وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) از دستگیری دو شهروند استونیایی در ارتباط با یک طرح ادعایی پول شویی رمزنگاری خبر داد.
در یک بیانیه مطبوعاتی جدید، وزارت دادگستری می گوید: این دو نفر روز گذشته در استونی دستگیر شدند.
طبق اسناد دادگاه، سرگئی پوتاپنکو و ایوان توریگین، هر دو 37 ساله، ظاهراً از طریق یک طرح چند وجهی از صدها هزار قربانی کلاهبرداری کردند. آنها قربانیان را وادار کردند تا با سرویس استخراج ارز دیجیتال متهمان به نام HashFlare قراردادهای اجاره تجهیزات کلاهبرداری منعقد کنند.
آنها همچنین باعث شدند قربانیان در یک بانک ارز مجازی به نام بانک پولی بیوس سرمایه گذاری کنند. در واقع، پولیبیوس هرگز در واقع یک بانک نبود و هرگز سود سهام وعده داده شده را پرداخت نکرد. قربانیان بیش از 575 میلیون دلار به شرکت های پوتاپنکو و توریگین پرداخت کردند. سپس پوتاپنکو و توریگین از شرکت های پوسته برای شستن درآمدهای کلاهبرداری و خرید املاک و مستغلات و خودروهای لوکس استفاده کردند.
طبق اسناد دادگاه، این دو شهروند استونیایی ادعا کردند که HashFlare یک عملیات استخراج رمزنگاری بزرگ است. متهم به قربانیان قراردادهای متقلبانه‌ای را پیشنهاد می‌کرد که «به این منظور به مشتریان اجازه می‌داد تا درصدی از عملیات استخراج HashFlare را در ازای ارز مجازی تولید شده توسط بخشی از عملیات خود اجاره کنند».
لوئیس کوسادا، دستیار مدیر بخش تحقیقات جنایی اف بی آی می گوید:
"اف بی آی متعهد به تعقیب موضوعاتی در سراسر مرزهای بین المللی است که از طرح های پیچیده تر برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران استفاده می کنند ...
قربانیان در ایالات متحده و خارج از کشور در سرمایه گذاری هایی که معتقد بودند سرمایه گذاری دارایی های مجازی پیچیده بود، سرمایه گذاری کردند، اما همه اینها بخشی از یک طرح کلاهبرداری بود و هزاران قربانی در نتیجه آسیب دیدند.
FBI از شرکای ملی و بین المللی ما به خاطر تلاش هایشان در طول تحقیقات برای کمک به اجرای عدالت برای قربانیان تشکر می کند.
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید
بررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock/Zaleman
منبع: https://dailyhodl.com/2022/11/22/feds-announce-indictment-of-two-individuals-in-alleged-575000000-crypto-mining-scheme/