رگولاتور کریپتو گزارش می دهد که ریسک بالای تراکنش های غیرقانونی از طریق استونی

به گفته رگولاتور رمزارز این کشور، ریسک تراکنش‌های غیرقانونی که از طریق شرکت‌های ارزهای دیجیتال مستقر در استونی انجام می‌شوند، بالا است.

در حالی که شرکت‌های رمزنگاری دارای مجوز در استونی تقریباً 4.5 میلیون مشتری جذب کرده‌اند، حدود 20 میلیارد یورو تراکنش بین اوت 2020 تا اوت 2021 از طریق آنها جریان داشته است. با این حال، جزئیات بسیاری از این تراکنش‌ها نگرانی‌هایی را برای واحد اطلاعات مالی این کشور (FIU) ایجاد کرده است. ).

در حالی که تعداد تراکنش‌های نامتناسب با کشورهای پرخطر را ذکر می‌کند، FIU همچنین دریافت درخواست‌ها و درخواست‌هایی از مقامات خارج از کشور را گزارش می‌دهد که 100 مورد از آنها مربوط به جرایم مالی جدی، مانند کلاهبرداری و پولشویی است که 20 درصد افزایش نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. . به گفته FIU، دارایی‌هایی که منشأ آن‌ها در مناطقی مانند آمریکای شمالی و جنوبی، روسیه، ژاپن، سوئیس است از طریق استونی به کشورهای دیگر مانند لوکزامبورگ، سوریه، پاکستان، یونان، مونته‌نگرو، صربستان و بلیز منتقل شده‌اند.

یکی دیگر از جزئیات مشکوک این است که بیشتر این تراکنش ها فقط از طریق 15 شرکت از 381 شرکت فهرست شده که در حال حاضر مجوزهای رمزنگاری دارند، انجام می شود که بسیاری از آنها فاقد حضور واقعی در کشور هستند. اگرچه استونی یکی از اولین کشورهایی بود که در سال 2017 چنین مجوزهایی را ارائه کرد و بخش هایی از شرکت های رمزنگاری را به کشور بالتیک کشاند، اما از آن زمان تاکنون حدود 2,000 مورد از این مجوزها لغو شده است. FIU همچنین فاش کرد که تقریباً دو سوم این شرکت‌ها در ابتدا تنها در چهار آدرس در مرکز شهرستان تالین ثبت نام کرده‌اند.

بررسی مجدد کریپتو

علیرغم قرعه کشی اولیه، چندین رویداد باعث شده استونی رویکرد خود را در قبال شرکت های ارز دیجیتال مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. پس از ورود اولیه شرکت ها، ادعایی مبنی بر اینکه میلیاردها دلار وجوه غیرقانونی از واحد محلی بزرگترین بانک دانمارک در سال 2018 عبور کرده است، روحیه را بدتر کرد. 

اواخر سال گذشته، استونی برنامه‌های خود را برای اصلاح مقررات در این بخش با پیش‌بینی بازنگری این کشور در سیاست‌های پولشویی خود که در این سه‌ماهه پیش‌بینی می‌شود، مطابق با اقدامات مشابه شورای اروپا اعلام کرد. در ابتدا، ماتیس میکر، مدیر FIU، موضعی سختگیرانه اتخاذ کرد و گفت که همه مجوزها لغو خواهند شد، که پس از آن شرکت‌ها را ملزم می‌کند که مجدداً در سراسر هیئت مدیره درخواست دهند. با این حال، سخنگوی وی بعداً تصریح کرد که این دیدگاه رسمی اتحادیه اروپا نیست و دولت استونی این مسیر را دنبال نخواهد کرد.

در عوض، دولت بیانیه‌ای را در اوایل این هفته منتشر کرد، تا نگرانی‌ها در مورد قوانینی را که در 23 دسامبر ارائه شده بود، "به طور مؤثرتری ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) را برای کاهش خطر جرایم مالی تنظیم می‌کند. وی تصریح کرد که این مقررات فقط در مورد VASP ها اعمال می شود و افراد را از مالکیت یا تجارت دارایی های مجازی از طریق کیف پول خصوصی خود منع نمی کند. 

نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ برای ما بنویسید و به ما بگویید!

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.