هند ده صرافی رمزارز را برای شویی بیش از 125 میلیون دلار بررسی می کند

اداره اجرایی هند در حال انجام تحقیقاتی علیه ده صرافی ارزهای دیجیتال است که گفته می شود در شویی بیش از یک میلیارد روپیه، معادل بیش از 1 میلیون دلار ارز دیجیتال نقش داشته اند.

بر اساس اقتصاد تایمزصرافی ها (که هنوز شناسایی نشده اند) توسط چندین شرکت متهم به پولشویی برای خرید ارزهای دیجیتال به ارزش بیش از 100 میلیون روپیه مورد استفاده قرار گرفتند که سپس به سایر کیف پول های بین المللی که عمدتاً به سرزمین اصلی چین مرتبط بودند ارسال می شد.

صرافی ها کنترل ضعیفی بر فعالیت کاربران خود داشتند

علاوه بر این، منابع خاطرنشان کردند که صرافی‌ها داده‌های KYC را با منشأ مشکوک جمع‌آوری می‌کنند، زیرا حساب‌های ردیابی شده متعلق به افرادی است که در مناطق دورافتاده زندگی می‌کنند «بدون ارتباط با تراکنش‌ها».

با این حال، صرافی‌ها ادعا کردند که با مقررات KYC مطابقت دارند، علی‌رغم اینکه هیچ گزارش تراکنش مشکوکی (STR) ارائه نکرده‌اند که می‌تواند اطلاعاتی در مورد پول‌شویی فرضی به دست دهد.

بنابراین، عدم رعایت اقدامات مورد نیاز توسط رگولاتورها، ردیابی حساب را دشوارتر کرده است، که به گفته منابع نزدیک به تحقیق، پس از اطلاع از بررسی، اقدام به برداشت وجوه خود و خروج از سیستم کردند.

زمانی که این شرکت‌ها متوجه شدند که تحت اسکنر هستند، مغازه را بستند و از مسیر رمزنگاری برای انتقال وجوه به خارج از کشور استفاده کردند. ماهیت مبهم اکوسیستم کریپتو و مقرراتی نبودن صنعت، پوشش لازم را برای این شرکت‌ها فراهم کرد تا دارایی‌های خود را در خارج از کشور پارک کنند.»

تبادل ارز رمزنگاری Binance و WazirX در کراس‌های هند

به عنوان CryptoPotato اخیرا گزارش، Binance و WazirX در تیررس ED قرار دارند و به دنبال آن هستند چندین جدال توییتری بین مدیران عامل هر دو شرکت در مورد مالکیت و عدم انطباق مقررات توسط وزیرX.

پس از جدال دو شرکت، ED حساب های بانکی وزیر ایکس را مسدود کرد بیش از 8 میلیون دلار در اختیار دارد و ادعا می کند که صرافی "فعالانه" به پولشویی بیش از 15 شرکت فین تک کمک کرده است.

به نوبه خود، بایننس در پاسخ گفت که آنها انتظار دارند وزیر ایکس "مسئولیت کامل عملیات و منابع مالی کاربران را به عهده بگیرد" و تاکید کرد که صرافی های جهانی ارز دیجیتال هیچ ارتباطی با عملیات وزیر ایکس ندارند.

اگرچه ED در حال بررسی چندین صرافی ارزهای دیجیتال برای پولشویی است، به گفته یکی از مدیران صنعت که با اکونومیک تایمز صحبت کرده است، صرافی ها دومین نقطه شکست در این جنایات هستند، زیرا پول عمدتاً از بانک های سنتی وارد و خارج می شود. برای ردیابی وجوه کم یا هیچ، به همین دلیل است که "در سطح بانکی دستگیر نشد."