SEC 11 را در طرح ادعایی 300 میلیون دلاری Crypto Pyramid Forsage شارژ می کند

SEC متهم ۱۱ نفر را به اتهام ایجاد و ترویج یک هرم رمزنگاری تقلبی و طرح پونزی که بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران خرد جمع‌آوری کرده بود، متهم کرده است.

به گفته SEC، Forsage در ژانویه 2020 راه اندازی شد و ادعا کرد که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا معاملات سودآوری را با قراردادهای هوشمندی که بر روی بلاک چین های اتریوم، ترون و بایننس کار می کردند، انجام دهند. 

اما آژانس در بیانیه روز دوشنبه گفت که سرمایه گذاران با استخدام دیگران در این طرح سود به دست آورده اند. همچنین گفته می‌شود که فورسیج از دارایی‌های سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌کند - مشخصه طرح پونزی.

شکایت SEC، بنیانگذاران Forsage، ولادیمیر اوخوتنیکوف، لولا فراری، میخائیل سرگیف و سرگئی ماسلاکوف را که آخرین بار در روسیه، جمهوری گرجستان و اندونزی زندگی می کردند، متهم می کند. همچنین سه مروج مستقر در ایالات متحده را که وظیفه تایید این پلتفرم در وب سایت و رسانه های اجتماعی آن را دارند، و همچنین چندین عضو گروهی به نام Crypto Crusaders - واحدی که از پنج ایالت مختلف که این طرح را تبلیغ می کردند، متهم می کند. 

کارولین ولشانس، سرپرست موقت دارایی‌های رمزنگاری و واحد سایبری SEC در بیانیه‌ای گفت: «همانطور که در شکایت ادعا شده است، فورساژ یک طرح هرمی متقلبانه است که در مقیاس وسیع راه‌اندازی شده و به طور تهاجمی برای سرمایه‌گذاران عرضه شده است. کلاهبرداران نمی توانند قوانین اوراق بهادار فدرال را با تمرکز طرح های خود بر روی قراردادهای هوشمند و بلاک چین دور بزنند.

La SEC فیلیپین در سپتامبر 2020 یک اقدام توقف و توقف علیه فورساژ صادر کرد، همانطور که این کار را انجام داد کمیسیونر اوراق بهادار و بیمه مونتانا در مارس 2021. به گفته SEC، اما متهمان ادعاهای موجود در ویدیوهای YouTube را رد کردند و ظاهراً این طرح را ادامه دادند.

یوتیوب فورساژ کانالکه هنوز آنلاین است، ادعا می کند که کاربرانش «700,000 در اتریوم» و «1,700,000 در TRON» و 57 میلیون دلار دلار بایننس استیبل کوین تولید کرده اند. 10 روز پیش ویدئویی که نوید «راه اندازی جدید» را می دهد منتشر شد.

شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار به دنبال معافیت دستوری، رفع مجازات و مجازات مدنی است.

دو تن از متهمان، ساموئل الیس، ساکن کنتاکی و سارا تیسن، ساکن ویسکانسین، با حل و فصل اتهامات موافقت کردند. طبق گفته SEC، الیس موافقت کرد که جریمه های مدنی و انفصال را بپردازد، در حالی که تیسن ملزم به پرداخت جریمه های مدنی و انفصال است.

رگولاتورها تاکنون در سال جاری مشغول هدف قرار دادن کلاهبرداری های مرتبط با رمزنگاری بوده اند. کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در ماه مارس چهار نفر را متهم کرد با کلاهبرداری در مورد طرح ادعایی پولزی کریپتو که بیش از 44 میلیون دلار بیت کوین جمع آوری کرد.

بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.