی ارزهای دیجیتال متهم کرده است.

سرمایه گذاران وعده بازگشت سرمایه بیش از 500,000 بار را دادند

در این رابطه، دانیل گرگوس، مدیر دفتر منطقه ای شیکاگو، SEC گفت:

ما ادعا می کنیم که متهمان به دروغ ادعای دسترسی به فناوری ارزشمند بلاک چین را داشته اند و فروش قریب الوقوع این فناوری بیش از 500,000 برابر بازده سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند... همانطور که در شکایت ما ادعا شده است، در واقعیت، همه اینها فقط یک طرح دقیق بود که در آن متهمان در حالی که ده‌ها هزار سرمایه‌گذار خرد را فریب می‌دادند، خود را غنی کردند.»

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) پیش از این در ژوئن 2022 یکی از متهمان را به دلیل مشارکت در طرح کلاهبرداری رمزنگاری Coindeal به سه فقره کلاهبرداری با سیم و دو مورد تراکنش پولی با عواید غیرقانونی متهم کرده بود.