پیشنهاد جدید اتحادیه اروپا برای پولشویی کریپتو - The Cryptonomist

به نظر می رسد در مورد مقررات جدیدی که برای تقویت آن تصویب می شود، توافق وجود دارد فعالیت های ضد پول شویی در رمزارزها

اتحادیه اروپا دستورالعمل های جدیدی را برای پولشویی رمزارز پیشنهاد می کند

در حال انتظار برای لازم الاجرا شدن مقررات MiCAکه در ماه مارس توسط پارلمان اروپا تصویب شد، که انتظار می رود اولین مقررات واقعی بازار ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا را ارائه دهد، برخی اصلاحات یا اضافات در حال حاضر در نظر گرفته شده است، به ویژه برای جلوگیری از خطرات استفاده مجرمانه از آنها.

طبق گزارش ها، پارلمان اروپا، با مشورت شورا، به توافقی آزمایشی در مورد لایحه جدیدی دست یافته است تا اطمینان حاصل شود که انتقال ارزهای دیجیتال همیشه می تواند انجام شود. ردیابی و تراکنش های مشکوک مسدود شدند. 

این موضوع خاص یک شکاف را پر می کند میکا بخشنامه ای که قرار بود در پایان ژوئن اجرایی شود.

در بیانیه مطبوعاتی پارلمان اروپا آمده است:

این توافقنامه به اصطلاح «قاعده سفر» را که قبلاً در امور مالی سنتی وجود دارد، گسترش می‌دهد تا نقل و انتقالات در دارایی‌های کریپتو را پوشش دهد. این قانون مستلزم آن است که اطلاعات مربوط به منبع دارایی و ذینفع آن همراه با تراکنش سفر کرده و در دو طرف انتقال ذخیره شود. در صورت انجام تحقیقات در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم، ارائه دهندگان خدمات دارایی های رمزنگاری شده (CASP) موظف خواهند بود این اطلاعات را در اختیار مقامات ذیصلاح قرار دهند.

قانون اروپا با هدف مبارزه با پولشویی در ارزهای دیجیتال

این مقررات همچنین باید به اصطلاح کیف پول‌های بدون میزبانی را نیز پوشش دهد، یعنی کسانی که خارج از صرافی‌ها یا کارگزاران متمرکز سنتی هستند. با این حال، همین قانون چند روز پیش توسط رد شد مقامات بریتانیا، که این کیف پول ها را از ردیابی تراکنش های رمزنگاری مستثنی کرد.

این اقدام جدید که «مقررات انتقال وجوه» نامیده می‌شود، به دنبال اجرای آن است الزامات انتقال سیمی برای انتقال ارز دیجیتال با الزام CASPها به جمع آوری و ارسال داده های مشتری با تراکنش های مذکور.

نهادهای اتحادیه اروپا توافقنامه سیاسی موقتی را در مورد مقررات انتقال وجوه پیدا کرده اند. من معتقدم که تعادل مناسبی را در کاهش خطرات مبارزه با پولشویی در بخش کریپتو بدون جلوگیری از نوآوری و بار بیش از حد کسب و کارها ایجاد می کند. pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K

— Ondřej Kovařík (@OKovarikMEP) ژوئن 29، 2022

اوندری کوواریکیکی از موافقان این اقدام قانونگذاری که خواست در توییتر درباره دستیابی به این توافق نظر بدهد، گفت:

"توازن مناسب را در کاهش خطرات مبارزه با پولشویی در بخش کریپتو ایجاد می کند."

در تضاد، ارنست Urtasunیکی از نویسندگان این لایحه گفت:

این مقررات جدید چارچوب اروپا را برای مبارزه با پولشویی تقویت می کند، خطرات کلاهبرداری را کاهش می دهد و تراکنش های دارایی های رمزنگاری را ایمن تر می کند. این مقررات یکی از جاه طلبانه ترین قوانین سفر برای انتقال دارایی های رمزنگاری شده در جهان را معرفی می کند. امیدواریم سایر حوزه‌های قضایی از رویکرد بلندپروازانه و دقیقی که امروز قانون‌گذاران مشترک توافق کردند، پیروی کنند.»