پلیس هلند مردی را که در پولشویی میلیون‌ها نفر از طریق کریپتو دخالت داشت، منهدم کرد

پلیس هلند اخیرا فردی را دستگیر کرده است که گفته می‌شود میلیون‌ها یورو با استفاده از ارزهای دیجیتال پولشویی کرده است. مقامات از هلند اخیراً سرکوب جرایم مالی مرتبط با رمزارزها را تشدید کرده‌اند. این دستگیری اخیر گواهی بر نظارت جدید شرکت است.

مظنون ظاهراً با تبدیل از BTC به XMR به پولشویی غیرقانونی پرداخته است

پلیس این گزارش را از طریق یک مقام مسئول اعلام کرد بیانیه چهار شنبه. بر اساس این بیانیه، پلیس هلند این مرد 39 ساله را هفته گذشته دستگیر کرد. مردی که در شهر ونندال هلند دستگیر شد، ادعا می‌شود که ده‌ها میلیون یورو از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی غیرقانونی کرده است.

دستگیری این مرد پس از کشف پیوندهای وی با بیت کوین دزدیده شده (BTC) از یک وصله نرم افزاری کیف پول بیت کوین Electrum صورت گرفت که مقامات آن را ردیابی کردند. پلیس اشاره کرد که این فرد عادت داشت وجوه غیرقانونی را به و از BTC و Monero (XMR) تبدیل کند. این تلاشی برای پنهان کردن منبع سرمایه بود.

این مرد علاوه بر تبدیل به XMR، از صرافی غیرمتمرکز بیت کوین Bisq نیز استفاده کرد. با توجه به سیاست های حفظ حریم خصوصی Bisq، مظنون از تبادل به عنوان تلاشی اضافی برای فرار از ردیابی استفاده کرد. با این حال، پلیس توانست از طریق تراکنش های بیت کوین او را پیدا کند.

پلیس هلند نیز ماه گذشته توسعه دهنده تورنادو کش مظنون را دستگیر کرد

پس از دستگیری، مقامات هلندی خانه وی را برای یافتن مدارک بیشتر بازرسی کردند و اموال مفید برای تحقیقات را ضبط کردند. پلیس همچنین ارزهای دیجیتال او را توقیف کرد. آنها این مرد را در 8 سپتامبر آزاد کردند تا تحقیقات به پایان برسد. با این وجود، او همچنان مظنون اصلی است.

ارزهای دیجیتال مانند پول معمولی در برابر انواع جرم و جنایت آسیب پذیر هستند. ماهیت ناشناس و فرامرزی ارز دیجیتال فرصت هایی را برای مجرمان فراهم می کند.

پلیس هلند خاطرنشان کرد.

واحدهای جرایم سایبری هر دو پلیس مرکزی هلند و پلیس هلند شرقی برای انجام تحقیقات همکاری کرده اند.

به یاد بیاورید که پلیس هلند در 10 اوت نیز دستگیر شد الکسی پرتسف، توسعه دهنده مشکوک Tornado Cash. این به دنبال ممنوعیت خزانه داری ایالات متحده در مورد میکسر به دلیل استفاده از پولشویی و تامین مالی غیرقانونی صورت گرفت. این دستگیری تلاش دیگری از سوی مقامات هلندی برای سرکوب جرایم سایبری بود. با قضاوت ناعادلانه، چند نفر در اعتراض به دستگیری به خیابان ها ریختند.

ابیگال .V. یک نویسنده ارزهای دیجیتال با بیش از 4 سال تجربه نوشتن است. او روی اخبار نویسی تمرکز می کند و در یافتن منبع موضوعات داغ مهارت دارد. او طرفدار ارزهای دیجیتال و NFT است.

محتوای ارائه شده ممکن است شامل نظر شخصی نویسنده باشد و منوط به شرایط بازار است. قبل از سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه ، تحقیقات بازار خود را انجام دهید. نویسنده یا نشریه هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت مالی شخصی شما ندارد.