صرافی کریپتو می گوید مقامات هندی حساب های بانکی وزیرکس را آزاد می کنند

این شرکت گفت که اداره اجرایی هند (ED) حساب های بانکی صرافی ارزهای دیجیتال Wazirx را مسدود کرده است. این حساب ها به عنوان بخشی از تحقیقات آژانس فدرال در مورد 16 شرکت فین تک و برنامه های وام فوری مسدود شد.

وزیرکس می‌گوید که حساب‌های بانکی‌اش در حال حاضر مسدود شده‌اند

صرافی ارزهای دیجیتال هند، وزیرکس، دوشنبه گفت که اداره اجرای قانون (ED)، آژانس مجری قانون و اطلاعات اقتصادی دولت هند، حساب‌های بانکی خود را مسدود کرده است.

این شرکت توضیح داد که ED در حال بررسی 16 شرکت فین‌تک و برنامه‌های وام فوری است. صرافی ارز دیجیتال ضمن تاکید بر اینکه وزیرکس «هیچ ارتباطی با هیچ یک از شرکت‌های ادعایی فین‌تک و اپلیکیشن‌های وام فوری که به نظر می‌رسد موضوع تحقیقات ED هستند، ارتباطی ندارد»، اذعان کرد که برخی از این شرکت‌ها «اتفاقاً از پلتفرم Wazirx استفاده کرده‌اند».

صرافی کریپتو هند تاکید کرد که "با ارائه تمام جزئیات، اطلاعات و اسناد لازم درباره شرکت‌های متهم به اتهام" که از پلتفرم آن استفاده کرده‌اند، با بازرسان همکاری کرده است.

صرافی کریپتو توضیح داد: «به دلیل همکاری فعال تمدید شده توسط وزیرکس و چک‌های فعال ضد پولشویی (AML) که منجر به مسدود شدن حساب‌های مشکوک شد، ED حساب‌های بانکی وزیرکس را مسدود کرده است.

وزیرکس اکنون در موقعیتی است که می تواند به طور معمول به عملیات بانکی خود ادامه دهد.

ED اعلام کرد که دارایی های بانک وزیرکس را در اوایل ماه اوت مسدود کرده بود. این آژانس توضیح داد که این اقدام بخشی از تحقیقات پولشویی آن در مورد شرکت‌های مالی غیربانکی (NBFC) و شرکای فین‌تک آن‌ها به دلیل «روش‌های وام‌دهی غارتگرانه» است که برخلاف دستورالعمل‌های بانک مرکزی هند (RBI) است.

وزیرکس روز دوشنبه بیشتر توضیح داد که یک تحقیق داخلی عمیق نشان داده است:

اکثر کاربرانی که اطلاعات آنها توسط ED جستجو شده بود قبلاً توسط وزیرکس به عنوان مشکوک شناسایی شده بودند و در سال های 2020-2021 مسدود شده بودند.

به دنبال وزیرکس، ED مسدود شده دارایی‌های کریپتو و بانک به ارزش ۴۶ میلیون دلار Vauld، یک پلتفرم رمزنگاری با پشتیبانی پیتر تیل. در ماه اوت، آژانس جستجو کرد صرافی رمزارز Coinswitch Kuber. این در حالی است که مدیرعامل صرافی گفت که این موضوع به تحقیقات پولشویی مربوط نمی شود.

نظر شما در مورد لغو مسدود کردن حساب های بانکی صرافی ارز دیجیتال Wazirx توسط ED چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین ، دانشجوی اقتصاد اتریش ، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تاکنون انجیلی بوده است. منافع وی در امنیت بیت کوین ، سیستم های منبع باز ، تأثیرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.