صنعت کریپتوکارنسی در ماه‌های اخیر با رسوایی‌های متعددی مواجه شده است که به شدت شک و بی‌اعتمادی را در میان عموم مردم افزایش داده و درخواست‌های بیشتری را برای ورود قانون‌گذاران تشویق کرده است.
یکی از جنبه‌های مشترک همه این رسوایی‌های رمزنگاری این است که نام‌ها و بازیگران بزرگ در این بخش از آشفتگی‌ها پراکنده می‌شوند. هیچکس مصون نیست.
همه چیز در ماه مه گذشته زمانی شروع شد که ارزهای دیجیتال Luna و UST یا TerraUSD سقوط کردند.
این دو توکن پس از اینکه UST پیوند خود را با دلار از دست داد، سقوط کردند، و بنیاد آن را به عنوان یک استیبل کوین واجد شرایط دانست. چنین ارزهای رمزپایه ای به دارایی های با ثبات تری مانند دلار آمریکا یا طلا مرتبط هستند. اما UST یک استیبل کوین الگوریتمی بود که نه توسط ذخایر دلاری، بلکه توسط دارایی خواهرش، لونا، پشتیبانی می‌شد.
این فاجعه باعث بحران اعتباری شد که برای بسیاری از شرکت‌ها از جمله فاجعه‌بار بود صندوق های تامینی Three Arrows Capital یا 3AC، که متوجه شد قادر به پرداخت های خود به وام دهندگان ارزهای دیجیتال Celsius Network و Voyager Digital نیست.
3AC مجبور به انحلال شد. سلسیوس و ویجر برای فصل 11 ورشکستگی اعلام کردند.
کاهش نرخ سکه UST Terra و سقوط درجه سانتیگراد و 3AC زیان هنگفتی را برای سرمایه گذاران به همراه داشت: 20.5 میلیارد دلار در مورد UST و 33 میلیارد دلار در مورد سانتیگراد و 3AC. بلاکچین شرکت امنیتی Chainalysis
عوامل: قرار گرفتن در معرض متقابل و عدم شفافیت این بحران عمدتاً پیوندها و قرار گرفتن در معرض شرکت‌های رمزنگاری را با یکدیگر آشکار کرد، مانند بانک‌ها در طول بحران مالی سال 2008. درس دیگر عدم شفافیت شرکت‌های رمزنگاری متمرکز بود که عمدتاً نظارتی ندارند.
این کدورت موقعیت دیگری را ایجاد کرد که چند ماه بعد باعث انفجار یک شبه FTX شد.
صرافی ارزهای دیجیتال و شرکت خواهر آن، Alameda Research، یک صندوق تامینی که به عنوان یک پلتفرم معاملاتی نیز عمل می‌کند، شرکت‌هایی شدند که از طریق آنها بنیانگذار آنها، Sam Bankman-Fried، از بحران اعتماد در صنعت کریپتو استفاده کرد. او قدرت را تثبیت کرد و به مرد قدرتمند جدید فضای کریپتو تبدیل شد.
Bankman-Fried از این دو شرکت برای نجات سایر شرکت‌های در حال مبارزه استفاده کرد، اما همانطور که بعداً مشخص شد، برخی از این معاملات مانند معامله با وام دهنده BlockFi مشکوک بودند. کمتر از سه ماه بعد، امپراتوری Bankman-Fried ورشکست شد.
تنظیم کننده ها، معامله گر سابق را به کلاهبرداری و توطئه برای کلاهبرداری از مشتریان و سرمایه گذاران FTX متهم کردند. تعیین اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده است زمان می برد، اما به نظر می رسد وجوه مشتریان FTX با Alameda همراه شده و به طور غیرقانونی در معاملات پرخطر استفاده شده است.
بانکمن-فرید اعتراف به بی گناهی کرده است.
به گفته Chainalysis، این سقوط باعث زیان 9 میلیارد دلاری برای مشتریان FTX شده است، اما این تعداد ضررهای احتمالی برای افرادی که وجوه خود را در صرافی سپرده گذاری کرده اند را در نظر نمی گیرد. احتمال بازیابی این سرمایه گذاران نامشخص است.
کوبایی رسوایی مرتبط با تجارت شستن را مشاهده می کند با آغاز سال 2023، این سوال مطرح می شود که آیا در این سال جدید صنعت کریپتو نیز با رسوایی ها همراه خواهد بود؟
برای میلیاردر و سرمایه گذار ارزهای دیجیتال، مارک کوبان، این مسئله زمان است، نه اینکه آیا.
