پلیس چین عملیات پولشویی میلیارد دلاری رمزارز را خنثی کرد

پلیس داخلی مغولستان شصت و سه نفر را در ارتباط با توطئه ادعایی برای پولشویی بیش از 12 میلیارد یوان (1.7 میلیارد دلار) بازداشت کرده است.

ماهانه ده میلیون یوان شسته می شود

مطابق با اخبار چینمقامات منطقه خودمختار مغولستان داخلی یک شبکه فرامرزی گسترده را کشف کردند که از ارز مجازی برای پردازش وجوه مظنون به فعالیت های مجرمانه، از جمله طرح های هرمی آنلاین، قمار غیرقانونی و کلاهبرداری استفاده می کرد.

پلیس ابتدا پس از مشاهده حجم تراکنش های غیرعادی در وجوه کارت بانک ساختمانی Shimouyuan به مبلغ ده ها میلیون یوان در ماه مشکوک شد.

بازرسان ویژه اداره امنیت عمومی شهر تانگلیائو سه ماه را صرف نفوذ به مظنون کردند. پول شویی حلقه. این تحقیقات شامل 230 افسر در 17 استان، شهرداری و منطقه خودمختار چین از جمله پکن، گوانگدونگ، هیلونگجیانگ و هنان بود.

شصت و سه نفر دستگیر و میلیون ها نفر توقیف شدند

در ادامه تحقیقات، 63 مظنون از جمله دو سرکرده که به بانکوک تایلند گریخته بودند، دستگیر شدند. مقامات همچنین حدود 130 میلیون یوان را مصادره کردند که مشکوک به عواید شرکت های جنایی است.

به گفته محققان، این باند که از برنامه‌های پیام‌رسان رمزگذاری‌شده برای برقراری ارتباط استفاده می‌کرد، ابتدا صدها میلیون دلار از وجوه مشکوک جنایی را به ارزهای دیجیتال مختلف تبدیل کرد و سپس آنها را به صدها کیف پول رمزنگاری ناشناس منتقل کرد. مجرمان از این سیستم برای شستشوی موفقیت آمیز بیش از 1.7 میلیارد دلار استفاده کردند.

هنگ کنگ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد

این خبر تنها چند روز پس از مجلس قانونگذاری هنگ کنگ منتشر می شود قانون را تصویب کرد ایجاد یک سیستم مجوز برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP). قانون جدید که لایحه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم نامیده می شود، VASP ها را ملزم می کند تا همان سطحی را که در مورد بسیاری از تراکنش های سنتی اعمال می شود، بررسی لازم و الزامات ثبت سوابق را در مورد تراکنش های دیجیتال انجام دهند.

مقررات جدید همچنین مؤسسات مالی را ملزم می کند تا سوابق بهتری از خرید مصرف کنندگان دارایی های رمزنگاری شده داشته باشند و مجازات هایی را برای فروش غیرقانونی محصولات مرتبط با رمزنگاری تدوین کنند.

هنگ کنگ از لحاظ تاریخی به عنوان نقطه ورود اصلی جهان برای تجارت با چین بوده است و در ماه اکتبر، مقامات از تمایل خود برای ایجاد این شهر به عنوان یک شهر یاد کردند. مرکز جهانی دارایی های مجازی. سایر دولت‌ها در سراسر جهان در حال آزمایش رویکردهای خود برای تنظیم مشاغل مرتبط با ارزهای دیجیتال بودند. با این حال، این شهر یکی از اولین شهرهایی بود که یک طرح مجوز نظارتی برای مدیران صندوق‌ها و صرافی‌های متمرکز ایجاد کرد که دارایی‌های مجازی را معامله می‌کردند.

مقررات جدید الزام می کند که همه مشاغل درخواست های خود را برای بررسی نظارتی به کمیسیون اوراق بهادار و آتی ارسال کنند، در حالی که تلاش قبلی برای صدور مجوز داوطلبانه بود.

تنها دو صرافی ارزهای دیجیتال که توسط گروه بی‌سی و هش‌نت اداره می‌شوند و تعداد کمی از شرکت‌های مدیریت پول تاکنون مجوز معامله در دارایی‌های کریپتو را دریافت کرده‌اند.

ما را در Google News دنبال کنید