موسسان HashFlare در کلاهبرداری 575 میلیون دلاری رمزنگاری دستگیر شدند

دو نفر از بنیانگذاران HashFlare، یک سرویس استخراج ابری بیت کوین که دیگر فعال نیست، در استونی به ظن مشارکت در یک طرح کلاهبرداری رمزنگاری با ضرر احتمالی 575 میلیون دلار دستگیر شدند. ظاهراً این توطئه توسط شخص ثالثی انجام شده است.

سال 2015 شاهد آغاز فعالیت شرکتی بود که اکنون با نام HashFlare شناخته می شود که یک شرکت استخراج ابری است. مشتریان ممکن است قدرت هش کسب و کار را برای استخراج بیت کوین اجاره کنند و درصدی از درآمد ایجاد شده توسط شرکت را به دست آورند، طبق وب سایت شرکت، که بیان می کند مشتریان این گزینه را دارند.

در آن زمان، این شرکت به طور کلی به عنوان یکی از مهم ترین شرکت کنندگان در تجارت شناخته می شد. با این وجود، در ژوئیه 2018، بخش قابل توجهی از تلاش‌های استخراج خود را متوقف کرد که منجر به گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای مبنی بر برنامه‌ریزی برای خروج از بازار شد.

کل عملیات استخراج معدن که توسط بنیانگذاران شرکت سرگئی پوتاپنکو و ایوان توریگین اداره می شد، با این حال، بخشی از یک "طرح چند وجهی" بود که "صدها هزار قربانی را کلاهبرداری کرد"، همانطور که در بیانیه صادر شده توسط ایالات متحده آمده است. وزارت دادگستری ایالات متحده و استناد به اسناد دادگاه. بر اساس این بیانیه، عملیات معدن بخشی از یک "طرح چند جانبه" بود که "صدها هزار قربانی را کلاهبرداری کرد."

همچنین گفته می شود که این دو با هم توطئه کردند تا "درآمدهای مجرمانه" خود را پنهان کنند. از طریق استفاده از 75 اقامتگاه، شش وسیله نقلیه لوکس، کیف پول ارزهای دیجیتال و صدها قطعه تجهیزات استخراج ارز دیجیتال. هر دوی آنها متهم به انجام این کار شده اند.

او گفته است: «این متهمان هم از جذابیت ارزهای دیجیتال و هم از رمز و راز استخراج ارزهای دیجیتال استفاده کردند تا بتوانند یک طرح پانزی عظیم را انجام دهند.

آنها به توطئه برای انجام کلاهبرداری سیمی، 16 فقره کلاهبرداری سیمی و یک فقره توطئه برای ارتکاب پولشویی با استفاده از مشاغل پوسته و فاکتورها و قراردادهای جعلی متهم شده اند. بنیانگذاران HashFlare کسانی هستند که با این اتهامات روبرو هستند. اگر مسئولیت آنها ثابت شود، سازندگان HashFlare ممکن است حداکثر به بیست سال زندان محکوم شوند.

HashCoins OU، شرکتی که اکنون شرکت مادر HashFlare است، در سال 2013 ایجاد شد و خدمات استخراج HashFlare برای اولین بار در سال 2015 در دسترس قرار گرفت. Potapenko و Turõgin مسئول ایجاد هر دوی این مشاغل هستند.

HashFlare اعلام کرد که ارائه خدمات ماینینگ بیت کوین را در جولای 2018 متوقف خواهد کرد و دلیل اصلی این تصمیم را مشکلات در کسب سود ناشی از ماهیت نوسانات بازار عنوان کرد.

به عنوان بخشی از تحقیقاتی که اکنون توسط FBI انجام می‌شود، مشتریانی که برای عملیات‌های تقلبی توسط HashFlare، HashCoins OU و Polybius ثبت نام کرده‌اند، برای دریافت اطلاعات از آنها تماس گرفته می‌شود.