به گفته وی، این رسوایی جدید به گفته وی در قالب انفجار معاملات موسوم به واش در صرافی های متمرکز ظاهر خواهد شد.
مالک دالاس ماوریکس در مصاحبه ای از طریق ایمیل به TheStreet گفت: "من فکر می کنم انفجار احتمالی بعدی کشف و حذف معاملات شستشو در صرافی های مرکزی است." ظاهراً ده‌ها میلیون دلار تجارت وجود دارد و نقدینگی برای توکن هایی که استفاده بسیار کمی دارند. نمی‌دانم چگونه می‌توانند آن‌قدر مایع باشند.»
او هشدار داد: "من هیچ چیز خاصی برای حمایت از حدس خود ندارم."
تجارت شستشو، یک عمل غیرقانونی، شامل ایجاد علاقه مصنوعی در اطراف یک محصول مالی - رمز ارز یا سکه در این مورد - برای کسب سود است. این شکل از طرح «پمپ و تخلیه» در صنعت ارزهای دیجیتال گسترده است.
اساساً یک کلاهبردار/تاجر همان توکن‌ها را می‌خرد و می‌فروشد و حجم معاملات مصنوعی در اطراف آن ارز دیجیتال ایجاد می‌کند. کلاهبردار نظرات مثبت در رسانه های اجتماعی در مورد توکن را تشویق می کند و به سایر معامله گران این تصور را می دهد که توکن محبوب است و تقاضای زیادی دارد. به نوبه خود، علاقه بیشتری به توکن ایجاد می کند و قیمت آن را بالا می برد. سپس کلاهبرداران موقعیت های خود را در اوج تقاضا تسویه می کنند.
«Wash Trading (یعنی وارد کردن یا مدعی وارد شدن به معاملاتی است که ظاهراً خرید و فروش انجام شده است، بدون اینکه متحمل ریسک بازار یا تغییر موقعیت معامله‌گر در بازار شود». می گوید: کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده
بیت کوین از معاملات شستشو مصون نیست در حالی که بسیاری از معاملات شستشو در امور مالی سنتی رخ داده است، فضای کریپتو به ویژه برای این عمل مفید است زیرا طبق شرکت داده، نزدیک به 13,000 ارز دیجیتال فهرست شده است. coingecko . کلاهبرداران باید یک یا آن توکن را از آن بسته متمایز کنند تا بتوانند در تجارت شستشو شرکت کنند.
به عنوان مثال، طبق یک مطالعه در سال 2022 توسط مجله فوربس روی 157 صرافی متمرکز ارزهای دیجیتال، بیش از نیمی از حجم مبادلات مربوط به بیت کوین جعلی است.
«بیش از نیمی از موارد گزارش شده است حجم معاملات احتمالاً جعلی یا غیراقتصادی است.» به این نتیجه رسیدند تخمین می‌زند که حجم روزانه بیت‌کوین جهانی برای صنعت در 128 ژوئن 14 میلیارد دلار بوده است.
ارقام شرکت های مختلف داده در مورد حجم معاملات بیت کوین را در نظر بگیرید. در آخر بررسی، CoinMarketCap آخرین حجم معاملات 24 ساعته بیت کوین را 15.8 میلیارد دلار نشان می دهد. coingecko 17.6 میلیارد دلار اسمها با 26.14 میلیارد دلار و Messaria در 3.52 میلیارد $.
این ارقام متفاوت نشان می‌دهد که حتی معتبرترین شرکت‌های تحقیقاتی نیز نمی‌توانند داده‌های مشابهی درباره بیت‌کوین، ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار، داشته باشند.
این نشان می دهد که کدورت کلمه کلیدی است و سؤالات بزرگ تری را در مورد داده های مربوط به حجم معاملات ارزهای دیجیتال کمتر محبوب و کمتر در معرض دید ایجاد می کند.
و این سوال به نوبه خود مشکل پرداخت بدهی برخی صرافی های متمرکز ارزهای دیجیتال را افزایش می دهد. به گفته CoinGecko، بیش از 560 صرافی در حال فعالیت هستند.
منبع: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/billionaire-mark-cuban-warns-of-potential-new-crypto-scandal-fraud?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo