تحقیقات جدید شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین و انطباق با ارزهای دیجیتال Elliptic میزان پل های زنجیره متقابل و صرافی های غیرمتمرکز (DEX) موانع را برای مجرمان سایبری از بین برده است.
در گزارش 4 اکتبر با عنوان Eray Arda Akartuna و Thibaud Madelin، محققین Elliptic، «وضعیت جنایات زنجیره‌ای متقاطع» را بررسی کردند که آنها به عنوان «مرز جدید رمز شویی» توصیف کردند. این گزارش به طور خلاصه بیان می‌کند که جریان آزاد سرمایه بین دارایی‌های کریپتو به دلیل ظهور فناوری‌های جدید مانند بریج‌ها و DEX، اکنون بدون مانع است.
این گزارش گزارش داد که مجرمان سایبری از ابتدای سال 4 از پل های زنجیره ای متقاطع، DEX و مبادله سکه برای پنهان کردن حداقل 2020 میلیارد دلار درآمدهای غیرقانونی ارزهای دیجیتال استفاده می کنند.
حدود یک سوم کل رمزارزهای دزدیده شده یا تقریباً 1.2 میلیارد دلار از حوادث مورد بررسی با استفاده از صرافی های غیرمتمرکز مبادله شد.
در ادامه جزئیات، این گزارش خاطرنشان کرد که بیش از نیمی از وجوه غیرقانونی شناسایی شده مستقیماً از طریق دو DEX، Curve و Uniswap مبادله شده است و پروتکل جمع‌آوری 1 اینچی در رتبه سوم قرار دارد.
مقدار مشابهی در حدود 1.2 میلیارد دلار با استفاده از خدمات مبادله سکه که به کاربران امکان می دهد دارایی های خود را در داخل و بین شبکه های مختلف بدون داشتن حساب مبادله کنند، شسته شده است.
وی خاطرنشان کرد: «بسیاری از آنها در انجمن‌های جرایم سایبری روسیه تبلیغ می‌شوند و تقریباً به طور انحصاری برای مخاطبان مجرم ارائه می‌شوند.
نهادهای تحریم شده هستند به طور فزاینده ای به چنین فناوری هایی روی می آورند با توجه به Elliptic به منظور جابجایی وجوه و انجام حملات سایبری:
کیف‌پول‌های متصل به گروه‌هایی که در نهایت توسط ایالات متحده تحریم شده‌اند - از جمله آنهایی که توسط کره شمالی برای انجام حملات سایبری چند میلیون دلاری استفاده می‌شوند - بیش از 1.8 میلیارد دلار از طریق چنین تکنیک‌هایی پولشویی کرده‌اند.
در گزارش ژوئن در مورد خطرات دارایی دیجیتال، ناظر پولشویی جهانی و تامین مالی تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی نیز شناسایی پل های زنجیره ای متقاطع و "پرش زنجیره ای" به عنوان پرخطر.
مرتبط: 2 میلیارد دلار ارز دیجیتال از پل های زنجیره ای در سال جاری به سرقت رفت: Chainalysis
پل رن به عنوان یک انتخاب برتر برای پولشویی با اکثریت قریب به اتفاق دارایی های غیرقانونی یا بیش از $ 540 میلیون، از آن عبور می کند.
در این بیانیه آمده است: «رن در میان کسانی که به دنبال پولشویی درآمدهای حاصل از سرقت هستند، محبوبیت خاصی پیدا کرده است.
یکی از راه حل های بالقوه برای کاهش سرقت رمزنگاری بود توسط محققان استنفورد پیشنهاد شده است ماه گذشته. این شامل یک استاندارد توکن انتخابی به نام ERC-20R است که امکان معکوس کردن تراکنش را در یک بازه زمانی معین فراهم می کند.
منبع: https://cointelegraph.com/news/new-frontier-of-crypto-laundering-involves-cross-chain-bridges-and-dexs-elliptic