مقامات منهتن احتمالاً در مورد سوء استفاده از وجوه بین FTX و Alameda Research تحقیق خواهند کرد. چارلز گاسپارینو، خبرنگار فاکس نیوز به نقل از خودی ها در دفتر دادستانی منهتن ایالات متحده می گوید.
او امروز چهارشنبه 17 نوامبر 2022 از طریق توییتی این افشاگری را علنی کرد. بدیهی است که دادستانی امیدوار است تا قبل از پایان سال 2022 اتهامات را پیش‌نویس کند. سوء استفاده از وجوه مشتریان احتمالاً موضوع اتهامات پرونده خواهد بود. وی همچنین اظهار داشت که مقامات در باهاما به دنبال این هستند که این پرونده را پیش ببرند.
La صدای جیر جیر خواندن:
منابع نزدیک به دادستان منهتن ایالات متحده می گویند که دفتر در پی افشای بیشتر سوء استفاده سام بنکمن-فرید از وجوه مشتری و در حالی که مقامات در باهاما به دنبال رهبری این پرونده هستند، تا پایان سال به دنبال رسوایی FTX است. ”
این بالاتر از تحقیقات SEC در مورد احتمال سوء استفاده از بودجه FTX ایالات متحده است. همچنین، مقامات کاخ سفید اخیراً گفته اند که وضعیت FTX را از نزدیک بررسی کرده اند. یکی از سخنگویان کاخ سفید گفت که ارزهای دیجیتال به زندگی مردم عادی آمریکا آسیب می رسانند. آنها افزودند که کاخ سفید نظارت بر ارزهای دیجیتال را یک موضوع مهم می داند. منشی اضافه کرد که رویدادهای اخیر در کریپتو نیاز به مقررات ارز دیجیتال را برجسته می کند.
SBF دقیقا برای چه چیزی هزینه می شود؟
گزارش شده است که تاکنون کمیسیون بورس و اوراق بهادار، کمیسیون معاملات آتی کالا و وزارت دادگستری تحقیقات خود را آغاز کرده اند. نیروی پلیس سلطنتی باهاما می گوید که تحقیقاتی را نیز آغاز کرده است.
به عنوان بخشی از فصل 11 روند ورشکستگی، مدیر عامل جدید شرکت FTX، جان ری، موضع خود را در مورد این وضعیت بیان کرد. او گفت که این وضعیت بی‌سابقه است و چیزی شبیه به شکست‌های شرکتی در دوران حرفه‌ای طولانی‌اش دیده نشده است. در یک پرونده قضایی، ری وضعیت را به این صورت توصیف کرد "شکست کامل کنترل های شرکتی." او اضافه کرد که اطلاعات مالی قابل اعتمادی وجود ندارد.
هنوز هیچ اتهامی مبنی بر تخلف مطرح نشده است و این احتمال وجود دارد که اتهامی نیز مطرح نشود. FTX دارد پذیرفته که اشتباهاتی مرتکب شد که منجر به تشکیل پرونده ورشکستگی آن شد. گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه Bankman-Fried و سایر مدیران، سپرده های مشتریان خود را به شرکت بازرگانی خواهر خود، Alameda Research Inc.، وام می دادند تا سوراخ هایی در ترازنامه خود ایجاد کند.
کریستوفر لاوین، رئیس مشترک بخش ارزهای دیجیتال در شرکت حقوقی Withersworldwide، می‌گوید: تمرکز اصلی برای بازرسان این است که آیا FTX در نحوه برخورد با مشتریان، سرمایه‌گذاران یا مقامات خود مرتکب تقلب شده است یا خیر.
منبع: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/