SEC روز دوشنبه با پیگیری یک مشاور سرمایه گذاری مستقر در میامی که آژانس ادعا می کند یک طرح کلاهبرداری اجرا کرده است، به اجرای قانون در بخش کریپتو ادامه داد.
SEC، مدیریت BKCoin تقریباً 100 میلیون دلار از حداقل 55 سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در دارایی های رمزنگاری شده بین اکتبر 2018 تا سپتامبر 2022 جمع آوری کرد. گفت: دوشنبه.
این کمیسیون در شکایتی که در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی فلوریدا ارائه شده است، ادعا می کند که شرکت و یکی از مدیران آن، کوین کانگ، از 3.6 میلیون دلار برای انجام "پرداخت های مشابه پونزی" استفاده کردند. کانگ همچنین حداقل 371,000 دلار از پول سرمایه گذار را برای پرداخت هزینه های تعطیلات، بلیط رویدادهای ورزشی و یک آپارتمان در شهر نیویورک استفاده کرد.
به گفته SEC، BKCoin و Kang به سرمایه گذاران اطمینان دادند که پول آنها در درجه اول برای تجارت دارایی های رمزنگاری و ایجاد بازده از طریق حساب های مدیریت جداگانه و پنج صندوق خصوصی استفاده می شود. شکایت آژانس می افزاید: این شرکت به برخی از سرمایه گذاران اظهار اشتباه کرد که نظر حسابرسی را از "چهار حسابرس برتر" دریافت کرده است.
همانطور که ما ادعا می کنیم، سرمایه گذاران پول خود را به متهمان برای تجارت در دارایی های کریپتو سپرده اند. اریک بوستیلو، مدیر دفتر منطقه‌ای میامی در SEC در بیانیه‌ای گفت: در عوض، متهمان پول‌هایشان را اختلاس کردند، اسناد جعلی ایجاد کردند و حتی رفتاری شبیه به پونزی انجام دادند.
SEC دارایی های خود را در برابر BKCoin Capital مسدود کرده است. این شکایت از متهمان خواستار دستورات دائمی، انفصال، سود پیش داوری و مجازات مدنی است.
کانگ و شرکت بلافاصله درخواستی برای اظهار نظر ندادند.
BKCoin Capital در ماه ژوئن پل ماگاهیس را استخدام کرد به عنوان رئیس جمهور، آدریانو کالویارو به عنوان مدیر ارشد فناوری و لینا هاکونز به عنوان مدیر توسعه تجارت و روابط با سرمایه گذاران. این شرکت گفت که در آن ماه پلت فرم سرمایه گذاری متنوع آن بیش از 145 میلیون دلار دارایی تحت مدیریت داشت.
CoinDesk گزارش در ماه دسامبر، کانگ در ماه اکتبر از شرکت اخراج شد که ادعا شده بود 12 میلیون دلار از دارایی های سه صندوق چند استراتژی را اختلاس کرده است. ادویه جات.
اقدام اجرایی SEC در روز دوشنبه به عنوان آژانس انجام می شود افزایش یافته است تمرکز آن بر فضای کریپتو در سال گذشته است.
SEC ماه گذشته از آزمایشگاه‌های Terraform و مدیر عامل شرکت Do Kwon متهم کرد گفته می شود که کلاهبرداری در اوراق بهادار ارزهای دیجیتال را «سازماندهی می کند».. یک هفته قبل، صرافی کریپتو کراکن با SEC برای 30 میلیون دلار توافق کرد بیش از محصولات سهام خود را.
بهترین اخبار و اطلاعات ارزی روز را هر روز عصر به ایمیل خود تحویل بگیرید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.
آیا می خواهید آلفا مستقیماً به صندوق ورودی شما ارسال شود؟ ایده‌های تجاری degen، به‌روزرسانی‌های حاکمیتی، عملکرد نشانه‌ها، توییت‌های غیرقابل فراموشی و موارد دیگر را از گزارش روزانه Blockworks Research.
نمی توانید صبر کنید؟ اخبار ما را سریع ترین راه ممکن دریافت کنید. در Telegram به ما بپیوندید و به دنبال ما در اخبار گوگل.
منبع: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme