هند ده صرافی رمزارز را به دلیل ادعاهای پولشویی بررسی می کند

اداره اجرا در هند تحقیقاتی را علیه ده صرافی ارزهای دیجیتال آغاز کرده است. این اداره گفت که این مبادلات به شست و شوی دارایی های رمزنگاری به ارزش بیش از یک میلیارد روپیه، معادل بیش از 125 میلیون دلار کمک کرده است.

هند در حال بررسی پولشویی در ده صرافی ارز دیجیتال است

گزارشی از اکونومیک تایمز گفت: این صرافی‌ها، که هنوز نامشان مشخص نشده است، توسط شرکت‌های مرتبط با اتهامات پولشویی برای خرید ارزهای دیجیتال به ارزش بیش از 100 میلیون روپیه استفاده شده است. وجوه بعداً به کیف پول های خارجی ارسال شد که بیشتر آنها در سرزمین اصلی چین قرار داشتند.

این منابع افزودند که صرافی‌ها داده‌های KYC را از طریق روش‌های مشکوک جمع‌آوری می‌کنند، با توجه به اینکه حساب‌های ردیابی شده متعلق به افرادی است که در مناطق دورافتاده زندگی می‌کنند و در این تراکنش‌ها شرکت نداشته‌اند.

اکنون رمزنگاری را خریداری کنید

سرمایه شما در معرض خطر است.

با این حال، صرافی ها به این ادعا ادامه دادند که با الزامات KYC مطابقت داشته اند. علاوه بر این، این صرافی‌ها هیچ گزارش تراکنش مشکوکی را ارائه نکردند که بتواند اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های پولشویی ارائه دهد.

عدم رعایت الزامات رگولاتوری این صرافی ها، روند ردیابی حساب را با مشکل مواجه کرد. برخی منابع نزدیک به تحقیقات اضافه کردند که پس از اطلاع صاحبان حساب ها، آنها وجوه خود را از حساب ها برداشت کردند. محققان همچنین اضافه کردند که فقدان شفافیت و مقررات بخش کریپتو، مخفی کردن دارایی‌های خود را در حساب‌های خارج از کشور برای شرکت‌ها آسان‌تر کرده است.

بایننس با وزیرX هند اختلاف دارد

Binance و WazirX پس از چندین پست منتشر شده توسط مدیران عامل این دو صرافی در توییتر با هم اختلاف داشتند. بحث بر سر این است که آیا بایننس WazirX را تصاحب کرده است یا خیر.

جدال بین این دو شرکت به دنبال مسدود شدن حساب های بانکی وزیر ایکس توسط مقامات هندی صورت گرفت. بیش از 8 میلیون دلار وجوه مرتبط با صرافی پس از اینکه WazirX به پولشویی بیش از 15 شرکت فین‌تک مرتبط شد مسدود شد.

Binance همچنین پاسخ داد که WazirX باید مسئولیت کامل عملیات و منابع مالی خود را بر عهده بگیرد. بایننس همچنین تاکید کرد که هیچ ارتباطی با عملیات وزیرX ندارد.

با وجود بررسی این مبادلات، کارشناسان صنعت معتقدند که سیستم مالی سنتی نیز مقصر است. وجوهی که از طریق بانک‌های سنتی به این پلتفرم‌ها ارسال می‌شود و بررسی لازم را برای ردیابی وجوه انجام نمی‌دهند، به همین دلیل این بانک‌ها تراکنش‌ها را شناسایی نکرده‌اند.

ادامه مطلب: