موسس صرافی کریپتو ترکیه Thodex در آلبانی دستگیر شد

مدیر عامل تحت تعقیب صرافی کریپتو Thodex در آلبانی، وزارت کشور ترکیه دستگیر شد در بیانیه ای گفت.

فاروک فاتح اوزر موضوع اخطار قرمز اینترپل بود، یک درخواست جهانی از مجریان قانون در سراسر جهان برای یافتن و دستگیری موقت یک فرد. 

او به دلیل نقشش در ناپدید شدن یک شبه Thodex تحت تعقیب بود که باعث شد هزاران مشتری به حساب های خود دسترسی نداشته باشند.

دولت ترکیه گفت که روند استرداد اوزر به ترکیه توسط اینترپل آغاز شده است.

او با یک نبرد حقوقی سخت با دادستان های محلی روبرو خواهد شد گزارش شده که به دنبال احکام زندان است هزاران سال برای مدیران صرافی منحل شده ادامه دارد.

شکست Thodex

عملیاتی از سال 2017، Thodex معاملات ناگهانی در آوریل 2021 متوقف شد، با استناد به یک سرمایه گذاری خارجی نامشخص که به توقف چهار تا پنج روزه در معاملات نیاز داشت.

یک روز بعد، اوزر ادعا کرد که این شرکت به دلیل حملات سایبری مجبور به توقف تجارت شده بود، اما اصرار داشت که وجوه مشتریان امن است و قول داد که به زودی پول را به سرمایه گذاران بازگرداند. 

در همان روز، پلیس ترکیه 62 نفر را بازداشت، کامپیوترهای شرکت را توقیف و حساب های آن را مسدود کرد.

در این مرحله، اوزر قبلاً به آلبانی گریخته بود، اما دولت ترکیه آماده استرداد او بود. با این حال، با ادامه یافتن ماه ها شکار انسان، این امر چندان ساده نبود. 

اما او در نهایت در شهر ساحلی و سومین شهر پرجمعیت آلبانی، شهر وللو پیدا شد. وزیر کشور آلبانی به همتای ترک خود گفت که هویت وی با استفاده از نتایج بیومتریک تایید شده است.

در آوریل 2021، مشخص شد که Thodex 125 میلیون دلار بیت کوین به صرافی کراکن ایالات متحده منتقل کرده بود قبل از بسته شدن شرکت ردیابی بلاک چین وایت استریم، که این کشف را انجام داد، گفت که به نظر می رسد این یک "عملیات نقدی" است که مدیران آن سرمایه های مشتریان را می دزدند.

دولت به جذب بالای کریپتو در کشور واکنش نشان داده است با قبض به دنبال ایجاد قوانین جدید برای صنعت.