Crypto Fraud: SEC اتحاد سبز را متوقف می کند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) دوباره در آن است. این بار برای سرکوب یک شرکت استخراج ارز دیجیتال به نام یونایتد سبز، که ظاهراً یک طرح کلاهبرداری را به نفع انحصاری خود راه اندازی کرده است.

کلاهبرداری های رمزنگاری شده: SEC در مقابل Green United LLC

متأسفانه، موارد کلاهبرداری و طرح های پونزی در حوزه رمزنگاری غیر معمول نیست. در واقع، کلاهبرداران برای بهره‌برداری از شور و شوق سرمایه‌گذاران رمزنگاری برای این صنعت غنی از نوآوری، لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند.

همانطور که پیش بینی می شد، این بار، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در حال بررسی گرین یونایتد برای یک 18 میلیون دلار کلاهبرداری از طریق یک طرح پونزی

Green United LLC، مستقر در یوتا (ایالات متحده)، ادعا کرد که با ایجاد یک شبکه برق عمومی غیرمتمرکز جهانی، انقلابی در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است. و مراقب باشید، این شرکت همچنین قول داده است که خود را راه اندازی کند بلاک چین سبز و نشانه کاملا سبز خود را.

همچنین وعده "گره های سبز" و "جعبه های سبز" (دستگاه های معدن سبز) را داده است. در مجموع، یک برنامه کاملاً 100٪ سبز. از آن زمان، واقعیت به وعده‌هایش رسیده است.

به گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، این منظره خوشایند نخواهد بود. در واقع، پلیس مالی ایالات متحده شکایتی را علیه Green United به دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه یوتا، به ویژه در 3 مارس 2023، ارائه کرده است.

SEC پروژه ادعایی رمزارز را به ابداع a "طرح تقلب" به ضرر مشتریان خود است.

در واقع، «جعبه‌های سبز» که به سرمایه‌گذاران فروخته می‌شد، همانطور که شرکت ادعا می‌کرد برای استخراج توکن‌های سبز در نظر گرفته نشده بود، بلکه به آنها اجازه می‌داد دستگاه‌های استخراج را برای بیت کوین (BTC).

طبق این شکایت، Green United بین آوریل 18 تا دسامبر 2018 بیش از 2022 میلیون دلار برای محصولات به اصطلاح خود جمع آوری کرده است.

توضیحات ارائه شده توسط SEC از کلاهبرداری رمزارز

سپس SEC به تفصیل نحوه عملکرد این طرح تقلبی را شرح می دهد و بیان می کند:

«جعبه‌های سبز و گره‌های سبز خریداری شده توسط سرمایه‌گذاران، توکن‌های سبز را استخراج نکرده‌اند. این به این دلیل است که سبز، یک توکن ERC-20 در اتریوم، دارایی رمزنگاری قابل استخراج نبود و «بلاک چین سبز» که توسط متهمان تبلیغ می‌شد وجود نداشت.

در واقع، به نظر می رسد که توکن های سبز تا چند ماه پس از عرضه اولیه و فروش جعبه سبز به سرمایه گذاران ایجاد نشده اند. طبق بیانیه SEC، به منظور ایجاد ظاهر یک عملیات معدنی موفق، از سال 2019، Green United به صورت دوره ای توزیع می کند. نشانه های سبز به کیف پول سرمایه گذاران

و برخلاف آنچه در آن زمان ادعا می شد، توکن های سبز ارزش واقعی نداشتند زیرا در بازار ثانویه معامله نمی شدند. از این رو، با پول جمع آوری شده برای جعبه های به اصطلاح سبز، Antminer S9 دستگاه ها در واقع خریداری شدند.

چنین ماشین های ASIC دستگاه هایی برای استخراج بیت کوین هستند. متأسفانه، این امر در این زمینه بیش از حد معمول است معدنکاری رمز گشایی. بدیهی است که سرمایه گذاران هرگز این بیت کوین گرانبها را دریافت نکرده اند.

در عوض، آنها توکن های سبز با ارزش بسیار مجازی دریافت کردند. در همان زمان، با وعده های بازگشت تا ٪۱۰۰ در هر ماه، دلیلی وجود داشت که نسبت به همه این وعده های "سبز" محتاط باشیم.

حتی تحقیقات آلامدا، تأسیس شده توسط سام بانكمن-فرید، وعده "بازده بالا بدون ریسک" را داد. همه ما در نوامبر 2022 دیده ایم که همه این آرزوهای بلندپروازانه به چه انفجار فاجعه باری منجر شده است.

طرح دیگر پونزی زیر نظر SEC: BKCoin

طبق SEC ، BKCoin به بهانه تامین مالی توسعه خود، ارزهای دیجیتال را به سرمایه گذاران فروخت کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) پلت فرم مبادله با این حال، SEC می‌گوید که این شرکت هرگز پلتفرمی راه‌اندازی نکرده و هرگز از مقررات ایالات متحده پیروی نکرده است.

بدتر از آن، گفته می‌شود که این وجوه برای اهداف شخصی سوء استفاده شده است. با توجه به شکایت رگولاتور از BKCoin و موسس آن کوین کانگ در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی فلوریدا، این شرکت همچنین ادعا می کند که تعداد کاربران و تراکنش های انجام شده بر روی پلت فرم خود را اغراق کرده است.

در مجموع 100 میلیون دلار گفته می شود به سرقت رفته است. مسدود کردن دارایی‌ها، توقیف و اقدامات اضطراری: تنظیم‌کننده در برابر BKCoin حرفی نمی‌زند. در واقع، SEC در این مورد اعلام کرد:

از اکتبر 2018 تا سپتامبر 2022، BKCoin حدود 100 میلیون دلار از حداقل 55 سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال جمع‌آوری کرد، اما BKCoin و Kang در عوض بخشی از این پول را برای پرداخت‌های Ponzi و برای استفاده شخصی استفاده کردند.

به طور مفصل، SEC وضعیت اسفناکی را گزارش می دهد که در آن وجوه ارسال می شود. از 100 میلیون دلار جمع آوری شده، 3.6 میلیون دلار برای حفظ هرم و بازده پرداخت به سرمایه گذاران اولیه استفاده می شد.

در شکایت آمده است که بقیه را صرف یک زندگی مجلل به نفع کانگ کرده است:

همانطور که در شکایت ادعا شده است، متهمان ساختار صندوق ها را نادیده گرفتند، دارایی های سرمایه گذاران را مخلوط کردند، و بیش از 3.6 میلیون دلار را برای پرداخت های مشابه پونزی به سرمایه گذاران استفاده کردند. این دادخواست همچنین ادعا می‌کند که کانگ حداقل 371,000 دلار از سرمایه‌گذاران را اختلاس کرده است تا از جمله هزینه‌های تعطیلات، بلیط رویدادهای ورزشی و یک آپارتمان در شهر نیویورک را بپردازد.