آژانس مبارزه با جرایم مالی هند اکنون در حال زوم کردن لنز خود بر روی بیش از 10 صرافی ارزهای دیجیتال در این کشور است تا چیزی که معتقد است بیش از 10 میلیارد روپیه (125 میلیون دلار) به طور غیرقانونی به خارج از کشور منتقل می کند.
اکونومیک تایمز به نقل از منابع ناشناس گزارش داد که صرافی‌های رمزنگاری که هنوز نامگذاری نشده‌اند توسط چندین شرکت به‌عنوان نوعی کانال استفاده می‌شوند.
اکنون، این صرافی‌های ارز دیجیتال متهم به پولشویی برای خریدهایی هستند که سپس به کیف پول‌های بین‌المللی دیگری که عمدتاً به سرزمین اصلی چین مرتبط هستند، ارسال می‌شوند.
La گزارش چند روز پس از آن منتشر شد که اداره اجرا (ED) دارایی‌های 8 میلیون دلاری متعلق به یکی از صرافی‌های برتر ارزهای دیجیتال (بر اساس حجم)، WazirX را به دلیل «کمک به شرکت‌های برنامه‌های وام‌دهنده فوری متهم» توقیف کرد.
بر اساس گزارش ها، این آژانس در سال 2021 وزیرکس را به اتهام نقض قانون مدیریت ارز (FEMA) متهم کرد.
تصویر: فورکاست
Crypto War: Binance vs. وزیر ایکس
حمله اخیر به دارایی های یکی از مدیران وزیر ایکس، که جرقه اختلاف بین چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل بایننس و نیشال شتی، بنیانگذار وزیر ایکس بر سر اینکه آیا بایننس صرافی هند را کنترل می کند یا خیر، باعث شد، توجه به تحقیقات پولشویی جلب شود.
در روزهای بعد، ED ممکن است مقامات صرافی‌های ارزهای دیجیتال تحت بررسی را بررسی کند.
در حالی که آژانس تاکنون حساب‌های WazirX را مسدود کرده است، «اداره ادغام کرد: تراکنش‌های مشابهی در صرافی‌های دیگر رخ داده است که از آنها برای پیوستن به تحقیقات دعوت شده‌اند.
صرافی‌های مورد نظر در انجام بررسی‌های لازم و ارسال گزارش‌های تراکنش مشکوک (STR) شکست خوردند.
این صرافی ها همچنین باید رویه مشتری خود را بشناسید (KYC) را برای هر یک از سرمایه گذاران خود تکمیل کنند. KYC مقرراتی است که مؤسسات مالی را ملزم می کند هویت مشتریان خود را تأیید کنند.
عقب نشینی سریع در بوی ترس
صرافی ها تاکید کردند که با وجود عدم ارائه هیچ گزارش تراکنش مشکوکی (STR) که بتواند اطلاعاتی در مورد ناهنجاری های پولشویی را فاش کند، با استانداردهای KYC مطابقت دارند.
با پیشرفت تحقیقات، شایعه شد که تعدادی از شرکت ها وجوه خود را در خارج از کشور برداشته اند.
در این گزارش به نقل از یک منبع آشنا با این وضعیت اشاره شده است که فاش کرده است که به محض شنیدن این موضوع که این کسب‌وکارها تحت بررسی هستند، تعطیل شده و از ارزهای دیجیتال برای انتقال دارایی‌ها به خارج از کشور استفاده کرده‌اند.
ماهیت مبهم صنعت کریپتو و ساختار غیرقانونی این بخش، پوشش لازم را برای این شرکت‌ها فراهم کرد تا وجوه خود را در حساب‌های خارجی ذخیره کنند.
علیرغم این واقعیت که ED در حال بررسی عمیق‌تر چندین صرافی ارزهای دیجیتال برای پولشویی است، یکی از مدیران صنعت توضیح داد که صرافی‌ها «نقطه دوم شکست» در این جنایات هستند، زیرا بانک‌های سنتی برای اطلاع از محل نگهداری وجوه کم‌کاری انجام دادند.
ارزش کل بازار کریپتو به 1.1 تریلیون دلار در نمودار روزانه | منبع: TradingView.com تصویر برجسته از Pikist، نمودار از TradingView.com
منبع: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/