اسرائیل به مبارزه خود با تامین مالی تروریسم از طریق ارزهای دیجیتال ادامه می دهد. وزیر دفاع اسرائیل بنی گانتز دستور توقیف 30 کیف پول رمزنگاری و 12 حساب را صادر کرد که همگی مرتبط با تامین مالی تروریسم بودند.
کیف پول های رمزنگاری شده به شرکت صرافی Al Mutahadun که متعلق به خانواده Shamlach غزه است، مرتبط بودند. صرافی رمزنگاری المتهدون در سال 2021 به دلیل نقش فعال در تأمین مالی حماس به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شد.
منبع: NBCRF
دفتر ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل (NBCTF) توصیه کرد که المتحدون در فهرست سازمان های تروریستی قرار گیرد. از شرکت های خانواده شاملاچ برای انتقال میلیون ها دلار از ایران به حماس استفاده شد.
این عملیات توسط NBCTF و Lehav 433 انجام شد.
این اولین بار نیست که خانواده شاملاچ خبرساز می شود. در سال 2021، اسرائیل 23 تن شکلات وارداتی توسط المتهادون برای بورس و شرکت آموزشی عرب چین را مصادره کرد. هر دو شرکت متعلق به ظاهر یونس شاملچ بودند.
تحقیقات به این نتیجه رسید که حماس قصد دارد شکلات‌های وارداتی را به مردم بفروشد در حالی که از این بودجه برای تامین مالی تروریسم استفاده می‌کند. پایتخت قرار بود بیشتر توسط شاخه نظامی حماس استفاده شود.
توقیف امروز سومین باری است که مقامات اسرائیلی ارزهای رمزنگاری شده مرتبط با تروریسم را توقیف می کنند.
تجزیه و تحلیل بلاک چین ژوئیه 2021
در ژوئیه ۲۰۲۱، NBCRF از ابزارهای اطلاعاتی منبع باز (OSNIT) برای ردیابی حرکات ارزهای دیجیتال استفاده کرد. Chainalysis نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل بلاک چین در تلاش برای ردیابی تراکنش ها را ارائه کرد.
منبع: Chainalysis
این تجزیه و تحلیل مسیر ارزهای رمزپایه ای را نشان می دهد که برای تأمین مالی تروریسم استفاده می شدند. انواع ارزهای رمزنگاری شده استفاده شد که محدود به بیت کوین نبود. XRP، USDT، DOGE، BNB و حتی ADA استفاده شد. این بودجه توسط گردان های القسام جمع آوری شد.
مقامات اسرائیلی گفتند که به نظارت بر تراکنش‌های بلاک چین که برای تامین مالی حماس و سایر گروه‌های تروریستی در منطقه استفاده می‌شود، ادامه خواهند داد.
سایر گروه‌های تروریستی مانند القاعده نیز به ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند و از طریق گروه‌های تلگرام و فیسبوک با مردم ارتباط برقرار می‌کنند. مجریان قانون در سراسر جهان اقداماتی را انجام می دهند و ارزهای رمزنگاری شده مرتبط با تروریسم را توقیف می کنند.
اسرائیل به مبارزه خود با تامین مالی تروریسم از طریق ارزهای دیجیتال ادامه می دهد. وزیر دفاع اسرائیل بنی گانتز دستور توقیف 30 کیف پول رمزنگاری و 12 حساب را صادر کرد که همگی مرتبط با تامین مالی تروریسم بودند.
کیف پول های رمزنگاری شده به شرکت صرافی Al Mutahadun که متعلق به خانواده Shamlach غزه است، مرتبط بودند. صرافی رمزنگاری المتهدون در سال 2021 به دلیل نقش فعال در تأمین مالی حماس به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شد.
منبع: NBCRF
دفتر ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل (NBCTF) توصیه کرد که المتحدون در فهرست سازمان های تروریستی قرار گیرد. از شرکت های خانواده شاملاچ برای انتقال میلیون ها دلار از ایران به حماس استفاده شد.
این عملیات توسط NBCTF و Lehav 433 انجام شد.
این اولین بار نیست که خانواده شاملاچ خبرساز می شود. در سال 2021، اسرائیل 23 تن شکلات وارداتی توسط المتهادون برای بورس و شرکت آموزشی عرب چین را مصادره کرد. هر دو شرکت متعلق به ظاهر یونس شاملچ بودند.
تحقیقات به این نتیجه رسید که حماس قصد دارد شکلات‌های وارداتی را به مردم بفروشد در حالی که از این بودجه برای تامین مالی تروریسم استفاده می‌کند. پایتخت قرار بود بیشتر توسط شاخه نظامی حماس استفاده شود.
توقیف امروز سومین باری است که مقامات اسرائیلی ارزهای رمزنگاری شده مرتبط با تروریسم را توقیف می کنند.
تجزیه و تحلیل بلاک چین ژوئیه 2021
در ژوئیه ۲۰۲۱، NBCRF از ابزارهای اطلاعاتی منبع باز (OSNIT) برای ردیابی حرکات ارزهای دیجیتال استفاده کرد. Chainalysis نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل بلاک چین در تلاش برای ردیابی تراکنش ها را ارائه کرد.
منبع: Chainalysis
این تجزیه و تحلیل مسیر ارزهای رمزپایه ای را نشان می دهد که برای تأمین مالی تروریسم استفاده می شدند. انواع ارزهای رمزنگاری شده استفاده شد که محدود به بیت کوین نبود. XRP، USDT، DOGE، BNB و حتی ADA استفاده شد. این بودجه توسط گردان های القسام جمع آوری شد.
مقامات اسرائیلی گفتند که به نظارت بر تراکنش‌های بلاک چین که برای تامین مالی حماس و سایر گروه‌های تروریستی در منطقه استفاده می‌شود، ادامه خواهند داد.
سایر گروه‌های تروریستی مانند القاعده نیز به ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند و از طریق گروه‌های تلگرام و فیسبوک با مردم ارتباط برقرار می‌کنند. مجریان قانون در سراسر جهان اقداماتی را انجام می دهند و ارزهای رمزنگاری شده مرتبط با تروریسم را توقیف می کنند.
منبع: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/israeli-authorities-seize-30-crypto-wallets-linked-to-financing-terrorism/