قانون رمزنگاری ژاپن اکنون مسائل مربوط به پولشویی را هدف قرار داده است

دولت ژاپن باید قوانینی را وضع کند که مجرمان را هدف قرار دهد عضو سازمانهای سری ومخفی از صرافی های رمزنگاری تا پولشویی. طبق گزارشات، این قوانین حواله قرار است تا بهار آینده معرفی شود.

قانون جلوگیری از انتقال عواید کیفری قرار است به گونه ای بازنگری شود که به اشتراک گذاری اطلاعات مشتریان بین اپراتورهای صرافی ارزهای دیجیتال اجباری باشد.

این قرار است انتقال پول افرادی را که در حال انجام فعالیت های غیرقانونی هستند، ردیابی کند.

قانونی که شامل به اشتراک گذاری اطلاعات مشتری می شود، مستلزم به اشتراک گذاری اطلاعات مشتری است که شامل نام و حتی آدرس مشتریان می شود، زمانی که انتقال رمزنگاری بین پلتفرم ها وجود دارد.

این پیش‌نویس اصلاح قانون به جلسه فوق‌العاده رژیم که قرار است در سوم اکتبر برگزار شود، ارائه می‌شود.

این لایحه برای افزودن رمزارز به قوانین نقل و انتقال پول است که به قوانین سفر معروف است. از اردیبهشت ماه سال آینده اجرایی خواهد شد.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین‌المللی است که به اقدامات ضد پولشویی می‌پردازد. در سال 2019، FATF به کشورها توصیه کرد که این قانون را اتخاذ کنند.

این قانون در مورد استیبل کوین هایی که نوعی رمز ارز هستند اعمال می شود

این قانون در مورد استیبل کوین ها، نوعی از ارزهای دیجیتال که به ارزهای فیات یا مناقصه قانونی مرتبط است، اعمال می شود. توزیع استیبل کوین ها به یک سیستم ثبت نام متصل است که موعد آن بهار آینده است.

این زمانی اتفاق می‌افتد که قانون تسویه حساب بازنگری شده در جلسه عادی سال جاری رژیم اجرایی شود.

استفاده از ارزهای دیجیتال در ژاپن در چند وقت اخیر بیداد کرده است. به همین دلیل است که دولت در حال برنامه ریزی برای اعمال یک سیستم نظارتی گسترده تر برای ارزهای دیجیتال است.

تراکنش‌های نقدی که بین بانک‌ها انجام می‌شود توسط انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی (SWIFT) در هنگام انتقال پول بین‌المللی ثبت و ردیابی می‌شود.

همچنین هنگامی که صحبت از نقل و انتقال پول داخلی می شود توسط سیستم Zengin انجمن بانکداران ژاپن ردیابی می شود و هر دو سازمان اطلاعات مشتریان را ثبت می کنند.

سایر اعمالی که همزمان باید بازنگری شوند

علاوه بر این، قانون جلوگیری از انتقال عواید کیفری، قانون ارز و تجارت خارجی و قانون بین‌المللی مسدود کردن دارایی‌های تروریستی که همگی به پولشویی مربوط می‌شوند، باید بازنگری شوند.

این اصلاحیه پیشنهادی به قانون مبادلات خارجی و تجارت خارجی، استیبل کوین ها را به لیست دارایی های تنظیم شده در ماه می در سال آینده اضافه می کند. این امر از انتقال به اشخاص تحریم شده مانند روسیه و همچنین انتقال از طرف تحریم شده به اشخاص ثالث جلوگیری می کند.

برای جلوگیری از تأمین مالی برای توسعه هسته‌ای در کره شمالی و ایران، قانون تجدیدنظر شده مستلزم تنظیم معاملات مالی و املاک در ژاپن که شامل برنامه‌های هسته‌ای هر دو کشور است، می‌شود.

FATF اصلاحاتی را در این قانون پیشنهاد کرده است که استدلال می‌کند که این قانون می‌تواند به عنوان خللی برای تامین مالی توسعه هسته‌ای عمل کند.