Crypto Exchange WazirX می بیند که دارایی ها در میان تحقیقات تنظیم کننده هند منجمد نشده است

اداره اجرایی هند (ED) حساب‌های صرافی ارز دیجیتال WazirX را مسدود کرد. مطابق به به روز رسانی صرافی 

در اطلاعیه امروز آمده است: حساب‌های بانکی صرافی به دنبال «همکاری فعال» با ED از طریق چک‌های فعال ضد پولشویی (AML) که «حساب‌های مشکوک» را مسدود می‌کرد، مسدود شدند.

صرافی، یکی از بزرگترین صرافی های هند با یک 2.9 میلیون دلار حجم معاملات 24 ساعته، داشته است 8.14 میلیون دلار دارایی مسدود شده است بیش از یک ماه 

ناظران مالی متهم تبادل تسهیلات پولشوییاز طریق خرید و انتقال دارایی های رمزنگاری مجازی. انتشار ED نیز اظهار داشت: ۱۶ شرکت فین‌تک از WazirX برای هدایت دارایی‌های رمزنگاری شده به «کیف پول‌های خارجی ناشناخته» استفاده کردند.

رگولاتور مالی در جریان تحقیقات خود در مورد صرافی متوجه شد که از میان 16 شرکت مظنون به پولشویی از طریق WazirX، اکثر حساب ها قبلاً بین سال های 2020 و 2021 مسدود شده بودند. 

این رگولاتور در ماه ژوئن گفت، اخبار امروز در بحبوحه "تحقیقات مداوم پولشویی در مورد برنامه های شرط بندی آنلاین غیرقانونی متعلق به چین" منتشر می شود. در آن زمان، ED صادر شده وزیر ایکس با اعلامیه دلیل نمایشی به عنوان بخشی از تحقیقات خود. 

ED اعلام کرد که «مشتریان WazirX می‌توانند ارزهای رمزنگاری شده «با ارزش» را به هر شخصی بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی و ملیت آن بدون هیچ مدرک مناسبی منتقل کنند، که جرقه تحقیقات و مسدود شدن بیشتر دارایی‌ها را برانگیخت.

وزیر ایکس هنوز به آن پاسخ نداده است رمزگشایی کنیددرخواست نظر در زمان مطبوعات.

رگولاتور WazirX، CoinSwitch را سرکوب می کند

سازمان دیده بان هند به طور فعال در مورد پولشویی و سایر فعالیت های متقلبانه ارزهای دیجیتال تحقیق می کند.

CoinSwitch، یکی دیگر از صرافی های رمزنگاری هندی که توسط شرکت هایی مانند Coinbase و a16z پشتیبانی می شود، بود. متهم نقض قوانین فارکس و پنج مکان آن را در ماه اوت تحت بررسی قرار داد. 

مدیر عامل صرافی اظهار داشت که استعلام از بورسe "در مورد پولشویی نبود" بلکه در مورد عملیات ها و رویه های روزانه مشتری خود را بشناسید (KYC) برای ورود کاربران جدید بود. در زمان انتشار، هیچ به روز رسانی انجام نشده است.