معامله گر کریپتو به دلیل کلاهبرداری 3.5 میلیون دلاری به 5 سال زندان محکوم شد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) یک تاجر 25 ساله ارزهای رمزنگاری شده رود آیلند، معروف به Coin Signals را به دلیل کلاهبرداری بیش از 42 میلیون دلار از بیش از 170 نفر به 5 ماه زندان محکوم کرد.

تاجر سیگنال سکه محکوم شد

به گفته یکی از مقامات اطلاعیه مطبوعاتی، محکوم، جرمی اسپنس، از طریق چندین استخر سرمایه گذاری رمزنگاری که از نوامبر 2017 تا آوریل 2019 اداره می کرد، از سرمایه گذاران درخواست وجوه کرده بود.

او چندین صندوق رمزنگاری را ایجاد و مدیریت کرد، از جمله سه صندوق بزرگ - صندوق سیگنال‌های کوین بیت‌مکس، صندوق جایگزین سیگنال‌های سکه، و صندوق بلندمدت سیگنال‌های کوین. اسپنس مدعی شد که معاملات او به خوبی انجام می شود و سود زیادی به همراه داشته است، که باعث شد سرمایه گذاران ارزهای رمزپایه مانند BTC و ETH را برای او ارسال کنند تا از طرف آنها فعالیت کند.

استفاده از ادعاهای نادرست برای جذب سرمایه گذاران

در یک نقطه، او حتی پیامی را در یک گروه چت آنلاین پست کرد که به دروغ ادعا می کرد که معاملات او با سرمایه سرمایه گذاران در ماه گذشته بیش از 148 درصد بازده داشته است. در نتیجه، برخی از سرمایه گذاران وجوه اضافی برای او ارسال کردند.

با این حال، وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که ادعاهای اسپنس دور از واقعیت است.

SPENCE بیش از 5 میلیون دلار از طریق اظهارات نادرست درخواست کرد، از جمله اینکه تجارت رمزنگاری SPENCE بسیار سودآور بود در حالی که، در واقع، تجارت SPENCE به طور مداوم بی‌سود بود…

در واقع، در همان مدت تقریباً یک ماهه، معاملات SPENCE منجر به زیان خالص در حساب‌هایی شد که در آن وجوه سرمایه‌گذاران معامله می‌کرد.» وزارت دادگستری خاطرنشان کرد.

اسپنس برای پوشاندن زیان خالصی که در حین معامله با وجوه سرمایه گذاران متحمل شده بود، مانده حساب های نادرست ایجاد کرد تا به جمع آوری پول ادامه دهد و شروع به کار کرد. طرح پونزی.

او از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت سرمایه‌های قدیمی استفاده کرد و این حیله را تا زمانی که ممکن بود ادامه داد. او توانست بیش از 2 میلیون دلار دارایی رمزنگاری شده را از طریق این طرح بین سرمایه گذاران توزیع کند.

وزارت دادگستری افزود: "به جای گزارش دقیق زیان های معاملاتی که SPENCE متحمل شده بود، مانده حساب ها به اشتباه به سرمایه گذاران نشان داد که آنها با سرمایه گذاری با SPENCE درآمد کسب می کنند."

اسپنس اعتراف به گناه کرد

اسپنس بود بازداشت شد در ژانویه 2021 توسط دفتر تحقیقات فدرال (FBI)، و اتهامات مدنی جداگانه ای توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) علیه او مطرح شد. او درخواست کرد متهم به اتهامات در نوامبر 2021.

اسپنس علاوه بر محکومیت 42 ماهه خود، سه سال آزادی تحت نظارت و غرامت بیش از 2 میلیون دلار پس از آزادی خواهد داشت.