نهنگ‌های رمزنگاری شده در کره با نظارت بر پولشویی

کمیسیون خدمات مالی در کره جنوبی نهنگ‌های کریپتو با دارایی‌های بیش از 100 میلیون وون را زیر نظر خواهد داشت. به دنبال جلوگیری از هرگونه پولشویی یا فعالیت غیرقانونی است.

کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی قوانین جدیدی را برای بازار ارزهای دیجیتال اعلام کرده است که نظارت بر دارندگان کریپتو را که بیش از 100 میلیون وون (347,000 دلار) در طبقه دارایی دارند، الزامی می کند. این تلاشی است برای اطمینان از اینکه هیچ پولشویی رخ نمی دهد، یکی از گام های متعددی است که تنظیم کننده مالی برای اجرای AML انجام می دهد.

It می گوید: که "هرچه این نسبت بزرگتر باشد، خطر پولشویی بیشتر می شود" و معتقد است که استیبل کوین ها به ویژه احتمالاً برای مقاصد مجرمانه استفاده می شوند. در این گزارش آمده است،

در مورد یک دارایی مجازی فهرست شده مستقل، ممکن است که معیارهای فهرست بندی سایر اپراتورهای دارایی مجازی را نداشته باشد و می توان ارزیابی کرد که خطر پولشویی اپراتورهای دارایی مجازی با نسبت بالایی از دارایی های مجازی وجود دارد. دارایی بالاست.»

این یک گام دیگر از سوی FSC برای اجرای برخی قوانین در بازار است. سقوط از زمین اکوسیستم کشور را به هم ریخت. مقامات اکنون تلاش های خود را برای اطمینان از حمایت از سرمایه گذاران مضاعف کرده اند.

نهنگ های کریپتو با قوانین گسترده AML روبرو هستند

واحد اطلاعات مالی کره جنوبی (FIU) آژانسی است که به جلوگیری از پولشویی و جریان های غیرقانونی وجوه اختصاص دارد. اخیرا انجام شده است یک بررسی در مبادلات رمزنگاری با تمرکز بر نقض AML و تعهدات تامین مالی ضد تروریسم.

آژانس به این نتیجه رسید که تا آنجا که به این الزامات مربوط می شود، انطباق کافی وجود ندارد. این کشور گفته است که به طور مرتب معاملات و فعالیت های غیرقانونی را افشا خواهد کرد. همچنین صرافی ها را برای ایجاد یک سیستم AML مناسب تشویق می کند.

این قوانین مربوط به چگونه بررسی کنیم برای تراکنش های مشکوک و در صورت تخلف چه باید کرد. به عنوان مثال، اگر شخصی 500 میلیون وون (350,000 دلار) را در 10 دقیقه برداشت کند، باید تحقیقات انجام شود. اگر صرافی نتواند فعالیت مشکوک را گزارش کند، می تواند جریمه ای نزدیک به 30 میلیون وون را به همراه داشته باشد.

کره جنوبی خواهان هیچ جایی برای پولشویی نیست

کره جنوبی به ویژه مشتاق این بوده است که اطمینان حاصل کند که هیچ پولشویی از طریق بازار ارزهای دیجیتال انجام نمی شود. FSC با سایر سازمان های دولتی در مجمع گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دیدار کرد. بحث کن تلاش های مرتبط با AML و تامین مالی مبارزه با تروریسم.

رئیس FSC نیز خواسته برای احتیاط با توجه به اجازه ورود شرکت های داخلی به بازار کریپتو. این در حالی است که رئیس سازمان نظارت بر امور مالی دارد گفت: که کریپتو می تواند مشمول قوانین اوراق بهادار باشد.

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.