مدیر عامل ماینینگ کپیتال کوین متهم به کلاهبرداری 62 میلیون دلاری در ارزهای دیجیتال شد

وزارت دادگستری ایالات متحده کیفرخواستی را که لوئیز کاپوچی جونیور، مدیر عامل ماینینگ کپیتال کوین (MCC) را به دلیل سازماندهی یک طرح سرمایه گذاری و کلاهبرداری جهانی 62 میلیون دلاری متهم می کند، افشا کرده است. این شرکت ظاهراً یک پلت فرم معدن و سرمایه گذاری را راه اندازی می کند. آ اطلاعیه مطبوعاتی این خبر را در تاریخ 6 می رونمایی کرد.

کاپوچی بر اساس کیفرخواست، سرمایه گذاران را در مورد برنامه ماینینگ و سرمایه گذاری کریپتو MCC گمراه کرد. این برنامه سرمایه گذاران را ملزم به خرید بسته های ماینینگ می کرد. کاپوچی و همدستانش برنامه MCC را ستودند و گفتند که این شرکت یک شبکه بین المللی تجهیزات معدن دارد.

به گفته آنها، ماینرها نیاز به سرمایه گذاری برای تامین انرژی ماشین های استخراج کریپتو داشتند که ظاهراً می تواند سود قابل توجه و بازده تضمین شده ایجاد کند. علاوه بر این، کاپوچی از توکن MCC، کپیتال کوین، به عنوان یک سازمان مستقل غیرمتمرکز (DAO) که دارای ثباتی است که توسط درآمد حاصل از بزرگترین سازمان استخراج ارز دیجیتال در جهان پشتیبانی می‌شود، تمجید کرد.

با این حال، کاپوچی از وجوه سرمایه گذاری شده برای استخراج ارزهای دیجیتال جدید استفاده نکرد. در عوض، او وجوه را به کیف پول های تحت کنترل خود هدایت کرد.

کنت آ. پولیت جونیور، دستیار دادستان کل از بخش جنایی وزارت دادگستری، در توضیح کیفرخواست کاپوچی گفت:

کلاهبرداری مبتنی بر ارزهای دیجیتال، بازارهای مالی در سراسر جهان را تضعیف می کند، زیرا بازیگران بد از سرمایه گذاران کلاهبرداری می کنند و توانایی کارآفرینان قانونی را برای نوآوری در این فضای نوظهور محدود می کند.

وی افزود که این اداره متعهد به دنبال کردن پول برای افشای طرح های جنایی، پاسخگویی کلاهبرداران و محافظت از سرمایه گذاران است. 

کاپوچی با اتهامات متعددی مواجه است

جدا از فریب سرمایه‌گذاران در مورد سرمایه‌گذاری پولشان، کاپوچی همچنین از ربات‌های تجاری ادعایی MCC به عنوان مکانیزم سرمایه‌گذاری اضافی برای پذیرندگان کریپتو تمجید کرد. او ادعا کرد که MCC با توسعه دهندگان نرم افزار پیشرو در آسیا، روسیه و ایالات متحده برای ایجاد ربات های تجاری پیشرفته که این شرکت آن ها را با فناوری جدید آزمایش کرد، همکاری کرد.

او همچنین به تبلیغ ربات‌های معاملاتی پرداخت و گفت که آنها با فرکانس بالایی کار می‌کنند که به آنها امکان می‌دهد هزاران معامله را در ثانیه انجام دهند. کاپوچی گفت که آنها بازده روزانه برای سرمایه گذاران به عنوان بخشی از تمجید از ربات ها ایجاد می کنند. با این حال، پس از اینکه کاپوچی و توطئه‌گرانش وجوه سرمایه‌گذاری شده را به جیب زدند، سرمایه‌گذاران به همان سرنوشتی دچار شدند که در طرح استخراج کریپتو سرمایه‌گذاری کردند.

کیفرخواست همچنین ادعا می‌کند که کاپوچی از طریق یک طرح بازاریابی چند سطحی (MLM) مروج و شرکت‌های وابسته را برای تبلیغ MCC و برنامه‌های سرمایه‌گذاری آن استخدام کرده است. علاوه بر این، مقامات او را به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار و توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی متهم کردند.

کاپوچی در صورت محکوم شدن به تمامی اتهامات به 45 سال زندان محکوم خواهد شد. یک قاضی دادگاه منطقه فدرال پس از در نظر گرفتن حکم و دستورالعمل های ایالات متحده و سایر عوامل قانونی، حکم او را تعیین می کند.