IRS ساختمان "صدها" پرونده رمزنگاری - مقام رسمی می گوید 7 میلیارد دلار رمزنگاری در سال 2022 کشف و ضبط شد

به گفته یک مقام رسمی، سرویس درآمد داخلی (IRS) در حال ساخت «صدها» پرونده رمزنگاری برای مقابله با فرار مالیاتی است. در سال مالی 2022، بخش تحقیقات جنایی IRS حدود 7 میلیارد دلار ارز دیجیتال را ضبط کرد که دو برابر کل سال قبل بود.

ساختمان IRS "صدها" مورد برای مقابله با فرار مالیاتی از طریق ارزهای دیجیتال

بلومبرگ روز پنجشنبه گزارش داد که بخش تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی (IRS)، شعبه اجرای قانون سازمان مالیاتی، در حال ساخت «صدها» پرونده رمزنگاری است. این نشریه به نقل از رئیس CI، جیم لی، گفت که بسیاری از موارد به زودی علنی خواهند شد.

لی طی یک تماس مطبوعاتی توضیح داد که این موارد عمدتاً شامل مبادله ارزهای رمزنگاری شده با ارزهای فیات است و افرادی که پرداخت‌های خود را به صورت کریپتو گزارش نمی‌کنند. رئیس CI خاطرنشان کرد که در حالی که بیشتر پرونده‌ها در گذشته به پولشویی مربوط می‌شدند، او «واقعاً تغییر» را در تحقیقات دارایی‌های دیجیتال در سه سال گذشته مشاهده کرده است.

بخش تحقیقات جنایی گزارش سالانه، که پنجشنبه منتشر شد، بیان می کند که IRS "مقدار بی سابقه ای از داده ها و ارزهای دیجیتال را ضبط کرده است." لی به این خبرگزاری گفت که CI در سال مالی 7 حدود 2022 میلیارد دلار ارز دیجیتال کشف کرد که دو برابر کل سال مالی قبل بود. سال مالی CI در 1 اکتبر 2021 آغاز شد و در 30 سپتامبر 2022 به پایان رسید.

سازمان مالیاتی سال گذشته دفتر خدمات سایبری و پزشکی قانونی (CFS) را برای ادغام چندین حوزه تحقیقاتی از جمله دارایی های دیجیتال، جرایم سایبری، پزشکی قانونی دیجیتال و پزشکی قانونی فیزیکی ایجاد کرد. لی ادعا کرد که این دفتر می تواند اساساً هر تراکنش رمزنگاری را ردیابی کند.

جزئیات گزارش:

در میان اولویت های خود، CFS از تحقیقات جنایی در سراسر آژانس در مورد استفاده غیرقانونی از دارایی های دیجیتال و نحوه استفاده از آنها برای بهره برداری از سیستم مالیاتی و مالی ایالات متحده پشتیبانی می کند.

CFS دائماً در حال برداشتن گام‌های اضافی برای تکامل است، به‌ویژه زمانی که تهدیدها در زمینه‌هایی مانند امور مالی غیرمتمرکز [defi]، پرداخت‌های همتا به همتا، و ارزهای رمزنگاری‌شده با ناشناس بودن افزایش می‌یابند. به دلیل منابع نسبتاً محدود، CFS بر مواردی تمرکز می‌کند که می‌توانند بیشترین تأثیر را داشته باشند.» این گزارش می‌افزاید:

CI آموزش و استقرار ارزهای دیجیتال، بلاک چین و فناوری‌های اطلاعاتی منبع باز را برای کشف طرح‌های پیچیده جنایی مالی سایبری در اولویت قرار داد.

زمانی که یک مقام دولتی فاسد خارجی رشوه دریافت می کند، اغلب از یک شخص ثالث برای جابجایی یا شستشوی آن درآمدهای غیرقانونی برای خرید املاک، ارزهای دیجیتال و بسیاری از دارایی های دیگر استفاده می کند. اگر هر یک از وجوه به داخل یا از طریق سیستم مالی ایالات متحده منتقل شود، CI می تواند پول را ردیابی کند.

برچسب ها در این داستان

نظر شما در مورد ساخت صدها کیس کریپتو توسط IRS چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین ، دانشجوی اقتصاد اتریش ، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تاکنون انجیلی بوده است. منافع وی در امنیت بیت کوین ، سیستم های منبع باز ، تأثیرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.