مقامات اسرائیلی 3 مظنون به پولشویی میلیون ها یورو با کریپتو را دستگیر کردند

مقامات اسرائیلی سه فرد مظنون به کلاهبرداری از خزانه دولت فرانسه را دستگیر کردند. تحقیقات مخفی به طور مشترک توسط پلیس اسرائیل و اداره مالیات اسرائیل در چند ماه گذشته انجام شده است. آژانس های تحقیقاتی خارجی - یوروپل و پلیس فرانسه - نیز همکاری کردند.

• همانطور که رویترز، بازرسان در حال بررسی یک "کلاهبرداری در مقیاس بزرگ" بالقوه هستند که به اعتقاد آنها علیه خزانه داری دولت در فرانسه انجام شده است. با این حال، این جنایت ممکن است در اسرائیل انجام شده باشد.
• علاوه بر سرقت میلیون‌ها یورو، مقامات مظنون هستند که عاملان این وجوه را با تبدیل آنها به دارایی‌های رمزنگاری شده پولشویی کرده‌اند.
• وجوه مسروقه تخمین زده شده در حدود ده ها میلیون شیکل است. علاوه بر این، سود حاصل از فعالیت رمزارزها ممکن است از اداره مالیات اسرائیل پنهان شده باشد.
• تحت رژیم مالیاتی اسرائیل، فروش کریپتو معمولا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه تا 33 درصد است.
• از سوی دیگر، اگر فعالیت به میزان مالیات بر درآمد کسب و کار باشد، ممکن است تا 50 درصد افزایش یابد.
• مقامات در بیانیه ای مشترک اعلام کردند:

چندین مظنون خود را به روشی منظم و سیستماتیک سازماندهی کردند تا با استفاده از ارزهای دیجیتال در پلتفرم های مختلف با هدف پنهان کردن هویت صاحبان وجوه و آنها، پولشویی از خارج و اسرائیل که برخی از آنها ناشی از جنایات ارتکابی در خارج از کشور است، انجام دهند. حرکات."

• به همراه سه تن از دستگیرشدگان اصلی، چند مظنون دیگر نیز به ظن ارتکاب پولشویی، کلاهبرداری، جرایم مالیاتی و همچنین حذف عمدی درآمد برای بازجویی بازداشت شدند.