گزارش جدید می‌گوید که تجارت داخلی در کریپتو موج می‌زند

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، تحلیلی توسط Argus، شرکتی که به شرکت‌ها در مدیریت معاملات کارمندان کمک می‌کند، نشان می‌دهد که چندین سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال از اطلاعات داخلی درباره زمان از دست دادن توکن‌های صرافی‌ها بهره می‌برند.

La گزارش، بر اساس داده های عمومی موجود، نشان می دهد که چندین کیف پول الگویی از خرید توکن ها را چند روز قبل از فهرست کردن و فروش بلافاصله پس از آن نشان می دهند.

به نظر می رسد این عمل در اکثر صرافی های بزرگ از جمله رایج است Binance، Coinbase و FTX. صرافی‌های اصلی که یک توکن را فهرست می‌کنند، معمولاً یک کاتالیزور موقت برای قیمت‌های آن هستند.

بر اساس داده های بلاک چین، الف کیف پول سکه های Gnosis به ارزش 360,000 دلار در شش روز در ماه اوت جمع آوری شد. بایننس اعلام کرد که Gnosis را در روز هفتم فهرست می کند، که منجر به افزایش قیمت به بیش از 7 برابر میانگین آن در هفت روز گذشته می شود.

این کیف پول 4 دقیقه پس از اعلام لیست بایننس شروع به فروش کرد و همه چیز را در 24 ساعت حذف کرد. آنها از این فروش 500,000 دلار به دست آوردند و حدود 140,000 دلار سود به جیب زدند. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که این اولین بار نیست که کیف پول چنین کاری را انجام می دهد.

آرگوس کشف کرد که 46 کیف پول 17.3 میلیون دلار ارزهای رمزنگاری شده را درست قبل از اینکه در سه صرافی اصلی فهرست شوند خریداری کردند. با این حال، هویت مالکان هنوز مشخص نیست.

اگرچه سود قابل مشاهده از فروش توکن ها بیش از 1.7 میلیون دلار بود، سود واقعی احتمالاً بالاتر است. همانطور که این شرکت گزارش داد، بسیاری از کیف پول ها به جای فروش مستقیم، بخشی از سهام خود را به صرافی ها منتقل کردند.

این تجزیه و تحلیل بر دوره بین فوریه 2021 و آوریل 2022 متمرکز شد. فقط کیف‌هایی را در نظر گرفت که قبل از فهرست کردن، الگوی خرید توکن‌ها را نشان می‌دادند.

این تحلیل موضوع را به ارمغان می آورد تجارت خودی در کریپتو بازگشت به خط مقدم Reتنظیم کننده ها و ناظران به طور مداوم در مورد اینکه چگونه این رویه سرمایه گذاران خرد را در مضیقه قرار می دهد صحبت کرده اند. اما تاکنون اقدام کافی صورت نگرفته است.

بیانیه انتشارات بایننس، FTX

با این حال، صرافی های ذکر شده در تحلیل این ادعا را رد کرده اند. آنها گفتند سیاست های انطباق آنها کارمندان را از تجارت بر اساس اطلاعات ممتاز منع می کند.

FTX و Binance نیز گفتند که تحلیل را بررسی کرده‌اند و خط‌مشی‌های آنها را نقض نکرده است. 

سخنگوی بایننس گفته است

یک فرآیند طولانی مدت، از جمله سیستم های داخلی، وجود دارد که ما انجام می دهیم تیم امنیت لاتاری تیم برای بررسی و پاسخگویی کسانی که در این نوع رفتار شرکت کرده‌اند، پیگیری می‌کند، خاتمه فوری حداقل عواقبی را خواهد داشت.

این دیدگاه توسط مدیر عامل FTX، سام بنکمن-فرید نیز تکرار شد و فاش کرد که شرکت او صراحتاً کارمندان خود را از معامله توکن‌هایی که در فهرست قرار می‌گیرند منع می‌کند.

چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل بایننس نیز این موضوع را در توییتر تکرار کرد و گفت که این شرکت "سیاست تحمل صفر" دارد و (ما) خود را بر اساس بالاترین استانداردها نگه می داریم.

نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ برای ما بنویسید و به ما بگویید!

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.