بزرگترین کلاهبرداری رمزنگاری Ponzi هند 12.8 میلیارد دلار را از قربانیان پاک کرد

به عنوان صنایع تولیدی cryptocurrency بزرگ‌تر می‌شود، افراد و گروه‌های مخرب به دنبال (و پیدا کردن) فرصت‌های بیشتری برای فرار از دارایی‌های دیجیتالی دیگران هستند، با بزرگترین کلاهبرداری رمزارز Ponzi در هند که میلیاردها دلار برای قربانیان آن هزینه دارد.

به طور خاص، در طرح هرمی مفصلی به نام GainBitcoin، قربانیان در مجموع بیش از 1 تریلیون روپیه هندی را از دست داده اند که معادل بیش از 12.8 میلیارد دلار است، یک پلت فرم خبری مستقر در هند. اونمانوراما گزارش در ماه ژوئن 16

در یک طرح هرمی معمولی، آمیت بهاردواج، ارکستراتور این کلاهبرداری، با کمک "هفت ستاره" خود عمل کرد. این گروه از طریق برنامه‌های بازاریابی چند سطحی به قربانیان خود وعده بازگشت ماهیانه 10 درصدی سپرده‌های بیت‌کوین روی بیت‌کوین به مدت 18 ماه را داده است.

قبل از اینکه متوجه شوید که تعداد بیت کوین ها (BTC) محدود است و بنابراین تضمین قابل اجرا نیست، چندین سرمایه گذار قبلاً پول خود را در کلاهبرداری گذاشته اند. این وضعیت با مرگ مغز متفکر آن پیچیده تر شد که اوایل سال 2022 بر اثر ایست قلبی درگذشت.

فرض بر این است که خود بهاردواج بین 385,000 تا 600,000 بیت کوین سود به دست آورده است و پلیس پونا، مرکز ایالت ماهاراشترا، طبق گزارش ها بیش از 60,000 شناسه کاربری و آدرس ایمیل درگیر در این پرونده را ردیابی کرده است.

با رفتن بهاردواج، مظنون اصلی بعدی برادرش آجی بهاردواج است که به دستور افشای برادر فقیدش آمیت عمل نکرد. کیف پول کریستال نام کاربری و رمز عبور اداره اجرایی (ED) وزارت دارایی هند.

قانونی بودن کریپتو موضوع بررسی نیست

در اوایل ماه مارس، ED اعلام کرد که قانونی بودن ارزهای دیجیتال در هند، که هنوز در حال انجام است. تصمیم گیری در مورد نحوه تنظیم آن، در این پرونده مشکلی وجود نداشت، زیرا این یک طرح پونزی بود که بیان می کرد:

تحقیقات انجام شده تاکنون نشان داده است که آمیت بهاردواج (که در ژانویه امسال درگذشت) با همدستی شاکیان، ویوک بهاردواج، ماهندر بهدروی و دیگران، یعنی عوامل بازاریابی چند سطحی و مرتبطان، 80,000 بیت کوین را به عنوان عواید جرم جمع آوری کرده اند. ”

قابل توجه است که بازار کریپتو از کلاهبرداری مصون نیست، با نوع محبوب دیگری که شامل تیم یک ارز دیجیتال یا فردی است که قیمت آن را با ادعای عمومی صعودی بودن و سپس فروش دارایی‌های خود با قیمتی متورم، افزایش می‌دهد. میلیون ها دلار سود می برد.