ناظر اروپا با انتشار گزارشی از اروپا می خواهد تا با پولشویی مبتنی بر رمزارز مقابله کند

سازمان دیده بان اروپایی MONEYVAL گزارشی منتشر کرده است که در مورد خطرات مالی غیرمتمرکز و سکه های حفظ حریم خصوصی هشدار می دهد و از کشورهای اروپایی می خواهد تا با پولشویی مبتنی بر ارزهای دیجیتال مقابله کنند. 

La گزارشکه روز چهارشنبه توسط کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (MONEYVAL) منتشر شد، خواستار مقررات سختگیرانه تر ارزهای رمزنگاری شده و همچنین "مقامات تخصصی دروازه بان" مانند وکلا و حسابداران شد تا مبارزه با پولشویی 

الژبیتا فرانکوف-یاسکیویچ، رئیس MONEVYAL، خاطرنشان کرد:

رسوایی اوراق پاندورا در سال 2021 مقیاس رو به رشد تهدید پولشویی و تداوم پولشویی ها در سوء استفاده از سیستم مالی بین المللی برای پنهان کردن درآمدهای غیرقانونی خود را نشان می دهد. ما با ترکیبی از روش های شناخته شده پولشویی و روندهای جدیدتر مواجه هستیم که نیازمند اقدام و هماهنگی قوی از سوی دولت ها در اروپا و سراسر جهان است.

اسناد پاندورا لو رفتن بیش از 12 میلیون سند بود که سیاستمداران جهانی و نخبگان ثروتمند را به دلیل فرار مالیاتی و فساد متهم می کرد و متخصصان متخصص یا "دروازه بانان" این فرار مالیاتی را تسهیل می کردند. MONEYVAL به این نتیجه رسیده است که بخش دارایی های دیجیتال نوپا چالش مهم دیگری برای مبارزه با پولشویی است.

این ظن وجود دارد که برخی از ارزهای دیجیتال کوچکتر به طور خاص با انگیزه شویی راه اندازی می شوند […]، دارایی های مجازی بزرگتر شاهد دستکاری شدید بازار هستند که یک جرم اصلی برای پولشویی است. 

فرانکوف یاسکیویچ افزود:

یک روند جدیدتر پولشویی مربوط به بخش دارایی های مجازی در حال ظهور، افزایش استفاده جهانی از ارزهای رمزنگاری شده و سایر اجزای اکوسیستم به سرعت در حال تکامل به اصطلاح "مالی غیرمتمرکز" (DeFi) است.

گزارش نظارت سالانه بیان کرد که از 22 حوزه قضایی اروپایی که توسط MONEYVAL ارزیابی شده است، 18 حوزه قضایی دارای سطوح ناکافی از انطباق هستند. 

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.