دیده بان نظارتی هند حساب های بانکی وزیر ایکس را مسدود کرد - crypto.news

صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال هند وزیر ایکس اعلام کرد که عملیات بانکی خود را از سر گرفته است و اعلام کرد که اداره اجرای (ED) حساب های بانکی این شرکت را مسدود کرده است. 

WazirX عملیات را از سر می گیرد 

با توجه به به روز رسانی در روز دوشنبه (12 سپتامبر 2022)، وزیر ایکس گفت که صرافی ارز دیجیتال با مقامات همکاری کرده است و این شرکت اسناد و اطلاعات لازم را برای کمک به تحقیقات ارائه کرده است. 

در بیانیه این شرکت آمده است:

با توجه به همکاری فعال وزیرX و چک های فعال ضد پولشویی (AML) که منجر به مسدود شدن حساب های مشکوک شد، ED حساب های بانکی وزیر ایکس را مسدود کرد. وزیر ایکس اکنون در موقعیتی قرار دارد که می تواند به طور معمول به عملیات بانکی خود ادامه دهد.

در ماه آگوست، ED به ساختمان Zanmai Lab، شرکت مادر وزیرX، و همچنین مدیر آن، Sameer Mhatre، با این ادعا که این شرکت به 16 اپلیکیشن فین‌تک که قبلا متهم به پولشویی بودند، کمک کرده است، یورش برد. به گفته این آژانس، صرافی کریپتو به این شرکت‌ها کمک کرد تا درآمدهای مجرمانه خود را با استفاده از ارز دیجیتال پولشویی کنند. 

همچنین، ED ادعا کرد که شرکت مادر WazirX با Binance، Crowdfire و Zettai برای پنهان کردن مالکیت صرافی ارز دیجیتال همکاری کرده است. 

علاوه بر این، آژانس اعلام کرد که شرکت هندی هنجارهای شناخت مشتری (KYC) را نقض کرده و بررسی لازم را انجام نداده و تراکنش های مشکوک را گزارش نکرده است. در نتیجه، دیده بان هند دارایی های وزیر ایکس به ارزش 8.1 میلیون دلار را مسدود کرد. 

وزیر ایکس بیانیه ای را از طرف آزمایشگاه Zanmai منتشر کرد و اعلام کرد که با ED همکاری می کند و در پاسخ به همه سؤالات شفاف است. را پست های وبلاگ همچنین گفت 

"Zanmai Labs یک سیاست عدم تحمل نسبت به هرگونه فعالیت غیرقانونی با استفاده از WazirX دارد. کاربران در توافقنامه کاربر موافقت می کنند که از WazirX مطابق با قانون قابل اجرا استفاده کنند. کاربران تنها پس از تکمیل فرآیند KYC، از جمله ارائه مدرک آدرس و هویت، در WazirX ثبت نام می‌کنند. شرایط و فرآیندهای KYC/AML ما در پلتفرم به صورت عمومی در دسترس هستند. برای هر تراکنش، می‌توانیم جزئیات KYC کاربر مربوطه را تولید کنیم.»

مبادلات رمزنگاری بیشتر تحت بررسی ED

در آخرین به‌روزرسانی، WazirX تصریح کرد که صرافی رمزارز هیچ ارتباطی با شرکت‌های فین‌تک متهم و برنامه‌های وام تحت تحقیقات ED ندارد. این پلتفرم همچنین بیان کرد که یک بررسی داخلی کامل نشان داد که قبلاً در سال‌های 2020-2021 برخی از کاربران مشکوک را تحت رادار ED مسدود کرده است. 

همانطور که قبلا گزارش شده است crypto.news، در میان تحقیقات ED در مورد وزیرX، B

Changpeng Zhao، مدیر عامل بایننس، همچنین به عنوان "CZ" شناخته می شود. روشن که بایننس مالک WazirX نیست و اظهار داشت که معامله خرید بین هر دو طرف که در سال 2019 آغاز شده بود تکمیل نشده است. 

اندکی پس از مسدود کردن دارایی‌های وزیرX، ED نیز این کار را انجام داد اقدام مشابه در مقابل صرافی ارزهای دیجیتال Flipvolt، نهاد هندی پلتفرم سنگاپور Vauld، دارایی هایی به ارزش بیش از 46 میلیون دلار را مسدود کرد. این آژانس ادعا کرد که Flipvolt «هنجارهای KYC بسیار سست، بدون مکانیزم EDD، هیچ کنترلی در مورد منبع وجوه سپرده گذار و هیچ مکانیسمی برای افزایش STR نداشت.»

Vauld، در ژوئیه، به حالت تعلیق سپرده ها و برداشت ها در نتیجه رکود بازار ارزهای دیجیتال. شرکت وام دهنده کریپتو بعدها بود اعطا شده حمایت سه ماهه از طلبکار در سنگاپور، تا شرکت بتواند بر طرح بازسازی خود تمرکز کند.