Crypto Giant Binance در سال 400 بیش از 2021 میلیون دلار از Silvergate نقل مکان کرد

Binanceبزرگ‌ترین صرافی رمزارز از نظر حجم، با نظارت بیشتر بر روی یک کانال مخفی که برای انتقال وجوه استفاده می‌کرد، مواجه است. طی چند ماه، بیش از 400 میلیون دلار از Binance.US بین حساب‌های تحت کنترل مدیر عامل Changpeng Zhao جابه‌جا شد.

صنعت کریپتوکارنسی اغلب با رازداری و ناشناس بودن همراه است و جابجایی پول توسط شرکت های رمزنگاری از این قاعده مستثنی نیست.

در حالی که موسسات مالی سنتی باید از مقررات سختگیرانه و الزامات گزارش‌دهی پیروی کنند، ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال و فقدان یک مرجع مرکزی آن‌ها، کار را آسان‌تر می‌کند. شرکتهای رمزنگاری تا معاملات مالی خود را مخفی نگه دارند. 

موسسات رمزنگاری درگیر اقدامات مشکوک

یکی از دلایل اصلی که چرا شرکت‌های رمزارز در حرکات مخفیانه پول شرکت می‌کنند، اجتناب از مقررات است. از آنجایی که ارزهای دیجیتال در بسیاری از کشورها به عنوان ارز قانونی شناخته نمی شوند و چارچوب های نظارتی آنها هنوز در حال توسعه است، شرکت ها اغلب ترجیح می دهند معاملات مالی خود را از چشمان کنجکاو مقامات دور نگه دارند. این به آن‌ها اجازه می‌دهد از هزینه‌ها و محدودیت‌های انطباق اجتناب کنند و به آنها انعطاف‌پذیری بیشتری برای فعالیت در یک صنعت به سرعت در حال توسعه می‌دهد. 

یکی دیگر از دلایل پنهان کاری، جلوگیری از کسب مزیت رقبا است. صنعت کریپتو بسیار رقابتی است و بسیاری از بازیگران برای سهم بازار با هم رقابت می کنند. شرکت‌ها اغلب از شیوه‌های مالی غیرشفاف استفاده می‌کنند تا استراتژی‌ها و موقعیت‌های خود را از دید رقبا پنهان نگه دارند، و از به دست آوردن جایگاه یا استفاده از اطلاعات به نفع خود جلوگیری کنند. 

علاوه بر این، شرکت‌های رمزارز نیز برای جلوگیری از نظارت عمومی، در حرکات مخفی پول شرکت می‌کنند. بسیاری از کسب‌وکارهای ارزهای دیجیتال در یک منطقه خاکستری قانونی فعالیت می‌کنند و فعالیت‌های آنها می‌تواند بحث‌برانگیز باشد. آن‌ها ممکن است در فعالیت‌هایی که برخی آن را غیراخلاقی یا غیرقانونی می‌دانند، مانند پولشویی یا تامین مالی تروریسم شرکت داشته باشند. با خصوصی نگه داشتن معاملات مالی خود، این شرکت ها می توانند تبلیغات منفی و اقدامات قانونی احتمالی را کنار بگذارند. 

حرکات مخفیانه

علیرغم مزایا، حرکات مخفیانه پول توسط شرکت های رمزنگاری دارای جنبه های منفی قابل توجهی نیز می باشد. آنها می توانند شفافیت و پاسخگویی را تضعیف کنند و کار را برای تنظیم کننده ها و سایر ذینفعان آسان تر کنند مانیتور و خطرات مرتبط با صنعت را ارزیابی کنید. علاوه بر این، آنها می توانند پتانسیل کلاهبرداری و سایر فعالیت های مجرمانه را افزایش دهند و به مصرف کنندگان آسیب برسانند و به اعتبار صنعت آسیب وارد کنند. 

در حال حاضر، در دردسر صرافی کریپتو، بایننس با گرمای نظارتی مواجه است. گفته می شود که بایننس 400 میلیون دلار از حساب Binance.US خود به شرکتی که ظاهراً با مدیر عامل Changpeng Zhao مرتبط است، انتقال داده است.

حتی مدیر اجرایی سابق Binance.US در مورد جریان های خروجی مربوطه در تاریکی رها شد. این موضوع باعث نگرانی و بررسی دقیق جامعه ارزهای دیجیتال شده است.

بر اساس گزارش 16 فوریه رویترز، تحقیقی درباره سوابق بانکی و پیام‌های شرکت بایننس نشان داد بیش از 400 میلیون دلار در یک سری تراکنش در سال 2021 از یک حساب تحت کنترل Binance.US به شرکت تجاری Merit Peak ارسال شد. 

طبق سوابق این سه ماهه که رویترز بررسی کرده است، طی سه ماه اول سال 2021، بیش از 400 میلیون دلار از حساب Binance.US در بانک Silvergate مستقر در کالیفرنیا به این شرکت تجاری، Merit Peak Ltd، سرازیر شده است.

Silvergate، یک بانک عظیم دوستدار رمزنگاری، اخیراً وارد بازار شده است زیر چشم تنظیمی، با توجه به آن لینک ها به صرافی کریپتو فروپاشی FTX.

این عدم اطمینان و بی اعتمادی به قیمت سهام آن ضربه وارد کرده است، که در حال حاضر در پایین ترین حد درازمدت زیر 20 دلار به ازای هر سهم قرار دارد.

صندوق جورج سوروس حتی گزینه های فروش خرید (شلوار کوتاه) در 100,000 سهم سیلورگیت به ارزش 1.74 میلیون دلار تا 31 دسامبر، طبق یک بایگانی 13F. 

مفهوم متضاد شفافیت

در فوریه سال گذشته، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) راه اندازی شد کاوشگر به ارتباطات بالقوه بین Binance.US و دو شرکت تجاری خاص - Sigma و Merit. این انتقال سوالات بیشتری را در مورد شفافیت و تعهد بایننس به رعایت الزامات نظارتی ایجاد کرده است. 

جالب اینجاست که این گزارش در میان انتشار بایننس a پست های وبلاگ با عنوان «ایجاد اعتماد در اکوسیستم رمزنگاری»، که در آن صرافی می‌گوید دارایی‌های مشتری «فقط باید به روش‌هایی استفاده شود که مشتریان صریحاً مجاز کرده‌اند».

جزر و مد بالا همه قایق ها را بلند می کند. با پیروی از این دستورالعمل‌ها، می‌توانیم همه افراد در حوزه رمزنگاری را ایمن‌تر کنیم.

ما از کل اکوسیستم دعوت می کنیم تا در این تلاش برای بهبود به ما بپیوندند تیم امنیت لاتاری و اعتماد و هر گونه بازخوردی را در مورد راه های بهبود بیشتر ابتکار به ما ارائه دهید. 🙏 https://t.co/4E33QrtJfp

- CZ 🔶 Binance (cz_binance) فوریه 16، 2023

BeInCrypto برای اظهار نظر در مورد این موضوع با تیم Binance تماس گرفت. با این حال، تیم پاسخ داد: 

"ما نظری در این مورد نداریم." 

علاوه بر این، «این یک موضوع Binance.US است. آنها یک نهاد مجزا و مستقل از Binance.com هستند. شما می توانید درخواست خود را برای نظرات/سوالات به آنها منتقل کنید.' سخنگوی Binance به BeInCrypto گفت.

به دنبال این ، تیم در شعبه ایالات متحده یک اسکرین شات را با BeInCrypto به اشتراک گذاشت که به شرح زیر است:

یادآور سقوط FTX

روایت اختلاط وجوه بین نهادها و حساب‌ها بازتاب نگرانی‌هایی در مورد آنچه با FTX رخ داده است. صرافی که اکنون ورشکسته شده بود گرفتار در جابجایی و مبادله وجوه بین حساب‌های مدیریت شده توسط یک واحد واحد. 

این سوال در مورد مقررات و محدودیت SEC در صرافی های رمزنگاری ایجاد می کند. بسیاری از SEC به دلیل کندی در تنظیم صنعت ارزهای دیجیتال انتقاد می کنند، اما اخیراً اقدامات اجرایی خود را افزایش داده است.

امروزه مقررات متعددی برای جلوگیری از جابجایی پول زیرزمینی در صنعت ارزهای دیجیتال وجود دارد. یکی از مهمترین آنها قانون رازداری بانکی (BSA) است که مؤسسات مالی از جمله صرافی های ارزهای دیجیتال را ملزم می کند تا فعالیت های مشکوک را به شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) گزارش دهند. این شامل معاملات بزرگ، الگوهای غیرمعمول معاملات، و معاملاتی است که شامل افراد یا نهادهایی با روابط مجرمانه یا تروریستی شناخته شده است. 

علاوه بر BSA، SEC اخیراً علیه صرافی‌های ارزهای دیجیتال که قوانین اوراق بهادار را نقض می‌کنند، اقدام کرده است. این شامل ارائه اوراق بهادار ثبت نشده یا شرکت در فعالیت های متقلبانه می شود. به عنوان مثال، SEC در حال حاضر درگیر شکایتی علیه ریپل، شرکتی است که پشت آن قرار دارد XRP ارز دیجیتال، به اتهام فروش اوراق بهادار ثبت نشده. SEC همچنین موسس پلتفرم ارزهای دیجیتال BitConnect را به کلاهبرداری متهم کرده است.

شایان ذکر است که شرکت های ارزهای دیجیتال هستند لازم نیست انجام هر کاری که شرکت های مالی سنتی نمی توانند انجام دهند. با این حال، ماهیت تراکنش‌های ارز دیجیتال و ناشناس بودن شرکت‌کنندگان می‌تواند مشارکت در فعالیت‌های غیرقانونی را آسان‌تر کند. به همین دلیل است که مقررات BSA در جلوگیری از پولشویی و سایر فعالیت های غیرقانونی در صنعت ارزهای دیجیتال بسیار مهم است.

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.