سازمان های مجری قانون اروپا یک شبکه کلاهبرداری رمزنگاری را در سراسر صربستان، آلمان، قبرس و بلغارستان منهدم کرده اند. گفته می شود که در این عملیات فرامرزی از مراکز تماس برای کلاهبرداری از قربانیان بین المللی از ده ها میلیون یورو استفاده شده است.
آژانس همکاری عدالت کیفری اتحادیه اروپا و یوروپل 14 نفر را در صربستان و یک نفر را در آلمان پس از تحقیقات کلاهبرداری آنلاین در سال 2021 دستگیر کردند.
به گفته این سازمان، توقیف دارایی ها شامل 150 کامپیوتر، سه خودرو، دو آپارتمان لوکس، یک میلیون دلار ارز دیجیتال و 1 هزار یورو پول نقد است. خبر.
طبق گزارش ها، قربانیان در آلمان، سوئیس، اتریش، استرالیا و کانادا مستقر بودند. در حالی که تعداد دقیق آن فاش نشده است، مقامات مجری قانون گفتند که تعداد شناسایی شده "تقریباً به طور قطع تنها نوک کوه یخ است." در طول تحقیقات، آنها "حجم بالایی از تراکنش های مالی" پیدا کردند.
در این اطلاعیه آمده است که گروه جنایی سازمان‌یافته «مراکز تماس را از صربستان اداره می‌کرد و از زیرساخت‌های فناوری در بلغارستان برای اجرای این طرح استفاده می‌کرد» و می‌افزاید که «ظنابداً قبرس پایگاهی برای شستشوی دادرسی غیرقانونی بوده است».
به گزارش پایگاه خبری بلغارستان، هیچ ارتباطی بین این پرونده و حمله وام دهنده رمزارز Nexo وجود ندارد اروپای آزاد, که به نقل از سخنگوی دادستانی شهر صوفیه. دفاتر نکسو روز پنجشنبه به عنوان دادستان بلغارستان توسط پلیس یورش بردند آغاز شد تحقیق در مورد رفتار مالی مجرمانه، از جمله پولشویی و تخلف مالیاتی. آنتونی ترنچف، یکی از بنیانگذاران و شریک مدیریت Nexo، این اتهامات را "پوچ" خواند.
© 2023 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.
منبع: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss